Yhdysvallat ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat perustaneet ensimmäisen laatuaan olevan lainvalvontayhteistyön, joka kohdistuu ulkomaisiin kryptovaluuttahuijauskeskuksiin, joiden syyksi katsotaan lähes 10 miljardin dollarin vuosittaiset tappiot Yhdysvalloissa. Sopimuksessa sovitaan rinnakkaisista tutkimuksista, tiedon jakamisesta, lainkäyttöalueiden välisestä koordinoinnista sekä tapausten priorisoinnista.
Yhdysvallat ja Iso-Britannia muodostavat ensimmäisen laatuaan olevan liittouman kryptovaluuttahuijauksia vastaan
KIRJOITTAJA
JAA
Keskeiset kohdat
- Yhdysvaltain ja Ison-Britannian viranomaiset tutkivat yhteisiä kohteita rinnakkain.
- Kryptovaluuttahuijauskeskukset aiheuttavat amerikkalaisille lähes 10 miljardin dollarin tappiot vuosittain.
- Viranomaiset suunnittelevat yhteistä toimialan häirintäoperaatiota lokakuussa.
Yhdysvaltain ja Ison-Britannian viranomaiset koordinoivat huijauskeskuksiin liittyviä tapauksia
Liittovaltion syyttäjät ja brittiläiset viranomaiset perustivat 3. syyskuuta yhteisen toimintakehyksen, jonka avulla pyritään torjumaan kryptovaluuttoihin ja kyberrikollisuuteen perustuvia sijoituspetoksia harjoittavia kansainvälisiä verkostoja. Tämä ensimmäinen laatuaan oleva yhteistyösopimus yhdistää Yhdysvaltain Columbian piirikunnan syyttäjänviraston Englannin ja Walesin kruunun syyttäjäviraston sekä Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen rikostorjuntaviraston (NCA) kanssa. Yhdysvaltain syyttäjä Jeanine Ferris Pirro, Englannin ja Walesin kruununsyyttäjä Stephen Parkinson sekä Kansallisen rikostorjuntaviraston pääjohtaja Graeme Biggar allekirjoittivat sopimuksen omien virastojensa puolesta.
Osallistuvat virastot suorittavat rinnakkaisia tutkimuksia yhteisistä kohteista, vaihtavat tietoja järjestäytyneistä rikollisjärjestöistä ja päättävät, missä yhteistä etua koskevat tapaukset käsitellään. 27. elokuuta Britannia sai erikseen tukea Five Eyes -yhteistyöryhmältä, johon kuuluvat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti, tiedustelutietojen nopeamman jakamisen sekä koordinoitujen toimien toteuttamiseksi kansainvälisten huijausverkostojen käyttämien tilien, viestintäkanavien ja rahoituspalveluiden lamauttamiseksi.
Yhdysvaltain Scam Center Strike Force aloitti toimintansa marraskuussa 2025 kiinalaisia rajat ylittäviä rikollisjärjestöjä vastaan, jotka toimivat pääasiassa Kaakkois-Aasiassa. Sen alkuperäisessä oikeusministeriön toimeksiannossa yhdistettiin syyttäjät, FBI, Yhdysvaltain salainen palvelu ja muut virastot tutkimaan petoksia, rahanpesua, digitaalista infrastruktuuria ja kryptovaluuttoja, jotka liittyvät Kambodžassa, Laosissa ja Burmassa harjoitettaviin toimintoihin.
Petoksista aiheutuneet tappiot paljastavat ulkomaisten verkostojen laajuuden
FBI:n vuotuisen internetrikollisuutta koskevan selvityksen mukaan ilmoitetut internetrikollisuudesta aiheutuneet tappiot olivat 20,88 miljardia dollaria vuonna 2025, josta 11,37 miljardia dollaria liittyi kryptovaluuttoihin. Sijoituspetoksista aiheutui 8,65 miljardin dollarin edestä ilmoitettuja tappioita, kun taas pelkästään kryptovaluuttasijoituspetokset muodostivat noin 7,2 miljardia dollaria, mikä teki niistä suurimman amerikkalaisille aiheutuneiden ilmoitettujen taloudellisten tappioiden lähteen.
Huijauskeskukset käyttävät tyypillisesti niin sanottuja ”pig butchering” -menetelmiä, joissa luottamusta rakennetaan ei-toivottujen viestien, sosiaalisen median, treffisovellusten ja väärennettyjen sijoitusalustojen avulla, ennen kuin uhrit ohjataan siirtämään kryptovaluuttaa. Viranomaisten mukaan monet toimipisteet käyttävät hyväkseen ihmiskaupan uhreja, joita pidetään pakkotyöoloissa ja pakotetaan huijaamaan kohdehenkilöitä. Yleisiä kryptovaluuttahuijauksen varoitusmerkkejä ovat taatut tuotot, pyytämättömät sijoitustarjoukset, kopioidut verkkosivustot sekä salasanojen tai palautuslauseiden pyytäminen.
Presidentti Donald Trump määräsi 6. maaliskuuta liittovaltion virastot kehittämään tehokkaampia operatiivisia, diplomaattisia, teknisiä ja sääntelyllisiä vastatoimia ulkomaisiin huijauskeskuksiin. Presidentin asetus 14390 edellytti toimintasuunnitelmaa, jossa tunnistetaan vastuussa olevat rikollisjärjestöt ja ehdotetaan toimenpiteitä niiden ehkäisemiseksi, hajottamiseksi, tutkimiseksi ja purkamiseksi.
Aikaisemmat toimet ovat nostaneet kryptovaluuttojen takavarikot keskiöön
Taloudellisten toimintojen häiritseminen on noussut keskeiseksi osaksi kampanjaa huijauskeskuksia ja niiden kansainvälisiä rahanpesukanavia vastaan. Huhtikuuhun mennessä liittovaltion viranomaiset olivat jäädyttäneet yli 700 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, jonka väitettiin liittyvän huijauskeskusten rahanpesuun, kun taas ulkoministeriö tarjosi jopa 10 miljoonaa dollaria tiedoista, jotka johtaisivat Burman Tai Chang -huijauskeskusten taloudelliseen lamaannuttamiseen.
Erillisessä lainvalvontatapauksessa haettiin noin 127 271 BTC:n menetetyksi tuomitsemista; niiden arvo oli noin 15 miljardia dollaria, kun syyttäjät nostivat kanteen kambodžalaista liikemiestä Chen Zhiä vastaan. Tämä ennätyksellinen bitcoinin menetetyksi tuomitseminen liittyi laajempaan painostukseen, joka kohdistui väitettyihin huijausoperaatioihin, joihin liittyi kryptovaluuttapetoksia, järjestäytynyttä rikollisuutta, rahanpesua ja ihmiskauppaa Kaakkois-Aasiassa ja muilla alueilla.
Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminnassa on kohdistettu toimia myös viestintä- ja rahoitusinfrastruktuuriin, jonka avulla ulkomaiset verkostot pääsevät käsiksi amerikkalaisiin uhreihin. Toukokuussa toteutetun häirintäkampanjan aikana osallistuneet yritykset sulkivat yli 1,4 miljoonaa huijauksiin liittyvää tiliä ja auttoivat jäädyttämään yli 3,8 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa. Yhdysvaltain ja Ison-Britannian viranomaiset liittyvät yksityisen sektorin kumppaneiden joukkoon National Crime Agencyn isännöimään häirintätapahtumaan Lontoossa lokakuun alussa.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
