Lisää kryptovaluuttasijoittajia joutui vahingon kohteeksi syyllisyyden tunnustamisen jälkeen, kun syyttäjät totesivat, että uusia varoja oli kerätty vielä silloin, kun petostapauksen tuomio oli vielä vireillä. Petoksella kerättiin yli 10 miljoonaa dollaria, ja se johti yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen.
Oikeusministeriön mukaan 10 miljoonan dollarin kryptovaluuttahuijaus jatkui syyllisyyden tunnustamisen jälkeen, ja uhrien määrä kasvoi
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät johtopäätökset
- Syyttäjien mukaan lisää kryptovaluuttasijoittajia menetti rahaa Girin syyllisyyden tunnustamisen jälkeen.
- Viranomaiset liittivät petosjärjestelmän yli 10 miljoonan dollarin sijoittajavaroihin.
- Tutkijat totesivat, että uusimpia talletuksia käytettiin aikaisempien osallistujien velkojen maksamiseen.
Ohion kryptovaluuttapetos johti 9 vuoden vankeusrangaistukseen
Kryptovaluuttasijoituspetos, jolla kerättiin sijoittajilta yli 10 miljoonaa dollaria, johti yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen 31-vuotiaalle Rathnakishore Girille New Albanysta, Ohiosta. Oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti tuomiosta 18. toukokuuta 2026. Monet petoksen kohteeksi joutuneet sijoittajat asuivat Columbuksessa, Ohiossa, tai sen ympäristössä. Tuomioon sisältyy myös kolme vuotta ehdonalaista vapautta.
Sijoittajille kerrottiin, että Giri oli kryptovaluutan ammattimainen kauppias, joka oli erikoistunut bitcoin-johdannaisiin. Hän lupasi tuottoisia voittoja ja takasi, ettei sijoittajien pääomaa uhkaisi minkäänlaista riskiä. Oikeusasiakirjoista kävi ilmi, että toiminta oli toisenlaista. Uusien sijoittajien varoilla maksettiin usein takaisin aikaisemmille sijoittajille, mikä on tyypillistä Ponzi-huijauksille. Girillä oli myös aiempia epäonnistuneita sijoituksia, joissa sijoittajien pääoma oli menetetty. Oikeusministeriö kertoi seuraavaa:
”Ohion mies tuomittiin tänään yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen ja kolmeksi vuodeksi ehdonalaisvalvontaan kryptovaluuttasijoituspetoksen järjestämisestä, jolla kerättiin yli 10 miljoonaa dollaria sijoittajilta, joista monet asuivat Ohion Columbuksessa tai sen ympäristössä.”
Syyllisyyden tunnustus annettiin lokakuussa 2024, kun Giri myönsi yhden syytekohdan sähköisestä petoksesta. Myöhemmin hän myönsi lisää väärinkäytöksiä muutetun syytekirjelmän kautta oikeusministeriön kanssa. Lisärikokset tapahtuivat, kun hän oli vapautettu odottamaan oikeudenkäyntiä ennen tuomion antamista.
FBI:n tutkinnan yksityiskohdat sijoittajien takaisinmaksukäytännöistä
Tutkijat havaitsivat, että Giri johti sijoittajia harhaan, kun nämä yrittivät nostaa varojaan tai saada takaisin taatun pääomansa. Hän antoi vääriä selityksiä viivästyksille ja salasi sijoitusten tilan. Tapaus keskittyi lupauksiin turvallisesta pääomasta, kryptovaluuttakaupan asiantuntemuksesta ja tuotoista, jotka syyttäjien mukaan perustuivat sijoittajien rahoihin eikä julkistettuihin kaupankäynnin menestyksiin.
Oikeusministeriö totesi:
”Syyllisyytensä tunnustamisen jälkeen, ollessaan vapautettuna odottaessaan tuomion antamista, Giri jatkoi varojen keräämistä kryptovaluuttasijoittajilta aiheuttaen lisävahinkoa uusille uhreille.”
Tuomio merkitsee käännekohtaa tapauksessa, jossa on kyse yli 10 miljoonan dollarin sijoittajien varoista. Vankilatuomionsa suorittamisen jälkeen Giri on ehdonalaisessa valvonnassa kolmen vuoden ajan.
