Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti, että julkisen ja yksityisen sektorin yhteisoperaatiossa suljettiin yli 1,4 miljoonaa tiliä, jotka olivat yhteydessä Kaakkois-Aasian huijausverkostoihin. Toimenpiteiden avulla onnistuttiin myös jäädyttämään yli 3,8 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, joka liittyi amerikkalaisilta varastettuihin varoihin.
Apple, Meta, SpaceX ja Coinbase osallistuvat Yhdysvaltain oikeusministeriön operaatioon, jossa suljetaan 1,4 miljoonaa huijaus tiliä
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Oikeusministeriö ja sen kumppanit sulkivat yli 1,4 miljoonaa huijauksiin liittyvää tiliä 18.–21. toukokuuta toteutettujen operaatioiden aikana.
- Coinbase auttoi jäädyttämään yli 3 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, kun petostappiot nousivat yli 7,2 miljardiin dollariin vuonna 2025.
- Oikeusministeriö, Meta ja kansainväliset viranomaiset tunnistivat epäiltyjä ja saattavat nostaa uusia syytteitä.
DOJ kohdistuu Kaakkois-Aasian huijausverkostoihin ja jäädyttää 3,8 miljoonaa dollaria varastettua kryptovaluuttaa
Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti toteuttaneensa ensimmäisen laatuaan olevan operaation yhdessä suurten teknologia- ja kryptovaluutta-alan yritysten kanssa estääkseen amerikkalaisia kohtaan suunnatut kyberpohjaiset sijoituspetosverkostot.
”Disruption Week” -niminen kampanja toi yhteen liittovaltion tutkijat, ulkomaiset lainvalvontaviranomaiset ja yksityiset yritykset Washingtonissa 18.–21. toukokuuta. Toimenpiteitä johti DOJ:n Scam Center Strike Force, ja niihin osallistuivat FBI, Yhdysvaltain salainen palvelu ja kotimaan turvallisuuden tutkintayksikkö.
Oikeusministeriön mukaan yksityiset yritykset sulkivat vapaaehtoisesti yli 1,4 miljoonaa sosiaalisen median ja sähköpostitiliä, joita kansainväliset rikollisryhmät käyttivät. Hallitus jakoi myös tietoja, joiden avulla yksityiset yritykset pystyivät jäädyttämään yli 3,8 miljoonaa dollaria varastettujen varojen pesuun liittyvää kryptovaluuttaa.
Operaatioon osallistuivat muun muassa Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs ja Zenlayer. Mukana olivat myös ulkomaiset viranomaiset Australiasta, Kanadasta, Uudesta-Seelannista, Thaimaasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Oikeusministeriön mukaan Meta oli keskeisessä roolissa yksityisen sektorin osallistumisen koordinoinnissa.
Viranomaisten mukaan operaatio kohdistui Kaakkois-Aasian huijausverkostoihin, jotka harjoittavat kryptovaluutta-sijoituspetoksia, joita kutsutaan usein nimellä ”pig butchering”. Näissä huijauksissa rikolliset rakentavat ajan mittaan luottamussuhdetta uhreihin ja suostuttelevat heidät sitten tallettamaan rahaa väärennettyihin sijoitusalustoihin, jotka näyttävät tuottavan voittoa. Varat varastetaan sitten.
Columbian piirikunnan syyttäjä Jeanine Ferris Pirro sanoi, että huijaukset tuhoavat tavallisten amerikkalaisten elämän ja vievät heidän elinikäiset säästönsä. Hän totesi:
Disruption Week osoittaa, mihin on mahdollista päästä, kun hallitukset ja yksityinen sektori yhdistävät voimansa: miljoonia huijaus tilejä on suljettu ja rikollisverkostot on ajettu pois Yhdysvaltain internet-alustoilta, joihin ne ovat tukeutuneet.
Apulaisoikeusministeri A. Tysen Duva sanoi, että Yhdysvallat kohtaa "ennennäkemättömän uhan teollisen mittakaavan ulkomaisilta organisaatioilta, jotka pyrkivät riistämään kansalaisia", mikä vaatii uusia koordinointimuotoja.
Häirintä ulottui verkkotilejä pidemmälle. Oikeusministeriö kertoi, että osallistujat keskeyttivät haitallisen IP-liikenteen, katkaisivat huijareiden käyttämät verkkoyhteydet ja poistivat käytöstä palvelimet, hosting-infrastruktuurin ja colocation-ympäristöt, jotka olivat yhteydessä petosoperaatioihin.
Operaatiossa tunnistettiin myös useita huijareita ja huijausalustoja mahdollista Yhdysvaltain syytteeseenpanoa varten. Thaimaan viranomaiset pidättivät seitsemän epäiltyä huijaria ja aloittivat uusia tapauksia Thaimaan kuninkaallisen poliisin kyberhuijauskeskuksen kautta.
Coinbase ilmoitti jäädyttäneensä yli 3 miljoonaa dollaria kryptovaroja, jotka liittyvät suoraan rikollisverkostoihin. Pörssi kertoi, että lohkoketjutiedot auttoivat tutkijoita jäljittämään laittomia varoja, koska transaktiot ovat läpinäkyviä ja pysyviä.
Coinbase kertoi myös, että laajemman operaation tuloksena tehtiin 63 pidätystä, tuhansia Starlink-paketteja poistettiin käytöstä ja miljoonia rikollisvaroja jäädytettiin.
Ongelman laajuus kasvaa. FBI:n Internet Crime Complaint Centerin mukaan ilmoitetut sijoituspetosten tappiot nousivat 3,96 miljardista dollarista vuonna 2023 5,8 miljardiin dollariin vuonna 2024. Ilmoitetut tappiot nousivat jälleen vuonna 2025 ja saavuttivat yli 7,2 miljardia dollaria. Kryptovaluuttoihin liittyvät petokset muodostivat 83 % ilmoitetuista sijoituspetostappioista vuonna 2023.
Viranomaiset uskovat, että todelliset tappiot ovat paljon suuremmat, koska monet uhrit eivät koskaan ilmoita rikoksesta.
Monet näistä petosoperaatioista johdetaan suurista kompleksista Kambodžassa, Laosissa ja Burmassa lähellä Thaimaan rajaa. Työntekijät houkutellaan usein paikalle väärennetyillä työpaikkatarjouksilla, heiltä riistetään henkilöllisyystodistukset ja heidät pakotetaan huijaamaan uhreja väkivallan uhalla.
Yhdysvaltain oikeusministeriölle Disruption Week merkitsee uutta toimintamallia: huijausverkostojen samanaikaista hyökkäystä eri alustoilla, maksujärjestelmissä ja internet-infrastruktuurissa.
