Ryhmä, joka liittyy yli 6,5 tonnin kokaiinilähetyksiin Eurooppaan Rio de Janeiron sataman kautta, käytti kahvi- ja sementtisäkkejä huumeiden peittämiseen. Näistä myynneistä saadut rahat pestiin peiteyhtiöiden avulla, mukaan lukien luksusautojen jälleenmyyjät ja kryptovaluutta.
Operaatio Commodity: Brasilian poliisi hajotti 196 miljoonan dollarin arvoisen kokaiini- ja kryptovaluutan rahanpesurenkaan
KIRJOITTAJA
JAA
Keskeiset kohdat
- Brasilia hajotti huumausainekaupan verkoston, joka oli kuljettanut yli 6,5 tonnia kokaiinia Eurooppaan vuodesta 2021 lähtien.
- Operaatio Commodity johti 13 pidätykseen ja lähes 196 miljoonan dollarin laittomien varojen jäädyttämiseen.
- Rikolliset käyttivät luksusautoliikettä ja peiteyhtiöitä huumerahojen pesemiseen kryptovaluutan avulla.
Operaatio Commodity hajotti 6,5 tonnin kokaiini- ja kryptovaluutta-rahanpesurengas Brasiliassa
Brasilian liittovaltion poliisi on ryhtynyt toimenpiteisiin merkittävää huumekaupparingiä vastaan, joka käytti kryptovaluuttaa pestäkseen Eurooppaan suuntautuneesta huumeiden viennistä saadut varat.
Torstaina Brasilian liittovaltion poliisi julkisti Operaatio Commodityn tulokset, joiden seurauksena lakkautettiin ryhmän toiminta. Ryhmä käytti Rio de Janeiron satamaa salakuljettaakseen kokaiinia, joka oli piilotettu pääasiassa Eurooppaan lähetettyihin kahvi-, sementti- ja laastilähetyksiin, hyödyntäen Etelä-Amerikkaa, Eurooppaa ja Aasiaa kattavaa logistiikkaverkostoa.
Tutkimusten mukaan ryhmä on vuodesta 2021 lähtien välittänyt yli 6,5 tonnia kokaiinia useisiin Euroopan maihin, mukaan lukien Ranska, Belgia, Saksa, Slovenia ja Espanja.
Operaation aikana, joka käsitti toimenpiteitä São Paulossa, Minas Geraisissa, Santa Catarinassa ja Espírito Santossa, tehtiin 13 ennaltaehkäisevää pidätystä ja 44 etsintää ja takavarikkoa, ja tuomioistuimet määräsivät omaisuuden takavarikoinnin ja jäädytysmääräyksen jopa miljardin realin (lähes 196 miljoonaa dollaria) arvosta. Yhdessä näistä kohteista puhkesi tulitaistelu, jossa yksi epäilty kuoli ampumahaavoihin vastustettuaan pidätystä.
Ryhmällä oli yhteyksiä Primeiro Comando da Capital (PCC) – ja Comando Vermelho (CV) -järjestöihin, kahteen rikollisjärjestöön, jotka Trumpin hallinto oli luokitellut erityisluokitelluiksi globaaleiksi terroristeiksi (SDGT) ja jotka olivat aiemmin olleet kohteena Operaatio Exchangessa, jossa purettiin 2 miljardin dollarin arvoinen kryptovaluutan rahanpesurenkaan toiminta aiemmin tässä kuussa.
Poliisin mukaan São Paulon suurkaupunkialueella sijaitseva luksusautoliike, joka myi Ferrari-, Porsche-, Corvette- ja Land Rover -ajoneuvoja, oli osa operaatiota, jossa käytettiin peiteyhtiöitä huumekaupan tuottojen pesemiseen kryptovaluutan avulla.
Näiden peiteyhtiöiden avulla toimijat laskuttivat ilman tositteita, syöttivät varat Brasilian rahoitusjärjestelmään ja hyödynsivät kryptovaluuttaa peittääkseen ja hämärtääkseen liiketoimensa.
”Epäillyt saatetaan vastuuseen, vastuualueidensa puitteissa, rajat ylittävän rikollisjärjestön toiminnasta, kansainvälisestä huumekaupasta ja rahanpesusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita rikoksia, jotka saattavat tulla ilmi tutkinnan kuluessa”, liittovaltion poliisi totesi.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
