Liittovaltion syyttäjät vaativat noin 47 000 dollarin arvosta kryptovaluuttaa, jonka väitetään olevan peräisin viideltä uhrilta toteutetusta teknologiatukea ja viranomaiseksi esiintymistä hyödyntävästä petosjuonesta. Tapaus kuvastaa laajenevia pyrkimyksiä digitaalisten varojen takaisin saamiseksi sen jälkeen, kun huijarit ovat muuttaneet uhrien käteisvarat kryptovaluutan automaateissa.
Yhdysvaltain oikeusministeriö hakee 47 000 dollarin arvosta kryptovaluuttaa takaisin pankkiautomaattipetoksesta
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Syyttäjät vaativat 47 461,73111 USDT:tä, jonka arvo on noin 47 000 dollaria.
- Viiden uhrin maksut päätyivät samaan kryptovaluuttalompakkoon.
- Kanne on jatkoa Massachusettsin osavaltiossa toteutetuille kryptovaluuttojen takaisinperintätoimille.
Tietokonevaroitus johti uhrin kryptovaluutan pankkiautomaatille
Yhdysvaltain syyttäjänviraston siviilioikeudellinen menetetyksi tuomitsemista koskeva kanne, jossa vaaditaan 47 461,73111 USDT:tä, julkistettiin 31. heinäkuuta. Syyttäjät väittävät, että huijarit hankkivat kryptovaluutan ohjaamalla uhreja nostamaan varoja pankkitileiltään ja tallettamaan käteistä kryptovaluutta-automaateissa.
Massachusettsin Ware-kaupungissa asuva nainen joutui huijauksen kohteeksi, kun hänen tietokoneensa lakkasi vastaamasta ja näytti ponnahdusikkunan, jossa häntä kehotettiin soittamaan asiakastukeen. Puhelimeen vastannut henkilö väitti, että naisen pankkitili oli vaarantunut, ja käski tämän siirtää rahat hallituksen säilytettäväksi.
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) totesi:
”Huijareiden ohjeiden mukaisesti uhri nosti varoja pankkitililtään ja talletti ne Bitcoin Depot -merkkiseen kryptovaluutta-automaattiin Ludlow’n huoltoasemalla Massachusettsissa.”
Ludlow’n automaatin kautta talletetut varat siirtyivät rikollisille, ja tutkijat jäljittivät myöhemmin osan saaduista tuloista kryptovaluuttalompakkoon. Viranomaiset takavarikoivat nämä varat maaliskuussa ja löysivät samasta lompakko-osoitteesta neljä muuta samanlaisen huijauksen uhria.
Kryptovaluutta-automaattihuijaukset herättävät kongressin huomion
Kryptovaluutta-automaattihuijaukset ovat herättäneet huomiota myös Capitol Hillillä, jossa Yhdysvaltain edustajainhuoneessa esitettiin 11. kesäkuuta puolueiden välinen Stop Crypto ATM Scams Act -lakiesitys. Ehdotettua liittovaltion lakia ei ole vielä hyväksytty.
Jos lakiesitys hyväksytään, se ottaisi käyttöön valtakunnalliset kuluttajansuojatoimenpiteet, mukaan lukien 2 000 dollarin päivittäisen transaktiorajan ja 10 000 dollarin kokonais talletusrajan uusille asiakkaille heidän ensimmäisten 14 päivänsä aikana. Se vaatisi myös näkyviä petosvaroituksia, säätäisi hyvityksistä tietyissä olosuhteissa sekä vahvistaisi kryptovaluutta-pankkiautomaattien ylläpitäjien rahanpesun torjunta- ja kirjanpitovelvoitteita. Ehdotus seurasi FBI:n tietoja, joiden mukaan amerikkalaiset menettivät yli 333 miljoonaa dollaria kryptovaluutta-pankkiautomaattipetoksissa vuonna 2025.
Myös Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alainen Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ja muut liittovaltion sääntelyviranomaiset ovat tiukentaneet kryptovaluutta-automaattien valvontaa kehottamalla operaattoreita tehostamaan rahanpesun torjuntatoimia, seuraamaan epäilyttäviä transaktioita ja tunnistamaan petosmalleja, jotka kohdistuvat ikääntyneisiin ja haavoittuviin kuluttajiin. Erillisissä täytäntöönpanotoimissa on määrätty taloudellisia seuraamuksia operaattoreille, jotka eivät ole ylläpitäneet vaadittuja sääntöjen noudattamisohjelmia, mikä heijastaa laajempia pyrkimyksiä vähentää kryptovaluutta-automaattien kautta tapahtuvaa petollista toimintaa.
Viranomaisten nimissä tehdyt huijaukset perustuvat usein manipuloituun soittajan tunnistukseen, keksittyihin oikeudellisiin uhkailuihin ja kiireellisiin maksuvaatimuksiin, joissa uhrit ohjataan kryptovaluutta-automaateille. FBI on varoittanut, että rikolliset käyttävät näitä taktiikoita vakuuttaakseen uhrit siitä, että heidän on välittömästi siirrettävä varoja pankkien tai lainvalvontaviranomaisten ulottumattomiin.
Massachusetts laajentaa petoksiin liittyvän kryptovaluutan takaisinperintää
Viimeisin hakemus seuraa 10. maaliskuuta nostettua siviilioikeudellista menetetysoikeudenkäyntiä, jossa vaaditaan noin 3,4 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa, jonka väitetään liittyvän verkkosijoituspetokseen ja rahanpesujärjestelmään. Syyttäjien mukaan uhrit suostuteltiin ostamaan etheriä sijoitukseksi, jota väitettiin väärin fyysisen kullan takaamaksi, ennen kuin tutkijat jäljittivät ja takavarikoivat osan tuotoista.
Toisessa 2. maaliskuuta jätetyssä siviilioikeudellisessa menetetyksi tuomitsemista koskevassa kanteessa vaadittiin noin 327 829 dollarin arvosta kryptovaluuttaa, jonka väitettiin liittyvän verkkoromanssipetoksen tuottojen rahanpesuun. Oikeusasiakirjojen mukaan tutkijat jäljittivät varat välittäjä-lompakoiden kautta, joissa ne muunnettiin USDT:ksi ennen kuin ne päätyivät liittovaltion viranomaisten elokuussa 2025 takavarikoimiin lompakoihin.
Yhdysvaltain syyttäjänvirasto lisäsi:
”Tämä on yksi monista siviilioikeudellisista menetetyksi tuomitsemista koskevista kanteista, joita Yhdysvaltain syyttäjänvirasto on nostanut pyrkiessään menetetyksi tuomitsemaan kryptovaluuttaa, joka on jäljitetty Massachusettsin uhreihin kohdistuneisiin petosjärjestelmiin.”
Siviilioikeudellisissa menetetyksi tuomitsemismenettelyissä kolmannet osapuolet voivat esittää omistusoikeusvaatimuksia ennen kuin tuomioistuin päättää, voidaanko varat tuomita Yhdysvaltojen omaisuudeksi. Jos hallitus voittaa asian ja pätevät vaatimukset ratkaistaan, takaisin saadut kryptovaluutat voidaan palauttaa väitetyn petoksen uhreille.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
