La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a accusé les cerveaux derrière Novatech de mener une escroquerie frauduleuse de 650 millions de dollars en crypto-monnaies. Novatech aurait fonctionné comme un programme d’investissement en actifs crypto et de marketing à plusieurs niveaux, où la plupart des fonds des investisseurs étaient détournés pour payer les investisseurs et promoteurs existants.
La SEC accuse Novatech dans une escroquerie crypto de 650 millions de dollars
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La SEC accuse Novatech Ltd. dans une affaire de fraude crypto de 650 millions de dollars
La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a porté des accusations contre Cynthia et Eddy Petion, ainsi que leur entreprise Novatech Ltd., les accusant de mener une escroquerie frauduleuse de 650 millions de dollars en crypto-monnaies. La SEC allègue :
Les Petions ont exploité Novatech comme un programme d’investissement en actifs crypto et de marketing à plusieurs niveaux (MLM) de 2019 à 2023. Ils ont attiré les investisseurs en affirmant que Novatech investirait leurs fonds sur les marchés des actifs crypto et des échanges étrangers.
L’organisme de réglementation des marchés financiers a expliqué que, malgré ces promesses, la majorité des fonds des investisseurs étaient utilisés pour payer les investisseurs existants et les commissions aux promoteurs, avec seulement une petite partie réellement investie.
En plus des Petions, la SEC a accusé les principaux promoteurs de Novatech, Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, et d’autres pour leur rôle dans l’expansion de ce schéma. Ces promoteurs ont continué à recruter des investisseurs même après avoir pris connaissance de signaux d’alerte significatifs, y compris des actions réglementaires.
La plainte de la SEC, déposée au Tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride, cherche à imposer des pénalités, la restitution des profits et des injonctions permanentes contre les défendeurs. Zizi a accepté un règlement partiel avec la SEC, consentant à une pénalité civile de 100 000 dollars et une injonction permanente contre de futures violations, sans admettre ni nier les allégations. La détermination finale des autres remèdes monétaires sera effectuée plus tard, en attente de l’approbation du tribunal du règlement.
Eric Werner, directeur du bureau régional de Fort Worth de la SEC, a commenté :
Novatech et les Petions ont causé des pertes inestimables à des dizaines de milliers de victimes à travers le monde.
Que pensez-vous des actions de la SEC contre Novatech Ltd. et ses promoteurs ? Faites-nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.
