Mies kätki miljoonia kryptovaluutassa ja vaati sitten konkurssissa vain 0,34 dollaria

Kryptovaluuttaomaisuus katoaa konkurssiasiakirjoista

Alexandrian liittovaltion valamiehistö tuomitsi 52-vuotiaan Jihoon Parkin 8. syyskuuta sijoittajien ja Yhdysvaltain konkurssituomioistuimen petoksesta. Oikeusministeriön tuomiosta kertovassa tiedotteessa kerrotaan, että Chantillyssä asuva Park siirsi useilta uhreilta yli 2,5 miljoonaa dollaria itselleen ja käytti varat talon ostamiseen ja kryptovaluuttaan.

Park voitti uhrien luottamuksen henkilökohtaisten suhteiden ja entisen työpaikkansa ansiosta, joka oli suuri kansallinen rahoituslaitos. Hän lupasi turvallisia sijoituksia ja korkeita tuottoja ennen kuin ohjasi heidän rahansa omaan käyttöönsä. Oikeusministeriön rikososaston apulaisoikeusministeri A. Tysen Duva totesi:

”Sen sijaan hän varasti hänelle uskotut miljoonat dollarit rikastuttaakseen itseään.”

Liittovaltion syyttäjät ovat tutkineet myös muita sijoittajapetostapauksia, joissa on vedottu kehittyneeseen teknologiaan tai matalan riskin tuottoihin. Elokuussa annettu tuomio, joka koski Block Bits -kryptovaluuttarahastoa, liittyi automatisoituun kaupankäyntijärjestelmään, jota syyttäjien mukaan ei ollut koskaan olemassa.

Oikeusjuttu paljasti varojen siirrot ja piilotetun kryptovaluutan

Syyttäjien mukaan Park siirsi varoja vaimolleen sen jälkeen, kun yksi uhri oli nostanut kanteen häntä vastaan, ja piilotti sitten miljoonien dollarien arvosta kryptovaluuttaa ennen kuin haki konkurssisuojaa. Hänen konkurssihakemuksessaan mainittiin vain 0,34 dollaria rahoitusvaroina, ja siinä kiistettiin, että hän omistaisi kryptovaluuttaa, minkä syyttäjien mukaan tarkoituksena oli välttää korvauksien maksaminen uhreille.

Elokuussa 2025 annettu konkurssituomioistuimen lausunto tarjoaa lisätietoja yhdestä sijoituksesta ja kiistanalaisesta omaisuudesta. Tuomioistuin totesi tuossa vaiheessa kiistattomaksi, että eräs sijoittaja antoi Parkille 300 000 dollarin sekin elokuussa 2024. Park osti seuraavana kuukautena talon Chantillystä noin 1,2 miljoonalla dollarilla käyttäen 700 000 dollarin käsirahaa, joka sisälsi sijoittajan rahat.

Päätöksen mukaan Parkin 7. luvun mukainen konkurssimenettely alkoi 14. tammikuuta 2025 Virginian itäisessä piirikunnassa. Konkurssipesän hoitaja yritti myöhemmin periä takaisin käsirahan tai kumota kiinteistön luovutuksen, kun taas sijoittaja vaati oikeutta taloon. Yhdysvaltain konkurssituomari Brian F. Kenney hylkäsi kyseisen omistusoikeusvaatimuksen ja katsoi, että konkurssipesän hoitajan mitätöintivaltuudet ovat etusijalla. Tuomioistuin merkitsi pöytäkirjaan myös, että Park luopui konkurssin myöntämästä velkojen anteeksiannosta, joka tavallisesti vapauttaa velallisen henkilökohtaisesta vastuusta kelpoisista veloista.

Kryptovaluuttaomistuksia on tullut esiin myös muissa maksukyvyttömyystapauksissa, joissa velkojat odottavat edelleen takaisinmaksua. Alankomaiden syyttäjät keräsivät äskettäin 2,55 miljoonaa dollaria realisoimalla konkurssiin joutuneen Knaken-kaupankäyntialustan kryptovaluuttoja, minkä seurauksena tuhannet asiakkaat hakevat takaisinmaksua konkurssipesän varoista.

Parkille langetetaan tuomio joulukuussa

Valamiehistö tuomitsi Parkin liittovaltion oikeudenkäynnin jälkeen kolmesta sähköisestä petoksesta ja kahdesta konkurssipetoksesta. Jokaisesta sähköisestä petoksesta voi seurata enintään 20 vuoden vankeusrangaistus, kun taas jokaisesta konkurssipetoksesta enintään viiden vuoden vankeusrangaistus. Nämä luvut ovat lakisääteisiä enimmäisrangaistuksia, ja tuomari määrää rangaistuksen liittovaltion suuntaviivojen ja muiden oikeudellisten tekijöiden perusteella.

Toisessa heinäkuussa julkistetussa liittovaltion oikeusjutussa syytettiin kryptosijoittajaa noin 20 miljoonan dollarin tappioiden aiheuttamisesta sen jälkeen, kun hän oli väitetysti suostutellut uhreja luovuttamaan hänelle rahaa ja digitaalisia varoja. Syyttäjät väittivät, että sijoittajien varat siirrettiin rahoituslaitosten ja kryptovaluuttapörssien kautta niiden omistajuuden ja liikkeiden peittämiseksi.

Lupaukset epätavallisen suurista tuotoista ilman näkyvää riskiä kuuluvat yleisiin kryptovaluuttapetosten varoitusmerkkeihin. Parkin tuomion on määrä tulla voimaan 10. joulukuuta.