רשויות פדרליות עיקלו כ־52 מיליון דולר במטבעות קריפטו הקשורים להונאות ביום אחד במהלך מבצע נגד Xinbi Guarantee, מה שהעלה את הסכום המצטבר של כוח המשימה של משרד המשפטים לכ־938 מיליון דולר. משרד האוצר אומר כי השוק עיבד יותר מ־24 מיליארד דולר ועל פי דיווחים שימש האקרים מצפון קוריאה.
הרשויות הפדרליות הקפיאו כעת 938 מיליון דולר בקריפטו שמקורו בהונאה לאחר פשיטה על שוק טלגרם
נכתב ע"י
שתף
נקודות עיקריות
- מבצע בהיקף 52 מיליון דולר העלה את הסכום הכולל של כוח המשימה ל־938 מיליון דולר.
- משרד האוצר סימן שימוש מדווח של צפון קוריאה ב־Xinbi Guarantee.
- חוקרים אמריקאים סייעו לרשויות להתמקד ב־13 מרכזי הונאה במדגסקר.
המאבק בהונאות קריפטו מתקרב למיליארד דולר
כ־938 מיליון דולר במטבעות קריפטו הקשורים להונאות עוקלו על ידי כוח המשימה Scam Center Strike Force של משרד המשפטים, בעקבות מבצע שכוון לשוק שפעל בטלגרם. המשרד הודיע ב־9 בספטמבר:
“כ־52 מיליון דולר במטבעות קריפטו המעורבים בהלבנת כספי הונאה עוקלו ביום אחד, ובכך הגיע הסכום הכולל שעוקל על ידי כוח המשימה Scam Center Strike Force לכ־938 מיליון דולר.”
הסכום המצטבר מגיע לאחר אבן דרך קודמת של יותר מ־580 מיליון דולר במטבעות קריפטו שהוקפאו, נתפסו או חולטו על ידי כוח המשימה. סיכומי האכיפה הללו משתרעים על פני מספר חקירות, בעוד שהפעולה האחרונה התמקדה ב־Xinbi ובספקים שלכאורה תמכו בהונאה מאורגנת.
לכאורה, השוק החזיק בתשלומי הקונים עד שהספקים השלימו את שירותיהם, ובכך סיפק מנגנון נאמנות (escrow) לעסקאות בין מפעילים לספקים. חוקרים התחקו אחר כספי קורבנות אמריקאים אל ספקים שפרסמו שירותי הלבנה דרך טלגרם, לפי צו החיפוש.
בית משפט פדרלי אישר תפיסה של ערוצי הטלגרם של השוק ב־7 בספטמבר, לפי המשרד. הרשויות גם תפסו שני ארנקי תשלום שהחזיקו בכ־12 מיליון דולר. המשרד הוסיף:
“רשויות אכיפת החוק ביקשו גם עיקול של 47 ארנקי קריפטו נוספים שנחשבו כקשורים להלבנת כספים ברשת של Xinbi ולספקים שעבדו עבור נוכלים.”
משרד האוצר מצביע על שימוש מדווח של צפון קוריאה
הטווח הפיננסי של Xinbi חרג מעבר למתחמי הונאה בודדים, כאשר משרד האוצר העריך יותר מ־24 מיליארד דולר בעסקאות מאז הקמתה סביב 2022. הנתון מכסה נכסים דיגיטליים ומטבעות שהונפקו על ידי ממשלות שעובדו דרך השוק והפלטפורמות שלה, בעיקר לתמיכה בעסקאות בדרום־מזרח אסיה. משרד האוצר מסר כי האקרים מצפון קוריאה וישויות תחת סנקציות השתמשו בפלטפורמה על פי דיווחים.
משתמשים מדווחים אלה כללו את Jin Bei Group וישויות בתוך Prince Group הנתונה לסנקציות. הרשויות בארה”ב ובבריטניה כיוונו את הקבוצה שמבוססת בקמבודיה באוקטובר 2025, בטענה למעורבות בהונאה רחבת היקף ובסחר בבני אדם. משרד האוצר תיאר את ההכרזות האחרונות לגבי Xinbi כהמשך לאכיפה הקודמת נגד אותה רשת.
Xinbi פעלה לצד שוק רחב יותר עבור שירותי הלבנת כספים בשפה הסינית. Chainalysis העריכה כי רשתות אלה עיבדו 16.1 מיליארד דולר במטבעות קריפטו בלתי־חוקיים במהלך 2025, סכום שלא כלל פלטפורמות ערבות כגון Xinbi ו־Huione. ספקים משתמשים בפלטפורמות ערבות של טלגרם כדי לפרסם את שירותיהם ולהתחבר ללקוחות, כאשר מנגנוני נאמנות תומכים בעסקאות בין המשתתפים.
ארה”ב מכוונת לחברות התומכות של Xinbi ולמרכזי הונאה מעבר לים
משרד בקרת הנכסים הזרים של משרד האוצר הטיל סנקציות על Xinbi Guarantee ועל שתי חברות תומכות ב־9 בספטמבר. החברות היו Safew Technology שמושבה בסינגפור ו־Anwen Technology שמושבה בקמבודיה, שמשרד האוצר זיהה כספקיות של יישומי מסרים ותשלומים התומכים בפעילות Xinbi.
פיקוח אכיפה הולך וגובר כבר הניע את Xinbi להתחיל להעביר רשתות סוחרים והלבנה ליישום מסרים מוצפן סביב יוני 2025, הסביר משרד האוצר. הפלטפורמה גם השיקה יישום תשלומי קריפטו וארנק דיגיטלי שפותחו על ידי Anwen.
השירותים שלכאורה נמכרו דרך Xinbi כללו אתרי הונאת השקעות מותאמים אישית, וקישרו את רשת הספקים שלה ל־פלטפורמות קריפטו מזויפות ששימשו לשידול להפקדות. בורסות הונאה ואתרי חיקוי יכולים להציג את עצמם כיעדים לגיטימיים לקריפטו, תוך שהם מנתבים את כספי המשתמשים לנוכלים.
בנפרד, כוח המשימה פרס חוקרים למדגסקר כדי לסייע לרשויות המקומיות במיקוד ב־13 מתחמי הונאה בניהול סיני. במהלך פריסה של שבועיים, הצוות סייע לעבד יותר מ־3,200 מכשירים אלקטרוניים ופתח חקירות על בסיס ראיונות עם כמעט 400 עצורים, לפי משרד המשפטים.
מאמר זה תורגם מאנגלית באמצעות בינה מלאכותית. הגרסה המקורית באנגלית היא המקור הקובע; תרגומים אוטומטיים עשויים להכיל אי-דיוקים, במיוחד במונחים משפטיים ורגולטוריים.
