Singaporelainen kyberrikollisuuden johtaja on myöntänyt johtaneensa verkostoa, joka varasti ja pesi yli 245 miljoonaa dollaria kryptovaluutassa. Ryhmä yhdisti verkossa tapahtuvaa identiteettivarkautta ja kotimurtoja, minkä jälkeen varastetut varat käytettiin eksoottisiin autoihin, yksityisjetin vuokraukseen ja yöelämään.
Kryptorikollisjoukko varasti 245 miljoonaa dollaria petosten ja röyhkeiden kotimurtojen avulla
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Malone Lam tunnusti syyllisyytensä osallistumiseen RICO-rikosyhdistyksen toimintaan.
- Verkosto käytti petoksia ja murtoja kryptolompakoiden tyhjentämiseen.
- Jäsenet käyttivät saadut tulot jopa 3,8 miljoonan dollarin arvoisiin autoihin ja 500 000 dollarin arvoisiin yökerhoiltoihin.
Malone Lam myöntää johtaneensa kryptovaluutan varkausoperaatiota
Malone Lam, 22-vuotias Singaporen kansalainen ja äskettäin Miamiin muuttanut, tunnusti 8. syyskuuta Washingtonin liittovaltion käräjäoikeudessa syyllisyytensä osallistumiseen RICO-salaliittoon (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Oikeusministeriö tunnisti Lamin kansainvälisen rikollisjärjestön johtajaksi, joka varasti ja pesi kryptovaluuttaa yli 245 miljoonan dollarin arvosta.
Liittovaltion syyttäjät kuvailivat Lamia järjestäjäksi, joka valitsi kohteet ja jakoi roolit laajassa operaatiossa. Käyttäen salanimiä ”Anne Hathaway”, ”$$$” ja ”King Greavy” hän koordinoi osallistujia, jotka sijaitsivat Kaliforniassa, Connecticutissa, New Yorkissa, Floridassa ja muissa maissa.
”Jos rakennat kyberrikollisuuden imperiumin, me löydämme sinut, hajotamme toimintasi ja saat vastata teoistasi”, totesi Yhdysvaltain syyttäjä Jeanine Ferris Pirro ja lisäsi:
”Tämä syytetty johti kansainvälistä verkostoa, joka riisti uhreja petoksin, loukkasi heidän yksityisyyttään ja varasti satoja miljoonia dollareita kryptovaluutassa.”
”Yhteistyössä FBI:n ja IRS-CI:n kumppaneidemme kanssa jatkamme niiden rikollisten etsimistä, jotka käyttävät teknologiaa aseenaan varastaakseen viattomilta ihmisiltä”, Pirro jatkoi.
Liittovaltion oikeusjuttu tuli ensimmäisen kerran julkisuuteen syyskuussa 2024, kun syyttäjät syyttivät Lamia ja Jeandiel Serranon salaliitosta, jonka tarkoituksena oli varastaa ja pestä yli 230 miljoonaa dollaria yhdeltä Washingtonin uhrilta. Alkuperäiset syytteet koskivat yli 4 100 bitcoinia, jotka salaliittolaiset olivat väitetysti hankkineet 18. elokuuta 2024 tehdyssä sosiaalisen manipuloinnin hyökkäyksessä.
Verkossa tapahtunut identiteettivarkaus johti asuntomurtoon
Salaliittolaiset eivät luottaneet pelkästään koodiin tai murrettuihin tileihin päästäkseen käsiksi kohteidensa varoihin. Washingtonin varkauden aikana osallistujat väitetysti esiintyivät Googlen ja Geminin henkilökuntana, suostuttelivat uhrin paljastamaan Google Drivessa tallennetut tiedot ja manipuloivat hänet avaamaan tiedostoja, jotka sisälsivät yksityisiä avaimia. Oikeusasiakirjoissa kuvattiin yksityiskohtaisesti, kuinka hyökkääjät jakoivat varastetut bitcoinit päästyään niihin käsiksi.
Fyysinen murto tuli ryhmän varasuunnitelmaksi, kun huijaukset ja tilien tunkeutumiset eivät tuottaneet pääsyä uhrien kryptovaluuttaan. Marlon Ferro, toinen verkoston jäsen, tuomittiin 78 kuukauden vankeusrangaistukseen tunnustettuaan osallisuutensa. Hänen rikoksiinsa kuului noin 100 bitcoinia sisältävän laitteistolompakon varastaminen asunnosta Teksasissa sekä New Mexicon asunnon ikkunan rikkominen tiilellä toisen etsinnän yhteydessä.
Sosiaalinen manipulointi kohdistuu ihmisen käyttäytymiseen eikä teknisiin heikkouksiin, ja siinä esiintytään usein luotettavan yrityksen edustajana. Yleisiä keinoja suojautua kryptovaluuttapetoksilta ovat yksityisten avainten ja palautuslauseiden säilyttäminen offline-tilassa, pyytämättömien lompakkotietopyyntöjen hylkääminen sekä merkittävien kryptovaluuttasaldojen julkistamisen rajoittaminen, sillä ne voivat houkutella digitaalisia tai fyysisiä hyökkäyksiä.
Varastetut kryptovaluutat rahoittivat ylellistä tuhlailua
Lam-yritys toimi viimeistään lokakuusta 2023 ainakin toukokuuhun 2025 asti kehittyessään verkkopelialustoilla solmittujen suhteiden kautta. Se jakoi tehtävänsä hakkereiden, murtovarkaiden ja rahanpesijöiden kesken. Tämä rakenne heijastaa kryptovaluuttapetosten yleistä ammattimaistumista: identiteettivarkaudet kasvoivat yli 1 400 % vuonna 2025, kun erikoistunut infrastruktuuri ja rahanpesuverkostot mahdollistivat yhä organisoidumpia operaatioita.
Kryptovaluuttaan liittyvät valitukset aiheuttivat suurimmat ilmoitetut tappiot FBI:n viimeisimmässä vuosittaisessa internetrikollisuusraportissa. Amerikkalaiset tekivät vuonna 2025 yhteensä 181 565 valitusta, joissa kryptovaluuttatappiot ylittivät 11 miljardia dollaria, kun taas sijoituspetokset muodostivat lähes puolet kaikista ilmoitetuista verkkopetoksista aiheutuneista tappioista.
Jäsenet muunsivat varastetut kryptovaluutat näkyväksi elämäntavaksi, joka oli täynnä ylellisyystuotteita ja kallista viihdettä. Syyttäjät luettelivat yökerhopalveluita, jotka maksoivat jopa 500 000 dollaria illalta, kelloja, joiden arvo oli yli 500 000 dollaria, yksityisjetit, vuokra-asunnot, turvamiehet sekä eksoottisia autoja, joiden arvo oli jopa 3,8 miljoonaa dollaria. Lam pidätettiin vuokra-asunnossaan Miamissa 18. syyskuuta 2024, ja hänen seuraava tilannetarkastuksensa on määrä pitää 8. joulukuuta.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
