Liittovaltion valamiehistö tuomitsi entisen kryptovaluutan markkinoijan syylliseksi sen jälkeen, kun syyttäjät olivat osoittaneet hänen osallisuutensa sijoituspetoksiin, jotka aiheuttivat sijoittajille lähes miljoonan dollarin tappiot. Tapaus keskittyi Crypto-Pal-yritykseen, jota markkinoitiin kryptovaluutan kaupankäyntiyrityksenä, joka lupasi taattuja korkeita tuottoja ilman riskiä.
Crypto-Pal-petostapauksen tuomio paljastaa vääriä ”riskittömiä” tuottoja, jotka maksoivat sijoittajille lähes miljoona dollaria
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Valamiehistö tuomitsi Daniel Chartrawin syylliseksi sen jälkeen, kun syyttäjät olivat osoittaneet hänen yhteytensä Crypto-Paliin ja TDA Global -yritykseen.
- Sijoittajat menettivät lähes miljoona dollaria väitettyjen tuottotakuiden, peitenimien ja harhaanjohtavien tilitietojen vuoksi.
- Tuomio voi johtaa vankeusrangaistukseen, sakkoihin ja taattujen kryptovaluuttatuottojen uudelleenarviointiin.
Kryptosijoittajat menettivät lähes miljoona dollaria taattujen tuottojen lupauksien vuoksi
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti 18. kesäkuuta, että liittovaltion valamiehistö tuomitsi 53-vuotiaan Daniel Chartrawin, joka asui aiemmin South Lake Tahoessa ja Lodissa Kaliforniassa, kahdeksanpäiväisen oikeudenkäynnin jälkeen, jossa hänet yhdistettiin kryptovaluutta- ja sijoituspetoksiin, jotka aiheuttivat sijoittajille lähes miljoonan dollarin tappiot. Tapaus koski Crypto-Pal LLC:tä, TDA Global LLC:tä ja uhreja ympäri maata.
Syyttäjät esittivät syytteen, joka perustui vääriin takuisiin, näennäisiin hankkeisiin ja sijoittajien varoihin, joita ei koskaan käytetty luvattujen tavoin. Petokset jatkuivat maaliskuusta 2021 helmikuuhun 2022, jolloin Chartraw ja hänen liikekumppaninsa hallitsivat useita yrityksiä ja olivat yhteydessä sijoittajiin puheluiden, tekstiviestien, sähköpostien sekä Microsoft Teamsin ja Zoomin kautta.
Yhdysvaltain oikeusministeriö selitti:
”Crypto-Pal oli verkkopohjainen kryptovaluutan kauppayhtiö, joka lupasi korkeita tuottoja ilman riskiä.”
”Chartraw väitti myös useaan otteeseen, että TDA Global toimitti lentopolttoainetta lentoyhtiöille tai ylläpiti omaa kryptovaluutan kaupankäyntialustaa”, oikeusministeriö jatkoi.
Oikeudenkäynnin todisteiden mukaan Chartraw johti toimintaa käyttäen salanimiä, kuten ”Leonard” ja ”Leon”. Hän kertoi liikekumppaneilleen, että hänen oli salattava henkilöllisyytensä aiemman petostuomion vuoksi, vaikka monet sijoittajat saivatkin myöhemmin tietää, että Chartraw hallitsi yrityksiä ja niiden tilejä.
Sijoittajille esitetyt myyntipuheet vaihtelivat liiketoiminta-alueittain. Crypto-Palia mainostettiin kryptovaluutan kaupankäyntiyrityksenä, kun taas TDA Globalia kuvailtiin eri aikoina lentoyhtiöille lentopolttoainetta toimittavaksi yritykseksi tai erilliseksi kryptovaluutan kaupankäyntialustaksi.
Salanimet, pankkitilien käyttöoikeudet ja valheelliset lausunnot aiheuttivat sijoittajille lähes miljoonan dollarin tappiot
Pankkitiedot nousivat keskeiseen asemaan syyttäjän asiassa. Vaikka Chartraw ei ollut Crypto-Palin yritystilin allekirjoitusoikeuden haltija, todisteet osoittivat, että hän käytti tiliä toistuvasti nostaakseen käteistä, tehdäkseen ostoksia ja siirtääkseen sijoittajien varoja tilille, joita hän hallitsi henkilökohtaisesti.
Uhrit joutuivat huijausjärjestelmien piiriin henkilökohtaisten ja ammatillisten suhteiden kautta, mukaan lukien ystävien tai perheenjäsenten suositukset. Syyttäjät kuvailivat väärennettyjä tiliotteita, vääriä kasvuennusteita ja toistuvia harhaanjohtavia väitteitä, joilla sijoittajia suostuteltiin lähettämään lisää käteistä tai kryptovaluuttaa.
Oikeusministeriö totesi:
”Chartraw’lle voi langettaa kunkin syytekohdan osalta lain mukaisen enimmäisrangaistuksen, joka on 20 vuotta vankeutta ja 250 000 dollarin sakko.”
Takaisinmaksupyynnöt paljastivat kuilun lupauksien ja rahavirtojen välillä. Kun sijoittajat vaativat varojaan takaisin tai kysyivät viivästysten syitä, Chartraw esitti tekosyitä, siirsi vastuuta muille tai lopetti yhteydenpidon, eikä uhreille maksettu tuottoja eikä pääoman takaisinmaksua.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
