Brasilian liittovaltion poliisi hajotti 2 miljardin dollarin arvoisen kryptovaluuttoihin liittyvän rahanpesurenkaan, jolla oli yhteyksiä PCC-kartelliin

Brasilia hajotti PCC:hen liittyvän kryptovaluutan rahanpesurenkaan

Brasilian liittovaltion poliisi käynnisti perjantaina Operaatio Exchange -operaation, jonka kohteena oli laajalti tunnettu rikollisjärjestö, jolla oli yhteyksiä Brasilian erityisluokiteltuun globaaliin terroristijärjestöön (SDGT) Primeiro Comando da Capital (PCC). Järjestö käytti kryptovaluuttaa ja käteistä laittomien varojen pesemiseen ja siirtämiseen Floridasta Brasiliaan.

Operaatioon osallistui 50 poliisia, ja sen yhteydessä toteutettiin 13 etsintä- ja takavarikointimääräystä sekä 11 väliaikaista pidätysmääräystä eri kohteissa São Paulon osavaltiossa.

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan poliisi ilmoitti, että järjestö käytti ”järjestelmällistä menetelmää varojen siirtämiseen laittomien kryptovaluuttasiirtojen ja käteisrahan kuljetusten avulla”.

Viranomaisten arvion mukaan rikolliset pesivät tämän järjestelmän avulla lähes 2 miljardia dollaria sekoittamalla käyttäjien välisiä transaktioita, suuria pankkitapahtumia ja käteistä. Mitään kryptovaluuttapörssiä ei kuitenkaan ole toistaiseksi tunnistettu osalliseksi tähän järjestelmään, sillä tutkinta on edelleen kesken.

1. heinäkuuta ulkomaisten varojen valvontavirasto (OFAC) merkitsi kaksi tämän järjestön jäsenyyttä epäiltyä, Victor Henrique de Oliveira Shimadan ja Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveiran, sekä kolme brasilialaista ja yhden portugalilaisen yrityksen PCC:hen liittyvien yhteyksiensä vuoksi.

Tuolloin Yhdysvaltain valtiovarainministeriö totesi, että Shimada oli ollut ”keskeinen linkki” näissä operaatioissa. Shimada auttoi pesemään ”yli 30 miljoonaa dollaria laittomia tuloja, jotka oli hankittu useissa Yhdysvaltain kaupungeissa ja niiden ympäristössä, käyttämällä kryptovaluuttaa varojen siirtämiseen takaisin Brasiliaan PCC:n puolesta”, virasto väitti.

Vaikka Nunes Henrique de Oliveira on pidätetty, Shimada on nyt karkuteillä. Liittovaltion poliisin päällikkö Andrei Rodrigues viittasi koordinaation puutteeseen OFAC:n nimityksen ja Operaatio Exchangen välillä ja paljasti, että poliisin oli pakko panna nämä pidätysmääräykset täytäntöön aiottua aikaisemmin.

”Itse asiassa, jos tätä nimitystä ei olisi ollut, lopputulos olisi ehkä ollut erilainen, ja olisimme voineet paikantaa tämän henkilön. Tutkinnallemme aiheutui vahinkoa”, hän totesi lehdistötilaisuudessa.

Trumpin hallinto nimesi PCC:n ja Comando Vermelhon SDGT-järjestöiksi toukokuussa, kun ulkoministeri Marco Rubio totesi, että nämä kaksi ryhmää ”johtavat tuhansia jäseniä ja ovat järjestäneet raakoja hyökkäyksiä brasilialaisia poliiseja, virkamiehiä ja siviilejä vastaan”.