Liittovaltion viranomaiset takavarikoivat yhden päivän aikana noin 52 miljoonaa dollaria huijauksiin liittyvää kryptovaluuttaa Xinbi Guarantee -sivustoa vastaan suunnatun operaation yhteydessä, mikä nosti oikeusministeriön iskuryhmän takavarikoimien varojen kokonaismäärän noin 938 miljoonaan dollariin. Valtiovarainministeriön mukaan kauppapaikka käsitteli yli 24 miljardia dollaria, ja sen kerrotaan olleen pohjoiskorealaisten hakkereiden käytössä.
Liittovaltion viranomaiset ovat nyt jäädyttäneet 938 miljoonaa dollaria huijauskryptovaluuttaa Telegram-markkinoiden romahduksen jälkeen
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- 52 miljoonan dollarin operaatio nosti iskuryhmän kokonaissumman 938 miljoonaan dollariin.
- Valtiovarainministeriö ilmoitti Pohjois-Korean käyttäneen Xinbi Guarantee -palvelua.
- Yhdysvaltain tutkijat auttoivat viranomaisia kohdentamaan toimia 13 Madagaskarin huijauskeskukseen.
Kryptovaluuttahuijauksien torjunta lähestyy miljardia dollaria
Oikeusministeriön Scam Center Strike Force -yksikkö on takavarikoinut noin 938 miljoonaa dollaria huijauksiin liittyvää kryptovaluuttaa Telegramissa toimivaa markkinapaikkaa vastaan suunnatun operaation seurauksena. Ministeriö ilmoitti 9. syyskuuta:
”Yhdessä päivässä takavarikoitiin noin 52 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, joka liittyi huijausrahanpesuun, minkä myötä Scam Center Strike Force -yksikön takavarikoimien varojen kokonaismäärä nousi noin 938 miljoonaan dollariin.”
Tämä kumulatiivinen luku seuraa aiempaa merkkipaaluja, jossa iskuryhmä oli jäädyttänyt, takavarikoinut tai menetetyksi tuominnut yli 580 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa. Nämä takavarikoinnit kattavat useita tutkimuksia, kun taas viimeisin operaatio keskittyi Xinbiin ja myyjiin, joiden väitetään tukeneen järjestäytynyttä petosta.
Markkinapaikan väitetään pitäneen ostajien maksuja hallussaan, kunnes myyjät olivat suorittaneet palvelunsa, toimien näin välittäjänä operaattoreiden ja toimittajien välisissä kaupoissa. Tutkijat jäljittivät yhdysvaltalaisten uhrien varat myyjiin, jotka mainostivat rahanpesupalveluita Telegramin kautta, pidätysmääräyksen mukaan.
Ministeriön mukaan liittovaltion tuomioistuin hyväksyi 7. syyskuuta markkinapaikan Telegram-kanavien takavarikoinnin. Viranomaiset takavarikoivat myös kaksi maksulompakkoa, joissa oli noin 12 miljoonaa dollaria. Ministeriö lisäsi:
”Lainvalvontaviranomaiset hakivat myös 47 muun kryptovaluuttalompakon takavarikointia, joiden epäiltiin liittyvän rahanpesuun Xinbin verkostossa sekä huijareiden puolesta toimineisiin myyjiin.”
Valtiovarainministeriö kiinnittää huomiota Pohjois-Korean ilmoitettuun käyttöön
Xinbin taloudellinen vaikutus ulottui yksittäisten huijausverkostojen ulkopuolelle, ja valtiovarainministeriö arvioi, että sen perustamisesta noin vuonna 2022 lähtien sen kautta on suoritettu yli 24 miljardin dollarin arvosta transaktioita. Luku kattaa sen markkinapaikan ja alustojen kautta käsitellyt digitaaliset varat ja valtioiden liikkeeseen laskemat valuutat, jotka tukevat pääasiassa Kaakkois-Aasian transaktioita. Valtiovarainministeriö totesi, että pohjoiskorealaiset hakkerit ja pakotteiden kohteena olevat tahot olivat tiettävästi käyttäneet alustaa.
Ilmoitettuihin käyttäjiin kuuluivat Jin Bei Group ja pakotteiden kohteena olevan Prince Groupin yhteisöt. Yhdysvaltain ja Ison-Britannian viranomaiset kohdistivat toimet Kambodžassa toimivaan ryhmään lokakuussa 2025 syyttäen sitä osallistumisesta laajamittaiseen petokseen ja ihmiskauppaan. Valtiovarainministeriö kuvaili Xinbin uusimpia nimityksiä aiempien kyseistä verkostoa vastaan toteutettujen toimenpiteiden jatkumoksi.
Xinbi toimi osana laajempaa kiinankielisten rahanpesupalvelujen markkinaa. Chainalysis arvioi, että kyseiset verkostot käsittelivät vuonna 2025 laittomia kryptovaluuttoja 16,1 miljardin dollarin arvosta, ja tämä summa ei sisällä Xinbin ja Huionen kaltaisia takausalustoja. Palveluntarjoajat käyttävät Telegramin takausalustoja mainostaakseen palveluitaan ja ollakseen yhteydessä asiakkaisiin, ja osapuolten välisiä transaktioita tuetaan escrow-järjestelyillä.
Yhdysvallat kohdistaa toimet Xinbin tukiyrityksiin ja ulkomaisiin huijauskeskuksiin
Valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontavirasto (OFAC) lisäsi Xinbi Guaranteen ja kaksi sitä tukevaa yritystä luetteloon 9. syyskuuta. Nämä yritykset olivat Singaporessa toimiva Safew Technology ja Kambodžassa toimiva Anwen Technology, jotka valtiovarainministeriö tunnisti Xinbin toimintaa tukevien viestintä- ja maksusovellusten tarjoajiksi.
Valvontaviranomaisten kiristyvä valvonta oli jo saanut Xinbin siirtämään kauppias- ja rahanpesuverkostonsa salattuun viestisovellukseen noin kesäkuussa 2025, valtiovarainministeriö selitti. Alusta lanseerasi myös Anwenin kehittämän kryptovaluuttamaksusovelluksen ja digitaalisen lompakon.
Xinbin kautta myytyihin palveluihin kuului väitetysti räätälöityjä sijoituspetossivustoja, jotka linkittivät sen toimittajaverkoston väärennettyihin kryptovaluutta-alustoihin, joita käytettiin talletusten hankkimiseen. Petolliset pörssit ja väärennetyt verkkosivustot voivat esiintyä laillisina kryptovaluutan kauppapaikkoina, mutta ohjata käyttäjien varat huijareille.
Lisäksi iskuryhmä lähetti tutkijoita Madagaskariin tukemaan paikallisia viranomaisia, jotka kohdistivat toimensa 13 kiinalaisten ylläpitämään huijauskompleksiin. Oikeusministeriön mukaan kahden viikon mittaisen operaation aikana ryhmä auttoi käsittelemään yli 3 200 elektronista laitetta ja aloitti tutkimuksia, jotka perustuivat lähes 400 pidätetyn kuulusteluihin.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
