Brasilian poliisi pidätti laulajia, joilla on yhteyksiä 320 miljoonan dollarin kryptovaluutan rahanpesurinkiin

Tärkeimmät kohdat:

• Liittovaltion poliisi pidätti MC Ryan SP:n 320 miljoonan dollarin kryptovaluutan rahanpesurengissä, ja epäillyt joutuvat seuraavaksi syytteeseen.
• Operaatio Narco Fluxo paljasti 320 miljoonan dollarin kryptovaluuttarengas kahdeksassa osavaltiossa ja takavarikoi varoja, joilla mahdollisesti korvataan uhreille vahingot.
• Marraskuussa Fernando Haddad totesi, että Brasilia aikoo jatkossa kohdistaa toimensa yhä enemmän laittomiin kryptovaluuttavirtoihin.

Operaatio Narco Fluxo hajotti 320 miljoonan dollarin kryptovaluutan rahanpesurengas

Brasilia jatkaa taistelua kryptorikollisuutta vastaan ja on toteuttanut jälleen yhden suuren operaation digitaalisten varojen laittoman käytön hillitsemiseksi.

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan liittovaltion poliisi pidätti kaksi suosittua funk-laulajaa, MC Ryan SP:n ja MC Poze do Rodon, osana Operaatio Narco Fluxoa, joka on laajamittainen operaatio, jolla estettiin suuria rahamääriä käsitellyt epäilty kryptovaluutan rahanpesurengas.

Raphael Sousa Oliveira, toinen vaikuttaja, jolla on yli 27 miljoonaa seuraajaa Instagramissa, pidätettiin myös ratsioiden aikana, mutta hänen rooliaan rahanpesuryhmässä ei ole paljastettu.

Operaatio käsitti 45 etsintä- ja takavarikointimääräyksen täytäntöönpanon ja johti 39 väliaikaiseen pidätykseen kahdeksassa osavaltiossa (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás ja liittovaltion pääkaupunkialue). Yli 200 poliisia osallistui Narco Fluxo -operaatioon, mikä osoittaa operaation laajuuden ja merkityksen.

Brasilian liittovaltion poliisi totesi:

"Tutkimukset osoittavat, että osalliset käyttivät järjestelmää varojen kätkemiseen ja peittämiseen, mukaan lukien arvokkaat rahoitustoimet, käteisen kuljetus ja kryptovaluuttatapahtumat. Ryhmän liikuttama rahamäärä ylittää 1,6 miljardia realia (320 miljoonaa dollaria)."

Narco Fluxo -operaatioon kuului myös rahanpesutoimintaan liittyvien varojen takavarikointi, jonka tarkoituksena oli pysäyttää laiton toiminta ja valmistautua mahdollisten korvauksien maksamiseen tämän aloitteen vaikutuspiirissä oleville osapuolille.

Lopuksi poliisi ilmoitti, että kaikki asiaan sekaantuneet henkilöt saattavat joutua vastaamaan rikollisjärjestön toimintaan, rahanpesuun ja veronkiertoon liittyvistä syytteistä.

Marraskuussa entinen valtiovarainministeri Fernando Haddad korosti, että viranomaiset keskittyvät torjumaan rikollisjärjestöjen kryptovaluuttojen laitonta käyttöä hyödyntämällä tässä tarkoituksessa Brasilian liittovaltion verovirastoa.