Vuodesta 2024 lähtien käynnissä olleessa tutkinnassa paljastui 18-henkinen rahanpesuryhmä, joka käytti useita pankkitilejä, peiteyhtiöitä ja kryptovaluuttasiirtoja venezuelalaisen Tren de Aragua -ryhmän laittomista toimista peräisin olevien varojen pesemiseen.
Chile on paljastanut 88 miljoonan dollarin arvoisen kryptovaluutan rahanpesurenkaan, jolla on yhteyksiä pakotteiden kohteena olevaan Tren de Aragua -kartelliin
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät johtopäätökset
- Chile pidätti 18 henkilöä 88 miljoonan dollarin kryptovaluutan rahanpesuverkoston yhteydessä, joka oli suoraan yhteydessä Tren de Aragua -jengiin.
- Pankkiturvallisuutta horjuttaen Juan Carlos Pérez Asencio avasi Banco Santanderissa useita tilejä vuodesta 2019 lähtien.
- Hector Barros jäädytti 140 tiliä ja takavarikoi 300 000 dollaria sekä nosti syytteen 18 epäiltyä vastaan rikollisjärjestön varojen lamauttamiseksi.
Chile sulki 88 miljoonan dollarin kryptovaluutan rahanpesuryhmän, jolla oli yhteyksiä Tren de Araguaan
Kaksivuotisen tutkinnan tuloksena pidätettiin 18 henkilöä, jotka olivat ylläpitäneet järjestelmää, jossa käytettiin kryptovaroja laittomien toimien tai venezuelalaisen Tren de Aragua -jengin Chilessä saamien tulojen pesemiseen.
Chilen poliisin ja eteläisen syyttäjänviraston tiistaina toteuttama operaatio suoritettiin maan kolmella alueella, ja sen tuloksena paljastui monimutkainen verkosto pankkitilejä, epäsäännöllisiä yrityksiä ja kryptovaluuttasiirtoja.
Juan Carlos Pérez Asencio, venezuelalainen kansalainen, joka on toiminut Banco Santanderin perintäjohtajana vuodesta 2019 lähtien, oli tärkeässä roolissa ryhmän toiminnan tehokkaassa toteuttamisessa.
Paikallisten raporttien mukaan Pérez Asencio avasi ryhmälle useita pankkitilejä, joiden avulla se pystyi suorittamaan suuria rahansiirtoja, joiden varat olivat peräisin huumekaupasta, kiristyksestä, prostituutiosta ja sieppauksista.
Tapausta käsittelevä syyttäjä Héctor Barros totesi, että ryhmä oli pesty yli 88 miljoonaa dollaria, ja totesi tämän olevan ”yksi suurimmista rahanpesutapauksista, joita olemme nähneet maassamme ja joka liittyy Tren de Araguaan”. ”Sanoisin, että tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme iskeneet heitä sinne, missä se sattuu eniten: heidän varoihinsa”, hän lisäsi.
Barros täsmensi, että nämä varat ”lähtivät maastamme kryptovaluutta-yritysten kautta kohti muita maita”. Operaation aikana jäädytettiin yli 140 pankkitiliä ja takavarikoitiin ryhmältä 300 000 dollaria.
Toimenpide seuraa toista laajamittaista operaatiota, joka toteutettiin heinäkuussa, jolloin Chilen viranomaiset hajottivat myös "Tren del Mar" -nimisen ryhmän. Tuolloin 52 henkilöä pidätettiin pankkitilien ja kryptovaluutan käytöstä arviolta 13,5 miljoonan dollarin rahanpesuun ja näiden varojen siirtämiseen Venezuelaan, Kolumbiaan, Yhdysvaltoihin, Paraguayhin, Meksikoon, Espanjaan ja Argentiinaan.
Tren de Aragua, venezuelalaista alkuperää oleva kansainvälinen rikollisryhmä, asetettiin Yhdysvaltain ulkomaisten varojen valvontaviraston (OFAC) pakotteiden kohteeksi vuonna 2024. Virasto totesi, että ryhmä "tunkeutui Etelä-Amerikan paikallisiin rikollisverkostoihin, perusti rajat ylittäviä rahoitusoperaatioita, pesi varoja kryptovaluutan avulla ja solmi siteitä Yhdysvaltojen pakotteiden kohteena olevaan Primeiro Comando da Capital (PCC) -ryhmään".
