MONEY LAUNDERING

12.6.2026

Maailmanlaajuinen ratsia lamauttaa pimeän verkon Bitcoin-palvelun, kun 10 333 BTC:tä on siirretty lompakkoihin

Yhdysvaltain syyttäjät nostivat syytteen kahta miestä vastaan 389 miljoonan dollarin kryptovaluutan rahanpesutapauksessa, joka liittyy dark webin bitcoin-palveluun. Viranomaisten mukaan siirrettiin 10 333 BTC:tälue lisää

5.6.2026

Chile on paljastanut 88 miljoonan dollarin arvoisen kryptovaluutan rahanpesurenkaan, jolla on yhteyksiä pakotteiden kohteena olevaan Tren de Aragua -kartelliin

29.5.2026

Trumpin hallinto luokittelee Brasilian vaarallisimmat jengit erityisluokitelluiksi globaaleiksi terroristeiksi

21.5.2026

Yhdysvallat määrää pakotteita Sinaloan kartelliverkostolle huumeiden myyntituottojen rahanpesusta kryptovaluutan avulla

30.4.2026

Yhdysvaltain tuomioistuin tuomitsi ranskalaisen 8 vuodeksi vankeuteen 470 miljoonan dollarin kryptovaluutan rahanpesutapauksessa

16.4.2026

Brasilian poliisi pidätti laulajia, joilla on yhteyksiä 320 miljoonan dollarin kryptovaluutan rahanpesurinkiin

9.12.2025

Ei, stablecoinit eivät suoraan auta rikollisia rahanpesussa - mutta pankit haluavat sinun ajattelevan niin.

6.12.2025

DEA-veteraani syytetty petoksesta, kartellin huumerahojen pesemisestä kryptojen kautta

16.4.2026

Brasilian poliisi pidätti laulajia, joilla on yhteyksiä 320 miljoonan dollarin kryptovaluutan rahanpesurinkiin

9.12.2025

Ei, stablecoinit eivät suoraan auta rikollisia rahanpesussa - mutta pankit haluavat sinun ajattelevan niin.

6.12.2025