Les États-Unis et le Royaume-Uni forment une alliance inédite contre les arnaques aux cryptomonnaies

Les agences américaines et britanniques coordonnent les dossiers liés aux centres d’escroquerie

Des procureurs fédéraux et des autorités britanniques ont établi le 3 septembre un cadre commun pour poursuivre des réseaux transnationaux opérant des escroqueries à l’investissement en cryptomonnaies et des fraudes facilitées par le cyberespace. Le premier accord de coopération de ce type réunit le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia, le Crown Prosecution Service d’Angleterre et du pays de Galles, ainsi que la National Crime Agency du Royaume-Uni. La procureure des États-Unis Jeanine Ferris Pirro, le procureur en chef pour l’Angleterre et le pays de Galles Stephen Parkinson, et le directeur général de la National Crime Agency Graeme Biggar ont signé l’accord au nom de leurs agences respectives.

Les agences participantes mèneront des enquêtes parallèles sur des cibles communes, échangeront des informations sur des syndicats du crime organisé et détermineront où engager des poursuites dans des affaires d’intérêt commun. Le 27 août, le Royaume-Uni a, séparément, obtenu le soutien des Five Eyes, qui comprennent les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, afin d’accélérer le partage de renseignements et de coordonner les efforts pour désactiver des comptes, des canaux de communication et des services financiers utilisés par des réseaux internationaux d’escroquerie.

La Scam Center Strike Force des États-Unis a commencé ses activités en novembre 2025 contre des organisations criminelles transnationales chinoises exploitant des complexes principalement en Asie du Sud-Est. Son mandat initial, au sein du ministère de la Justice, réunissait des procureurs, le FBI, l’U.S. Secret Service et d’autres agences afin de cibler la fraude, le blanchiment d’argent, l’infrastructure numérique et les cryptomonnaies liés à des opérations au Cambodge, au Laos et en Birmanie.

Les pertes liées à la fraude révèlent l’ampleur des réseaux à l’étranger

Les pertes liées à la cybercriminalité déclarée ont atteint 20,88 milliards de dollars en 2025, dont 11,37 milliards associés aux cryptomonnaies, selon les conclusions annuelles du FBI sur la cybercriminalité. La fraude à l’investissement a généré 8,65 milliards de dollars de pertes déclarées, tandis que la fraude à l’investissement en cryptomonnaies à elle seule a représenté environ 7,2 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande source de pertes financières déclarées pour les Américains.

Les centres d’escroquerie utilisent généralement des stratagèmes souvent appelés « pig butchering », s’appuyant sur des messages non sollicités, les réseaux sociaux, des applications de rencontre et de fausses plateformes d’investissement pour instaurer la confiance avant d’inciter les victimes à transférer des cryptomonnaies. Les autorités affirment que de nombreux complexes s’appuient sur des travailleurs victimes de traite, maintenus sous contrainte et forcés d’escroquer des cibles. Les signaux d’alerte courants de fraude crypto comprennent des rendements garantis, des offres d’investissement non sollicitées, des sites web copiés et des demandes de mots de passe ou de phrases de récupération.

Le président Donald Trump a demandé le 6 mars aux agences fédérales d’élaborer des réponses opérationnelles, diplomatiques, techniques et réglementaires plus robustes face aux centres d’escroquerie étrangers. Le décret présidentiel 14390 a exigé un plan d’action identifiant les organisations criminelles responsables et proposant des mesures pour les prévenir, les perturber, les enquêter et les démanteler.

Les actions antérieures ont placé les saisies de cryptomonnaies au cœur du dispositif

La perturbation financière est devenue un élément central de la campagne contre les complexes d’escroquerie et leurs circuits internationaux de blanchiment d’argent. D’ici avril, les autorités fédérales avaient immobilisé plus de 700 millions de dollars en cryptomonnaies prétendument liées au blanchiment des centres d’escroquerie, tandis que le département d’État offrait jusqu’à 10 millions de dollars pour toute information conduisant à la perturbation financière des centres d’escroquerie Tai Chang en Birmanie.

Une autre affaire répressive visait la confiscation d’environ 127 271 BTC, évalués à environ 15 milliards de dollars au moment où les procureurs ont engagé la procédure contre l’homme d’affaires cambodgien Chen Zhi. L’action record de confiscation de bitcoins s’inscrivait dans une pression plus large sur des opérations d’escroquerie présumées impliquant fraude en cryptomonnaies, crime organisé, blanchiment d’argent et traite d’êtres humains en Asie du Sud-Est et dans d’autres régions.

Des opérations public-privé ont également ciblé l’infrastructure de communication et financière permettant aux réseaux à l’étranger d’atteindre des victimes américaines. Lors d’une campagne de perturbation en mai, les entreprises participantes ont interrompu plus de 1,4 million de comptes liés à des escroqueries et contribué à geler plus de 3,8 millions de dollars en cryptomonnaies. Les autorités américaines et britanniques se joindront à des partenaires du secteur privé pour un événement de perturbation organisé par la National Crime Agency à Londres au début du mois d’octobre.