משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) והוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) חוקרים עסקאות נפט בהיקף של 2.6 מיליארד דולר לפני הצהרות טראמפ ואיראן: דיווח

ה-DOJ וה-CFTC בודקים הימורים בחוזים עתידיים על נפט לפני עדכונים על איראן

משרד המשפטים (DOJ) והוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) לפי הדיווחים בוחנים לפחות ארבע עסקאות בחוזים עתידיים על נפט בהיקף כולל של יותר מ-2.6 מיליארד דולר. ההימורים בוצעו לפני שמחירים ירדו על רקע הצהרות הקשורות לאיראן מצד הנשיא דונלד טראמפ, לרבות החלטות לגבי פעולה צבאית והפסקת אש, וכן אמירות של שר החוץ האיראני עבאס אראג’צ’י בנוגע למצרי הורמוז.

נתוני מסחר שהגיעו לידי ABC News מקבוצת הבורסה של לונדון הראו מספר הימורים גדולים שנקשרו לירידת מחירי הנפט. ב-23 במרץ, סוחרים ביצעו הימורים בהיקף של יותר מ-500 מיליון דולר כ-15 דקות לפני שטראמפ אמר כי ידחה תקיפות מאוימות על רשת החשמל של איראן. ב-7 באפריל, עסקה נוספת בהיקף של 960 מיליון דולר בוצעה שעות לפני שטראמפ הכריז על הפסקת אש זמנית.

חבר הקונגרס ריצ’י טורס כבר קרא לרגולטורים הפדרליים לבחון את העסקה הקשורה להפסקת האש. במכתב מ-14 באפריל, הוא ביקש מהרשות לניירות ערך (SEC) ומהוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות לפתוח בחקירה משותפת בנוגע למסחר במידע פנים אפשרי, מניפולציה בשוק, וכל שימוש לרעה במידע ממשלתי או דיפלומטי חסוי. טורס כתב במכתב:

“According to multiple credible press accounts, traders placed an approximately $950 million bet on declining oil prices shortly before the ceasefire became public.”

נתוני המסחר אינם חושפים את זהות הסוחרים

עסקה נפרדת התרחשה ב-17 באפריל, כאשר סוחרים הימרו 760 מיליון דולר שמחירי הנפט יירדו, כ-20 דקות לפני שאראג’צ’י פרסם שמצרי הורמוז פתוחים. פעילות נוספת התרחשה ב-21 באפריל, כאשר הימורים בהיקף כולל של 430 מיליון דולר בוצעו כ-15 דקות לפני שטראמפ האריך את הפסקת האש. נתוני קבוצת הבורסה של לונדון שנבדקו על ידי ABC News אינם מזהים מי ביצע את העסקאות. הם גם אינם מוכיחים שאיזה סוחר פעל תוך שימוש במידע פנים. רויטרס הייתה הראשונה שדיווחה על הדפוס של פעילות בשוק הנפט הקשורה להתפתחויות בעימות עם איראן.

טורס הזהיר שאם סוחרים פעלו על סמך ידע מוקדם על הודעת הפסקת האש, באומרו:

“This would represent not only a violation of the law but a fundamental breach of the public’s trust in the fairness of U.S. markets.”

חוקרים פדרליים לא האשימו בפומבי אף אדם או חברה בעבירה. לא ה-DOJ ולא ה-CFTC הגיבו על העסקאות. הבדיקה נותרה ממוקדת בשאלה האם התזמון וההיקף של ההימורים היו קשורים לגישה למידע שאינו פומבי לפני שהודעות המשפיעות על השוק הפכו לציבוריות.