MONEY LAUNDERING
26.8.2026
Darknetin päätekijä viittaa yhteistyöhön, kun 44 miljoonan dollarin arvoinen BTC-tapaus etenee
Epäilty antaa viitteitä mahdollisesta yhteistyöstä Tšekin viranomaisten kanssa darknet-rahanpesututkimuksessa, johon liittyy 44 miljoonan dollarin arvoinen bitcoin-lahjoitus.
lue lisää
26.7.2026
Operaatio Commodity: Brasilian poliisi hajotti 196 miljoonan dollarin arvoisen kokaiini- ja kryptovaluutan rahanpesurenkaan
5.7.2026
Brasilian liittovaltion poliisi hajotti 2 miljardin dollarin arvoisen kryptovaluuttoihin liittyvän rahanpesurenkaan, jolla oli yhteyksiä PCC-kartelliin
23.6.2026
”Zksync.jp”-huijaus: kuinka fentanyylin salakuljetusringi huijasi kryptosijoittajia Japanissa
12.6.2026
Maailmanlaajuinen ratsia lamauttaa pimeän verkon Bitcoin-palvelun, kun 10 333 BTC:tä on siirretty lompakkoihin
5.6.2026
Chile on paljastanut 88 miljoonan dollarin arvoisen kryptovaluutan rahanpesurenkaan, jolla on yhteyksiä pakotteiden kohteena olevaan Tren de Aragua -kartelliin
29.5.2026
Trumpin hallinto luokittelee Brasilian vaarallisimmat jengit erityisluokitelluiksi globaaleiksi terroristeiksi
21.5.2026
Yhdysvallat määrää pakotteita Sinaloan kartelliverkostolle huumeiden myyntituottojen rahanpesusta kryptovaluutan avulla
30.4.2026
Yhdysvaltain tuomioistuin tuomitsi ranskalaisen 8 vuodeksi vankeuteen 470 miljoonan dollarin kryptovaluutan rahanpesutapauksessa