Kryptolompakkojen siirrot ovat keskeinen tekijä 13 miljoonan dollarin liittovaltion petostapauksessa

Tukipalvelun nimissä toteutettu huijaus johti kryptovaluuttalompakkojen menetyksiin

Oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti 11. toukokuuta, että syytteessä käsitellään väitettyä kryptovaluuttapetosta ja rahanpesujärjestelmää, jonka arvo ylittää 13 miljoonaa dollaria. Tapaus keskittyy luvattomaan pääsyyn digitaalisiin tileihin ja kryptovaluuttalompakkoihin. Syyttäjät nostivat syytteen kanadalaisesta Trenton Richard David Johnstonista, 19, ja miamilaisesta Brandon Michael Tardibonesta, 28.

Oikeusasiakirjojen mukaan väitetyssä toiminnassa käytettiin suosittuun hakukoneeseen ja kryptovaluutta-alan yrityksiin liittyvää identiteettivarkautta. Kun pääsy oli saatu, uhrien kryptovaluuttasaldot siirrettiin väitetysti salaliittolaisten hyödyksi. Tutkijat kertoivat, että uhreja tunnistetaan edelleen, joten väitettyjen lompakkotappioiden kokonaismäärä on vielä avoin.

Syyttäjät totesivat:

”Johnston ja muut salaliittolaiset väitetään esiintyneen suositun hakukoneen ja kryptovaluutta-alan yritysten asiakastukihenkilöinä saadakseen luvattoman pääsyn uhrien digitaalisiin tileihin ja kryptovaluuttalompakkoihin.”

Syytteisiin sisältyy salaliitto sähköisen petoksen ja rahanpesun tekemiseksi. Syyttäjät nostivat myös syytteen piilottelusta, joka liittyi majoittumiseen ylellisessä asunnossa Miamin alueella, kun Johnston oleskeli laittomasti Yhdysvalloissa.

Rahanpesusyytteet jäljittävät kryptovaluutan tuotot ylellisiin menoihin

Rahanpesusyytteet keskittyvät transaktioihin, joiden syyttäjien mukaan peitettiin petostuottojen luonne ja lähde. Syytekirjelmän mukaan yli miljoona dollaria käytettiin luksusautojen vuokraukseen, kalliiden korujen ostamiseen, yöelämään ja viihdekuluihin. Oikeusministeriö täsmensi:

”Saatuaan pääsyn salaliittolaiset siirtivät väitetysti uhrien kryptovaluuttavaroja omaan hyötyynsä. Tutkijat arvioivat, että uhrien tappiot ovat yli 13 miljoonaa dollaria, ja uusia uhreja tunnistetaan edelleen.”

FBI:n ja liittovaltion kauppakomission erilliset varoitukset, jotka julkaistiin ennen Miamin syytekirjelmää, kuvasivat samanlaisia kryptovaluuttaan liittyviä tukipalvelun henkilöllisyyden väärinkäyttötaktiikoita. Näissä varoituksissa kuvattiin juonia, joissa huijarit esiintyivät pörssin tai teknisen tuen työntekijöinä, väittivät tilien joutuneen vaaraan ja pyysivät kirjautumistietoja, kaksivaiheisen todennuksen koodeja, siemenlauseita tai etäkäyttöoikeutta laitteisiin. Liittovaltion virastot varoittivat myös, että petollisia tukinumeroita voi esiintyä sponsoroiduissa hakumainoksissa ja manipuloiduissa hakutuloksissa.

Aiemmissa liittovaltion varoituksissa kuvatut menetelmät vastaavat Miamin tapauksen keskeisiä syytteitä, mukaan lukien tukipalvelun henkilöllisyyden väärinkäyttö, luvaton pääsy tileille, kryptovaluuttalompakoiden siirrot ja ylellisiin kulutuksiin liittyvä rahanpesu. Syyte on edelleen syytös, ja syytettyjä pidetään syyttöminä, ellei heidän syyllisyyttään ole todistettu.