L'État de New York réclame environ 1,37 milliard de dollars aux fondateurs de Novatech, Cynthia et Eddy Pétion, après qu'un tribunal a rendu un jugement par défaut dans une affaire de fraude liée aux cryptomonnaies. Les documents déposés auprès de l'État montrent que les investisseurs ont versé plus de 1,16 milliard de dollars, alors que seuls environ 26 millions de dollars ont été transférés vers la plateforme utilisée pour les transactions.
New York réclame 1,37 milliard $ aux fondateurs de Novatech (fraude crypto)
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Points clés
- New York réclame 1,37 milliard de dollars aux fondateurs de NovaTech à la suite d’un jugement par défaut rendu dans l’affaire de fraude liée aux cryptomonnaies.
- Les investisseurs ont versé 1,16 milliard de dollars, mais seuls 25,99 millions de dollars ont atteint la plateforme de trading, et la majeure partie de cette somme a été perdue.
- Cette affaire montre comment des afflux massifs de fonds liés aux cryptomonnaies peuvent masquer une activité d’investissement réelle très limitée.
Les fondateurs de NovaTech font face à une demande de 1,37 milliard de dollars après avoir omis de comparaître
New York cherche à obtenir l’un des plus importants recouvrements financiers liés à une escroquerie dans le domaine des cryptomonnaies.
La procureure générale Letitia James a demandé à un tribunal d’État d’ordonner aux fondateurs de NovaTech, Cynthia et Eddy Petion, de verser 1,367 milliard de dollars, dont environ 1,135 milliard de dollars au titre de la restitution des gains illicites et 232,5 millions de dollars au titre des intérêts antérieurs au jugement. Cette demande fait suite à un jugement par défaut rendu en août 2025, les défendeurs ne s’étant pas présentés ; selon le bureau de la procureure générale, le couple aurait fui le pays.
L’affaire porte sur Novatech, qui, selon les procureurs, promettait aux investisseurs des rendements hebdomadaires sur le trading de cryptomonnaies d’environ 2 % à 4 %, tout en utilisant les dépôts entrants pour financer les retraits et les primes de recrutement.
1,16 milliard de dollars ont été encaissés, mais seuls 26 millions de dollars ont été consacrés au trading
L'écart entre les dépôts et les opérations réelles est le chiffre le plus frappant de la requête. Selon les documents judiciaires, les investisseurs ont versé 1,1605 milliard de dollars en cryptomonnaies sur le portefeuille Coinpayments de Novatech entre août 2019 et mai 2023. Pourtant, seuls 25,99 millions de dollars ont été déposés auprès de B2Broker à des fins de trading. Les traders de Novatech ont perdu environ 18,19 millions de dollars sur ce montant. New York estime que ces chiffres contredisent les affirmations de Novatech selon lesquelles les rendements des investisseurs provenaient de transactions fructueuses sur les cryptomonnaies et le marché des changes.
Au moins 134,5 millions de dollars ont atterri dans les portefeuilles des fondateurs
La plainte allègue également que Cynthia Petion a autorisé au moins 134,5 millions de dollars de retraits en cryptomonnaies depuis le compte Coinpayments de Novatech vers des portefeuilles lui appartenant ainsi qu’à Eddy Petion. L’État fait valoir que Novatech n’a généré aucun bénéfice de trading légitime suffisant pour financer les rendements promis. Au contraire, selon les procureurs, les versements provenaient de l’argent déposé par d’autres investisseurs. Plus de 11 000 New-Yorkais ont investi dans Novatech et dans l’ancienne activité minière AWS, les communautés haïtiennes et d’autres communautés d’immigrés ayant été spécifiquement ciblées par le biais de groupes de prière, des réseaux sociaux et de discussions sur WhatsApp.
Quatre promoteurs acceptent de verser près de 6 millions de dollars
New York a conclu séparément des accords à l’amiable avec quatre promoteurs de premier plan. Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr et James Corbett ont accepté de verser près de 6 millions de dollars à eux tous et ont accepté d’être définitivement exclus des secteurs des valeurs mobilières, des matières premières et des cryptomonnaies.
La demande de 1,37 milliard de dollars à l’encontre des Pétion est d’un ordre de grandeur supérieur.
Pour le secteur des cryptomonnaies, cette affaire rappelle que des montants colossaux de dépôts sur la chaîne peuvent masquer une activité d’investissement réelle remarquablement faible. Dans ce cas précis, les procureurs affirment que plus d’un milliard de dollars ont été injectés dans le système, alors qu’une infime fraction seulement a jamais atteint les opérations de trading censées, selon ce qu’on avait dit aux investisseurs, générer leurs rendements.
L'OCC a finalisé les règlements d'application de la loi GENIUS, établissant ainsi des normes fédérales relatives aux réserves, aux rachats et à la conservation des stablecoins.
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Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
