Carlos Érick Vázquez González, Meksikon kansalainen, joka työskenteli Cartel Jalisco Nueva Generación -kartellin kanssa, on myöntänyt syyllisyytensä rahanpesusyytekohtiin, jotka liittyvät huumekauppaan Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Vázquez González käytti näissä rikoksissa kryptovaluuttaa.
DOJ naulaa kartellin välikäden 4 miljoonan dollarin kryptorahanpesujärjestelyssä
KIRJOITTAJA
JAA
Keskeiset huomiot
- Kartellin välikäsi myönsi syyllistyneensä 4 miljoonan dollarin pesuun kryptoilla ja häntä uhkaa jopa 20 vuoden vankeus.
- Välittäjä vaihtoi kryptotalletuksia rajat ylittäviin dollareihin, mikä mahdollisti kartelleille viranomaisten kiertämisen.
- Tämä DOJ:n tuomio edistää uuden työryhmäaloitteen etenemistä ja kiristää Yhdysvaltojen otetta kryptokartelleista.
Meksikolainen huumepomo myönsi osallistuneensa 4 miljoonan dollarin krypto-rahanpesujärjestelyyn
Suurta välikättä, joka tuki meksikolaisen kartellin rahanpesutoimintaa Yhdysvaltojen ja Meksikon välillä, on syytetty.
Perjantaina Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti, että Meksikon kansalainen Carlos Érick Vázquez González oli myöntänyt syyllisyytensä rahanpesurikoksiin huumekauppatoiminnasta saaduilla tuotoilla sen jälkeen, kun hänet oli luovutettu Meksikosta lokakuussa.
DOJ paljasti, että Vázquez González oli keskeinen välikäsi nimeämättömille rahavälittäjille, jotka tallettivat huumemyynnin tuotot hänen hallussaan olevaan kryptovaluuttalompakkoon. Vázquez González siirsi näitä varoja pestäkseen rahat, vaihtaen krypto-omaisuutta dollareiksi Meksikossa ja palauttaen ne samoille rahavälittäjille, mutta rajan toisella puolella.
Vaikka lehdistötiedote ei maininnut käteistoimituksiin ja -noutoihin liittyvää organisaatiota, raportit liittävät hänet Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) -rikollisjärjestöön, jota johti Nemesio Rubén Oseguera Cervantes eli “El Mencho”, joka kuoli yhteisoperaatiossa helmikuussa.
Vázquez González vastaanotti näiltä välittäjiltä talletuksia noin 4 miljoonan dollarin edestä ja hyväksyi 40 000 dollarin palkkion osallistumisestaan järjestelyyn.
Myönnettyään syyllisyytensä Vázquez Gonzálezia uhkaa jopa 20 vuoden vankeusrangaistus, ja hänen tuomionsa julkistetaan 17. joulukuuta.
DOJ korosti, että tämä syyteharkinta oli osa Homeland Security Task Force -aloitetta, joka perustettiin presidentti Trumpin “Protecting the American People Against Invasion” -toimeenpanomääräyksellä ja joka on omistettu “rikolliskartellien, ulkomaisten jengien, ylikansallisten rikollisjärjestöjen sekä ihmisten salakuljetus- ja ihmiskaupparenkaiden eliminoimiselle.”
Vázquez Gonzálezin syytteeseenpano ja syyllisyyden myöntäminen tapahtuvat samaan aikaan, kun Yhdysvaltain hallitus on selvittänyt kryptovaluutan ja rikolliskartellien välistä yhteyttä.
Toukokuussa Yhdysvaltain Office of Foreign Assets Control (OFAC) asetti pakotteita 12 henkilölle ja kahdelle yritykselle, joiden väitettiin suorittaneen samoja tehtäviä kuin Vázquez González, toimien Sinaloa-kartellin taloudellisina rahanpesun välikäsinä.
Heinäkuussa DEA takavarikoi 10 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, joka oli peräisin Sinaloa-kartellin huumekauppaoperaatioista.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
