Yhdysvaltain hallitus on nimennyt kaksitoista henkilöä ja kaksi yritystä, jotka ovat olleet osallisina Sinaloa-kartellin rahanpesutoiminnassa. Ryhmien väitetään muuntaneen Yhdysvalloissa huumeiden ja fentanyylin myynnistä saadun käteisrahan kryptovaluutaksi.
Yhdysvallat määrää pakotteita Sinaloan kartelliverkostolle huumeiden myyntituottojen rahanpesusta kryptovaluutan avulla
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- OFAC asetti pakotteita kuudelle henkilölle ja kahdelle yritykselle, jotka käyttivät kryptovaluuttaa Sinaloa-kartellin huumerahojen pesemiseen.
- Paljastaakseen kryptovaluutan laittoman käytön Yhdysvaltain valtiovarainministeriö jäädytti kaikki sellaisten tahojen varat, joista kartelli omistaa 50 %.
- Ministeri Scott Bessent aikoo seuraavaksi kohdistaa toimet muihin kartelleihin sen jälkeen, kun näiden 12 henkilön varat Yhdysvalloissa on jäädytetty.
Yhdysvallat määrää sanktioita Sinaloa-kartellin kryptovaluutta-rahanpesuverkostoille
Keskiviikkona Yhdysvaltain hallituksen ulkomaisten varojen valvontavirasto (OFAC) asetti pakotteita kuudelle henkilölle ja kahdelle yritykselle, jotka olivat osallisina Sinaloa-kartellin rahanpesujärjestelmässä. Kartelli on yksi suurimmista huumekauppajärjestöistä, joka on yhteydessä maahan tulevaan fentanyylivirtaan.
Armando de Jesus Ojeda Aviles on tämän verkoston johtaja, johon kuuluvat myös Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno ja Liliana Orozco Romero. Myös turvallisuusyritys Grupo Especial Mamba Negra ja Chihuahuan kaupungissa toimiva meksikolainen ravintola Gorditas Chiwas nimettiin sanktioiden kohteiksi.
Nimetyt tahot syytetään järjestelmän organisoinnista, jonka avulla kerättiin suuria käteisrahoja, jotka olivat peräisin laittomien huumeiden, kuten fentanyylin, metamfetamiinin ja kokaiinin, myynnistä, sekä niiden käsittelystä ja muuntamisesta kryptovaluutaksi, joka lähetettiin Sinaloa-kartellille Meksikoon.
Ojeda Aviles kuuluu Sinaloa-kartellin "Chapitos"-ryhmittymään, jonka ovat perustaneet Joaquín Guzmán Loeran, alias "El Chapon", pojat. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö toteaa myös, että hän vastasi Meksikosta Yhdysvaltoihin tulevien huume-erien valvonnasta.
Kuusi muuta henkilöä nimettiin myös samojen toimien vuoksi, mukaan lukien suurten käteisrahamäärien siirtäminen Yhdysvalloista Meksikoon ja yritysten käyttäminen näiden varojen alkuperän peittämiseksi.
Valtiovarainministeri Scott Bessent korosti, että Trumpin hallinto ei salli terroristien tulvata Yhdysvaltain rajoja myrkyllä.
"Valtiovarainministeriö jatkaa terroristikartellien ja niiden fentanyylikaupan verkostojen torjuntaa suojellakseen yhteisöjämme ja pitääkseen Amerikan turvallisena", hän totesi.
Näiden nimitysten jälkeen OFAC selitti, että ”kaikki edellä kuvattujen nimettyjen tai estettyjen henkilöiden omaisuus ja omaisuusosuudet, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa tai ovat yhdysvaltalaisten hallussa tai määräysvallassa, estetään ja ne on ilmoitettava”. Lisäksi yritykset, joista nämä henkilöt omistavat vähintään 50 %, estetään myös.
Myös muut rikollisryhmät, kuten Tren de Aragua, ovat saaneet OFAC:lta sanktioita kryptovaluuttojen käytöstä laittomien varojen pesemiseen.
