Un rapport récent souligne que les groupes criminels n'utilisent pas seulement les cryptomonnaies pour blanchir de l'argent, mais qu'ils se tournent activement vers les investissements dans les cryptomonnaies pour générer des profits. De plus, les cryptomonnaies facilitent l'intégration des groupes locaux avec des acteurs étrangers, en leur apportant des liquidités et une aide.
Les cartels d'Amérique latine se tournent vers les cryptomonnaies pour étendre leurs activités illicites
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Points clés
- Les cartels d'Amérique latine exploitent des fermes de minage de cryptomonnaies, ce qui leur permet de donner une apparence légitime à des fonds illicites afin d'échapper aux forces de l'ordre.
- Les groupes criminels ont mis en place des réseaux fintech pour blanchir plus de 50 milliards de dollars en cryptomonnaies avec des réseaux internationaux.
- La multiplication des liens avec le terrorisme suscite des appels à un renforcement de la surveillance des fintechs et à un gel plus rapide des actifs numériques en Amérique latine.
L’adoption des cryptomonnaies en Amérique latine offre des outils supplémentaires aux criminels
L’essor des cryptomonnaies en Amérique latine, une région devenue l’une des plus dynamiques en matière d’adoption des actifs numériques, a également permis aux criminels de tirer parti de ce système financier alternatif et des processus qui y sont associés.
Selon Dialogo Americas, l’utilisation des cryptomonnaies par les acteurs criminels étant principalement liée au blanchiment d’argent, ces organisations se sont tournées vers le minage et d’autres investissements dans les cryptomonnaies afin de dissimuler l’origine d’une partie de leurs revenus illicites.
Des preuves de ce phénomène ont été mises au jour lors d’opérations récentes menées par les forces de police mexicaines et brésiliennes, qui ont démantelé des complexes de minage qui auraient été exploités par des entités criminelles telles que le Comando Vermelho brésilien et le cartel mexicain Jalisco Nueva Generación, déjà impliqués par le passé dans des activités de blanchiment d’argent via les cryptomonnaies.
Álvaro Marques, ancien agent de la police fédérale brésilienne, a expliqué pourquoi le minage est attractif pour ces groupes. « L’avantage est que les cryptomonnaies obtenues par le minage ont une origine technique pouvant être associée à une activité légitime. Cela complique davantage la traçabilité des actifs financiers », a-t-il déclaré.
De plus, les organisations criminelles basées en Amérique latine ont commencé à mettre en place leur propre réseau d’intermédiaires financiers afin de transférer des cryptomonnaies de manière « légale ». L’opération « Hidden Flow » (Fluxo Oculto) a démantelé un réseau de six entreprises de fintech qui avaient blanchi plus de 5 milliards de dollars pour le compte du Primeiro Comando da Capital (PCC) entre 2022 et 2025. En juin, l’administration Trump a désigné le PCC comme organisation terroriste étrangère (FTO) et comme entité terroriste mondiale spécialement désignée (SDGT). D’autres groupes criminels, tels que Tren de Aragua, ont également été impliqués dans des crimes similaires.
Néanmoins, les cryptomonnaies ont également permis à ces groupes d’accéder à de vastes réseaux internationaux de blanchiment d’argent, notamment d’origine russe et chinoise. Par exemple, Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda., une entreprise de fintech gérée par des ressortissants chinois au Brésil, aurait fonctionné comme un système de blanchiment d’argent, facilitant ces services pour des opérateurs de jeux d’argent en ligne. Ce réseau a traité plus de 50 milliards de dollars avant d’être démantelé.
Les enquêteurs ont même identifié des liens entre des organisations terroristes telles que le Hezbollah et Al-Qaïda et des cartels locaux, ce qui soulève des inquiétudes quant à la nécessité de renforcer la coordination internationale pour lutter contre cette intégration croissante.
Caio Motta, architecte de solutions senior pour l’Amérique latine chez Chainalysis, a déclaré à Dialogo Americas que les organismes financiers facilitant ces crimes devaient être soumis à des contrôles de surveillance rigoureux.
« Cela implique de renforcer les processus d’octroi de licences et de surveillance, de surveiller les transactions en temps réel, d’intensifier le contrôle des courtiers de gré à gré et des sociétés écrans, d’améliorer la coopération internationale et d’accélérer le gel et la saisie des actifs numériques », a-t-il conclu.
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
