Georgian osavaltion syyttäjäviranomaiset julkistivat Edward Zimbardia vastaan nostetut rikossyytteet sen jälkeen, kun hänet oli karkotettu Fidžiltä suureen julkisuuteen nousseen tapauksen seurauksena. Viranomaisten mukaan hän johti petollista sijoitusjärjestelmää, jonka kautta kavallettiin 165 miljoonaa dollaria tuhansilta sijoittajilta ympäri maailmaa.
Kryptovaluuttojen päätekijä karkotettiin maasta, jotta hän joutuu vastaamaan 165 miljoonan dollarin suuruiseen petosjuttuun
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Edward Zimbardia vastaan on nostettu liittovaltion syytteet hänen karkotuksensa jälkeen Fidžiltä.
- Järjestelmän väitetään kavaltaneen 165 miljoonaa dollaria tuhansilta uhreilta.
- Varat käytettiin valuuttakauppoihin ja henkilökohtaisiin ylellisyystuotteisiin.
Järjestelmän väitetty toteutus
Georgian pohjoisen piirikunnan liittovaltion syyttäjät julkistivat 17. elokuuta syytekirjelmän, jossa Edward Zimbardia syytetään massiivisen digitaalisten varojen sijoituspetoksen järjestämisestä kesäkuun 2022 ja elokuun 2023 välisenä aikana. Virallisten oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan Zimbardi mainosti The Crypto Program -nimistä hanketta, joka lupasi sijoittajille 25 prosentin taatun kuukausituoton mainospakettien ostojen kautta.
Uhrit siirsivät yli 165 miljoonaa dollaria digitaalisina valuuttoina suoraan yksityisiin lompakkoihin, joita Zimbardi salaa hallitsi 14 kuukauden toiminta-ajan aikana. Mainostetut tuottomallit, joissa luvattiin kiinteitä kuukausittaisia tuottoja, ovat tyypillisiä kryptovaluuttahuijauksen merkkejä, jotka korostavat vahvistamattomien digitaalisten varojen protokollien rakenteellisia varoitusmerkkejä. Mainostoiminnan rahoittamisen sijaan Zimbardi väitetään pelanneen yli 34 miljoonaa dollaria riskialttiissa valuuttakaupoissa, jotka aiheuttivat vakavia taloudellisia tappioita.
Varojen kavaltaminen ja pako ulkomaille
Peittääkseen hankkeen järjestelmälliset heikkoudet Zimbardi käytti väitetysti uusilta sijoittajilta saapuvaa pääomaa aikaisempien osallistujien nostopyyntöjen tyydyttämiseen.
Liittovaltion viranomaiset ovat toistuvasti korostaneet, kuinka petolliset alustat käyttävät korkean tuoton takuita kohdentamaan markkinointiaan yksityissijoittajille aggressiivisten mainoskanavien kautta. Oikeusasiakirjojen mukaan hän ohjasi vähintään 10 miljoonaa dollaria henkilökohtaisiin menoihin, kuten luksusautojen ostamiseen, elatusmaksujen maksamiseen ja talon hankkimiseen pojalleen.
Kun sijoitustoiminta romahti elokuussa 2023, Zimbardi pakeni Havaijin kautta useisiin ulkomaisiin kohteisiin välttääkseen lainvalvontaviranomaiset. Yhdysvaltain syyttäjät painottavat edelleen rajat ylittävää yhteistyötä pakoilevien henkilöiden jäljittämiseksi eri lainkäyttöalueiden yli, mikä heijastaa laajempia pyrkimyksiä, sillä Yhdysvaltain viranomaiset luovuttavat säännöllisesti kryptovaluutta-alan johtajia monimiljoonaisissa petostapauksissa oikeudenkäyntiä varten. Hän muutti Fidžille heinäkuussa 2025 saatuaan tietää käynnissä olevasta liittovaltion tutkinnasta ja perui lopulta suunnitelmansa osallistua poikansa häihin Virginiassa toukokuussa 2026.
Theodore S. Hertzberg, Yhdysvaltain syyttäjä Georgian pohjoisessa piirikunnassa, sanoi:
”Zimbardin väitetään huijanneen tuhansia ihmisiä sijoittamaan hänen ’kryptovaluuttaohjelmaansa’ valheellisilla lupauksilla valtavista tuotoista. Sen sijaan hän käytti rahat riskialttiisiin valuuttakauppoihin, maksuihin varhaisille sijoittajille sekä ostaakseen itselleen talon ja kalliita ajoneuvoja.”
FBI:n Atlantan toimiston vastaava erikoisagentti Marlo Graham sanoi: ”Zimbardin väitetään käyttäneen hyväkseen luottavaisia ihmisiä monimutkaisen juonen avulla riistääkseen heiltä kovalla työllä ansaitut rahat ja paenneen sitten yli 7 300 mailia etelään Tyynellemerelle.”
Oikeudenkäynnit ja sääntelyn täytäntöönpano
Fidžin viranomaiset toimivat yhteistyössä Yhdysvaltain diplomaattivirkamiesten kanssa pidättääkseen ja karkottaakseen Zimbardin 14. elokuuta saatuaan ilmoituksen julkistetusta syytekirjelmästä. Yhteistoiminta heijastaa liittovaltion valvonnan laajentumista, kun sääntelyviranomaiset lisäävät yhteisiä täytäntöönpanotoimia kryptovaluuttapetoksia vastaan sekä digitaalisten omaisuuserien kaupankäynnissä että perinteisissä rahoitustuotteissa. Zimbardi esiintyi ensimmäisen kerran oikeudessa liittovaltion käräjäoikeuden tuomarin edessä Los Angelesissa, missä valtion syyttäjät vaativat hänen pidättämisensä jatkamista oikeudenkäyntiä odotettaessa.
Uhreja kehotetaan toimittamaan transaktiotiedot FBI:n virallisen Crypto Program Victim Portal -portaalin kautta lainvalvontaviranomaisten avustamiseksi. Hertzberg korosti:
”Kun hänen huijauksensa paljastui, hän yritti väitetysti välttää liittovaltion syytteitä pakenemalla maailman toiselle puolelle. Fidžin ja Yhdysvaltojen lainvalvonta- ja diplomaattiviranomaisten ansiosta Zimbardi on palannut Yhdysvaltojen maaperälle ja joutuu oikeuden eteen.”
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
