Un tribunal américain a condamné le prétendu responsable juridique et de conformité d’Onecoin à quatre ans de prison. Elle a “facilité et commis le blanchiment d’argent, aidant à l’exploitation de millions de victimes”, a déclaré le procureur américain Damian Williams. Le chef juridique d’Onecoin a également été condamné à confisquer 111 440 000 dollars.
La justice américaine condamne le responsable juridique et de la conformité de Onecoin à 4 ans de prison
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Irina Dilkinska d’Onecoin condamnée
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé mercredi qu’Irina Dilkinska, responsable juridique et de conformité d’Onecoin, a été condamnée à quatre ans de prison pour son rôle dans le stratagème de fraude lié à la cryptomonnaie.
Le procureur américain Damian Williams a commenté :
L’implication d’Irina Dilkinska dans le vaste stratagème pyramidal d’Onecoin était une violation flagrante de conduite… elle a facilité et commis le blanchiment d’argent, aidant à l’exploitation de millions de victimes.
“Dilkinska était le prétendu chef juridique et de conformité pour Onecoin”, a décrit le bureau du procureur, ajoutant qu’elle avait “précédemment plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l’argent.”
Notant qu’elle a “aidé à gérer ses opérations quotidiennes et a blanchi de l’argent pour Onecoin, y compris en organisant le transfert de 110 millions de dollars de produits Onecoin obtenus frauduleusement à une entité des îles Caïmans”, l’annonce ajoute : “En raison des fausses représentations faites à propos d’Onecoin, les victimes ont investi plus de 4 milliards de dollars dans la cryptomonnaie frauduleuse.”
Ruja Ignatova et Karl Sebastian Greenwood ont cofondé Onecoin en 2014. L’entreprise basée à Sofia, en Bulgarie, commercialisait une prétendue cryptomonnaie “qui était en fait un stratagème pyramidal frauduleux”, montrent les documents judiciaires. Les documents promotionnels d’Onecoin montrent que plus de trois millions de personnes ont investi dans le stratagème crypto frauduleux, qui a généré 4,037 milliards d’euros (4,38 milliards de dollars) de revenus de ventes et a réalisé des “profits” de 2,735 milliards d’euros entre le quatrième trimestre de 2014 et le quatrième trimestre de 2016.
De plus, le bureau du procureur a détaillé :
En plus de la peine de prison, Dilkinska, 42 ans, citoyenne bulgare, a été condamnée à un mois de libération surveillée et a été ordonnée à confisquer 111 440 000 dollars.
Suite aux accusations de fraude et de blanchiment d’argent aux États-Unis contre la fondatrice d’Onecoin, Ignatova, en octobre 2017, plusieurs initiés de l’entreprise ont été condamnés à des peines de prison. En septembre 2023, par exemple, le cofondateur Greenwood a été condamné à 20 ans de prison aux États-Unis.
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