Yhdysvaltain oikeusministeriön ennätyksellinen bitcoin-takavarikointitapaus on herättänyt uutta kiinnostusta kryptovaluuttapetoksiin, laittomaan kauppaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä kansainvälisiä rikollisverkostoja kohtaan. Viranomaiset vaativat 127 271 bitcoinin takavarikointia, joiden arvo on noin 15 miljardia dollaria.
Oikeusministeriön ennätyksellinen 127 271 BTC:n takavarikko nousee jälleen esiin huijausrikosten torjunnan yhteydessä
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Viranomaiset vaativat 127 271 BTC:n takavarikointia tapauksessa, jossa oli osallisena Kambodžan kansalainen Chen Zhi.
- Liittovaltion tutkijat yhdistivät kryptovaluuttahuijaukset ihmiskauppaan, rahanpesuun ja järjestäytyneen rikollisuuden verkostoihin.
- Oikeusministeriön ja FBI:n toimet osoittavat, että Kaakkois-Aasiassa ja sen ulkopuolella toimiviin huijausverkostoihin kohdistuu yhä laajempaa painetta.
Ennätyssuuri bitcoin-tapaus nostaa globaalit huijausverkostot jälleen esiin
Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) ennätyksellinen bitcoin-takavarikointitapaus on palannut keskiöön uusien raporttien jälkeen, jotka koskevat maailmanlaajuisten huijausverkostojen torjuntaa. Oikeusministeriö ilmoitti tapauksesta ensimmäisen kerran 14. lokakuuta 2025, kun syyttäjät julkistivat rikossyytteet kambodžalaista Chen Zhiä vastaan sekä asiaan liittyvän siviilioikeudellisen takavarikointikanteen.
Oikeusministeriö totesi, että Chen, joka tunnetaan myös nimellä Vincent, perusti ja johti Kambodžassa toimivaa monialayritystä Prince Holding Groupia. Syyttäjät nostivat häntä vastaan Brooklynissa syytteen sähköisen petoksen ja rahanpesun salaliitosta. Oikeusministeriö jätti myös siviilioikeudellisen takavarikointikanteen noin 127 271 BTC:tä vastaan, joiden arvo oli tuolloin noin 15 miljardia dollaria ja jotka olivat Yhdysvaltain hallussa.
Oikeusministeriö totesi:
"Kanne on oikeusministeriön historian suurin menetetyksi tuomitsemista koskeva toimi."
Demokraattinen Karenin hyväntekeväisyysarmeija (DKBA) on Myanmarissa toimiva aseistettu miliisi, jolla on väitettyjä yhteyksiä kiinalaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Yhdysvaltain viranomaiset ovat määränneet ryhmälle sanktioita aiempien laajamittaisten huijausoperaatioiden vuoksi ja liittäneet sen rajat ylittävään rikolliseen toimintaan. FBI:n mukaan Operaatio Haochen kohdistui Tai Changin huijauskompleksiin DKBA:n hallitsemassa Kyaukhatissa Myanmarissa. Tutkinta keskittyi epäiltyihin huijauskeskuksen ylläpitäjiin ja rahoitusverkostoihin, jotka olivat yhteydessä komplekseihin, joiden kohteena olivat yhdysvaltalaiset uhrit. FBI ilmoitti takavarikoineensa noin 30 miljoonaa dollaria, jotka liittyivät Tai Changiin ja siihen liittyviin huijauskomplekseihin.
FBI:n isku merkitsee uutta painetta globaaleille huijausverkostoille
Operaatio Blackout toimi FBI:n kattavana kampanjana huijauskeskuksia vastaan Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä. FBI:n mukaan operaatio yhdisti tutkimuksia, jotka kohdistuivat kryptovaluuttapetoksiin, ihmiskauppaan, rahanpesuun ja järjestäytyneisiin rikollisverkostoihin, joita syytettiin amerikkalaisten uhriksi joutumisesta. Operaatio toi yhteen useita tutkimuksia, mukaan lukien toimet Kambodžassa, Myanmarissa, Thaimaassa ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa (UAE) sijaitsevia verkostoja vastaan. Tapaus korostaa kryptovaluuttoihin perustuvien petosverkostojen yhä globaalimpaa luonnetta.
Tutkimus osoitti myös lainvalvontaviranomaisten ja teknologian tarjoajien välisen yhteistyön lisääntyneen. FBI teki yhteistyötä Starlinkin kanssa ja toimitti maantieteellisiä sijaintitietoja, jotka auttoivat tunnistamaan päätelaitteita, joiden väitettiin tukevan huijausoperaatioita Myanmarissa. Starlink sulki tämän yhteistyön tuloksena yli 7 000 päätelaitetta. FBI mainitsi myös Operation Level Up -operaation, joka on FBI:n ja Yhdysvaltain salaisen palvelun perustama uhrien suojeluohjelma kryptovaluuttasijoituspetosten uhrien tunnistamiseksi ja ilmoittamiseksi. Ohjelman avulla on ilmoitettu 8 935 potentiaaliselle petoksen uhrille ja estetty arviolta 562,7 miljoonan dollarin tappiot.
FBI:n johtaja Kash Patel sanoi:
"Autoimme vapauttamaan lähes 2 000 ihmiskaupan uhria, suljimme yli 8 miljardin dollarin arvoisen huijauskeskuksen ja pidätimme lähes 300 henkilöä."
Takavarikointitapaus heijastaa myös oikeusministeriön laajempaa pyrkimystä hajottaa Kaakkois-Aasiassa toimivia huijausverkostoja. Huhtikuussa ilmoitetussa erillisessä toimessa oikeusministeriön Scam Center Strike Force -yksikkö nosti syytteen kahta Kiinan kansalaista vastaan, takavarikoi Telegram-rekrytointikanavan, jota käytettiin työntekijöiden houkuttelemiseen huijauskeskuksiin, ja otti hallintaansa 503 petollista sijoitussivustoa. Aloite, joka koordinoi tutkintoja, syytteiden nostamista, varojen jäädyttämistä ja uhrien suojelua, jäädytti myös yli 700 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, jonka väitetään liittyvän huijauskeskusten rahanpesuun.
