Yhdysvaltain tuomioistuin tuomitsi ranskalaisen 8 vuodeksi vankeuteen 470 miljoonan dollarin kryptovaluutan rahanpesutapauksessa

Tärkeimmät kohdat:

• Viranomaiset tuomitsivat ranskalaisen kansalaisen kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen kryptovaluutan rahanpesutoiminnan järjestämisestä.
• Tutkijoiden mukaan verkosto siirsi yli 470 miljoonaa dollaria pankkien ja peiteyhtiöiden kautta.
• Takavarikointimääräykset kohdistuvat miljooniin dollareihin provisioina ja tileinä, kun täytäntöönpanotoimet jatkuvat.

Yhdysvaltain tuomio korostaa 470 miljoonan dollarin kryptovaluutan rahanpesujärjestelmää

Yhdysvaltain tuomioistuin tuomitsi 28. huhtikuuta 2026 ranskalaisen Maximilien de Hoop Cartierin kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen kryptovaluuttaan liittyvän rahanpesuverkoston vuoksi. Tapaus keskittyi luvattomaan pörssiin, joka siirsi laittomia varoja yhdysvaltalaisten pankkien, kuoriyhtiöiden ja kryptotilien kautta. Viranomaisten mukaan Cartier auttoi pesemään yli 470 miljoonaa dollaria rikollisista tuloista.

Cartier tunnusti syyllisyytensä lokakuussa 2025 luvattoman rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamiseen ja pankkipetoksen salaliittoon. Syyttäjien mukaan hän johti pörssin ulkopuolista kryptovaluuttapörssiä, joka muutti digitaaliset varat perinteiseksi valuutaksi rikollisille asiakkaille. ”Maximilien de Hoop Cartier hyödynsi tietämystään Yhdysvaltain ja kansainvälisistä rahoitusjärjestelmistä huumerahojen ja muiden rikollisten tuottojen pesemiseen”, sanoi Yhdysvaltain syyttäjä Jay Clayton ja lisäsi:

”De Hoop Cartier loi verkoston peiteyhtiöitä ja kryptotilejä rikollisten tuottojen pesemiseksi ja kätkemiseksi. Hän käytti tätä verkostoa kanavoidakseen satoja miljoonia dollareita Yhdysvalloista ulkomaisille rikollisjärjestöille, mikä ruokki niiden jatkuvaa laitonta toimintaa.”

"Rahanpesun pysäyttäminen pysäyttää rikollisuutta laajemminkin. Tämä liittovaltion vankeustuomio lähettää selkeän viestin siitä, että rikollisten tuottojen pesijät joutuvat vakaviin seuraamuksiin", Clayton totesi.

Cartier, 58, asuu Ranskassa ja on Argentiinan kansalainen. Syyttäjien mukaan verkosto siirsi varoja Yhdysvaltojen kautta Kolumbiaan ja muihin maihin.

Kuvitteelliset yritykset paljastavat pankkitoiminnan riskit kryptovaluutan nostamisessa

Rahanpesujärjestelmä nojautui yritystileihin, jotka peittivät pörssin todellisen tarkoituksen. ”Cartierin OTC-kryptovaluuttapörssi koostui laajasta verkostosta Yhdysvalloissa sijaitsevia kuoriyhtiöitä, joita Cartier johti ja hallitsi yksinomaan kryptovaluutan muuntamiseksi kovaksi valuutaksi”, oikeusministeriön lehdistötiedotteessa kerrottiin. Viranomaisten mukaan Cartier avasi yli tusina Yhdysvaltain pankkitiliä ja kuvaili yrityksiä ohjelmistoyrityksiksi. Hän käytti myös väärennettyjä sopimuksia, laskuja ja muita asiakirjoja saadakseen varat näyttämään laillisilta. Syyttäjien mukaan huumerahat saapuivat kryptovaluuttana, vaihdettiin käteiseksi ja siirrettiin sitten kuoriyhtiöiden tilien kautta. Varat lähetettiin myöhemmin verkon muiden osien kautta, ennen kuin ne nostettiin ulkomaille paikallisessa valuutassa.

Tuomioon sisältyi myös 2 362 160,62 dollarin menetetyksi tuomitseminen, mikä syyttäjien mukaan vastasi Cartierin palkkioita kryptovaluutan muuntamisesta kovaa valuuttaa. Tuomioistuin määräsi myös tiettyjen hänen kuoriyhtiöihinsä liittyvien pankkitilien menetetyksi tuomitsemisen. Aiemmassa takavarikossa viranomaiset takavarikoivat kolme tiliä, kun niille oli siirretty noin 937 000 dollaria huumekaupan tuottoja peiteoperaatiossa käytetystä lainvalvontaviranomaisten tililtä. Cartier myönsi myöhemmin, että hän oli kuvannut liiketoimintaansa pankeille teknologiaohjelmistopalveluiksi eikä kryptovaluutanvaihtopalveluksi. Tapaus osoittaa, kuinka luvattomia kryptopalveluita voidaan käyttää rikollisten tuottojen siirtämiseen tavallisten pankkikanavien kautta niiden alkuperää peittäen.