Yhdysvaltain syyttäjät nostivat syytteen kahta miestä vastaan 389 miljoonan dollarin kryptovaluutan rahanpesutapauksessa, joka liittyy dark webin bitcoin-palveluun. Viranomaisten mukaan palvelun lompakoiden kautta kulki 10 333 BTC:tä, ja pidätykset, verkkotunnusten takavarikot, varojen jäädyttämiset sekä luovutusmenettelyt ulottuvat nyt useisiin maihin.
Maailmanlaajuinen ratsia lamauttaa pimeän verkon Bitcoin-palvelun, kun 10 333 BTC:tä on siirretty lompakkoihin
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Syyttäjien mukaan AudiA6 siirsi yli 389 miljoonaa dollaria kryptovaluuttalompakoiden kautta.
- Viranomaiset pidättivät kaksi epäiltyä johtohahmoa Georgiassa monikansallisen kyberrikollisuuden torjuntaoperaation jälkeen.
- Luovuttamistoimet saattavat tuoda syytetyt Pennsylvaniaan, jossa jokaiselle syytetylle voi langettaa jopa 20 vuoden vankeustuomio, jos heidät todetaan syyllisiksi.
Maailmanlaajuinen operaatio kohdistuu bitcoin-rahanpesupalveluun, verkkotunnuksiin ja kryptovaroihin
Pennsylvanian itäisen piirikunnan syyttäjänvirasto ilmoitti 11. kesäkuuta syytteistä Ruslan Igorevich Tkachukia ja Alexander Vladimirovich Ledenevia vastaan kryptovaluutan rahanpesutapauksessa. Syytteet liittyvät syytettyjen väitettyyn AudiA6-palvelun ylläpitoon. AudiA6 on kryptovaluutan rahanpesupalvelu, jonka tutkijat uskovat käsitteleneen yli 389 miljoonaa dollaria kryptovaluuttatapahtumia sen perustamisesta vuonna 2021 lähtien.
Viranomaiset pidättivät 37-vuotiaan Tkachukin ja 25-vuotiaan Ledenevin keskiviikkona Georgiassa. Rikossyytteessä molempia miehiä syytettiin rahanpesuvälineiden salaliitosta ja rahanpesun järjestämisestä. Syyttäjät tunnistivat Tkachukin Ukrainan kansalaiseksi ja Ledenevin Venäjän kansalaiseksi, jotka molemmat asuvat Batumissa, Georgian tasavallassa.
Lainvalvontaviranomaiset totesivat:
"Lohkoketjuanalyysin avulla lainvalvontaviranomaiset ovat todenneet, että noin 10 333 Bitcoinia ('BTC'), joiden arvo oli transaktioiden ajankohtana noin* 389 747 417 dollaria, on talletettu AudiA6-kryptovaluuttalompakkoihin palvelun käynnistämisen jälkeen vuonna 2021."
Syyttäjät kuvailivat molempia syytettyjä AudiA6-organisaation johtohenkilöiksi. Syytteessä väitettiin, että he johtivat kryptovaluutan rahanpesupalvelua sekä Dark2Web-verkkofoorumia, jossa AudiA6 mainosti palveluitaan. Yhdessä mainoksessa tarjottiin väitetysti rikoksista peräisin olevan kryptovaluutan alkuperän peittämistä jopa 5 %:n palkkiota vastaan.
Tutkijat tarkastelivat AudiA6-lompakoihin liittyviä lohkoketjutietoja ja kirjanpitotietoja. Syytteessä väitettiin, että varat tulivat palveluun darknet-markkinoilta, kiristyshakkerointiryhmiltä, kyberrikollisuuspalveluilta ja muista laittomista lähteistä. Viranomaiset kuvailivat myös laittomista lähteistä peräisin olevia epäsuoria talletuksia rahanpesutoimintaan liittyviin lompakoihin.
Takavarikointibanneri korvaa avoimen verkon ja pimeän verkon sivustot
Pidätysten yhteydessä toteutettiin koordinoitu operaatio, joka kohdistui AudiA6:n infrastruktuuriin. Operaatioon osallistuivat Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust sekä lainvalvontakumppanit Australiasta, Kanadasta, Ranskasta, Georgiasta, Saksasta, Islannista, Japanista, Puolasta, Sveitsistä ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta.
Viranomaiset tekivät etsinnät kolmeen kiinteistöön ja kohdistivat toimet palvelimiin ja verkkotunnuksiin Yhdysvalloissa, Islannissa, Saksassa ja Ranskassa. Verkostoon liittyvät Telegram-tilit estettiin, kryptovaluuttavarat jäädytettiin ja digitaaliset laitteet takavarikoitiin. Takavarikointibanneri korvasi AudiA6:n ja Dark2Webin avoimen verkon ja pimeän verkon sivustot.
Lainvalvontaviranomaiset totesivat:
"Noin 10 333 talletetusta bitcoinista noin 393,39 BTC (arvoltaan noin 19 234 331 dollaria tapahtumahetkellä) saatiin suoraan tunnetuilta darknet-markkinoilta, kiristyshakkerointiorganisaatioilta, kyberrikollisuuspalveluilta ja muilta laittomilta lähteiltä, kun taas lisävaroja talletettiin epäsuorasti laittomista lähteistä AudiA6-lompakkoihin."
Ilmoituksen mukaan Tkachuk ja Ledenev ovat edelleen Georgian viranomaisten hallussa. Yhdysvaltain syyttäjänvirasto aikoo hakea heidän luovuttamistaan Pennsylvanian itäiseen piirikuntaan. Jos heidät todetaan syyllisiksi, kumpaakin syytettyä uhkaa enintään 20 vuoden vankeusrangaistus.
