Yhdysvallat pyrkii takavarikoimaan 61 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, joka liittyy Iranin öljymyyntiin

Yhdysvallat tähtää 61 miljoonan dollarin arvoiseen Tether-kryptovaluuttaan, joka liittyy epäiltyyn iranilaiseen öljyverkostoon

Yli 61 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa saatetaan menetetyksi Yhdysvaltain hallitukselle sen jälkeen, kun liittovaltion syyttäjät jäljittivät varat väitettyihin iranilaisen raakaöljyn ja öljytuotteiden pimeämarkkinamyynteihin. Siviilioikeudellinen menetetykseen johtava kanne jätettiin 14. syyskuuta Yhdysvaltain eteläisen New Yorkin piirikunnan syyttäjänvirastossa.

Tapaus kohdistuu 10 kryptovaluuttaosoitteessa pidettyihin USDT-valuuttoihin, ja siinä väitetään, että varat edustavat tuloja, jotka on tarkoitettu Iranin hallituksen ja sotilasorganisaatioiden, kuten Yhdysvaltojen terroristijärjestöksi luokitteleman Islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC), rahoittamiseen. Vahvistetussa menetetyksi tuomitsemista koskevassa kanteessa todetaan, että Tether tuhoaa kohdeosoitteissa olevat tokenit ja laskee liikkeelle vastaavan arvoiset korvaavat tokenit siirrettäväksi Yhdysvaltain hallituksen huostaan.

Yhdysvaltain apulaissyyttäjä Sean S. Buckley liitti kohdeomaisuuden paljon laajempaan väitettyyn rahanpesuoperaatioon:

”Kuten tänään jätetyssä hakemuksessa väitetään, Iranin hallitus käytti kryptovaluutta-alan toimijoiden verkostoa Kiinassa ja muualla pestäkseen yli 1,5 miljardia dollaria laittomia öljytuloja, jotka oli tarkoitettu Iranin armeijan ja terrorijärjestöksi luokitellun IRGC:n hyväksi.”

Syyttäjät korostivat, että menetetyksi tuomitsemista koskeva valitus sisältää väitteitä eikä todistettuja havaintoja. Hallituksen on saatava tuomio, jolla varat myönnetään Yhdysvalloille, ennen kuin omaisuus voidaan laillisesti tuomita menetetyksi.

Syyttäjien mukaan kiinalaiset yritykset auttoivat öljytulojen siirtämisessä

Kahden kiinalaisen yrityksen, Blessed Trustin ja Hexa Whalen, väitetään olleen keskeisessä roolissa öljytulojen muuntamisessa ja siirtämisessä. Syyttäjien mukaan molemmat yritykset käyttivät Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa sijaitsevan kryptovaluuttapörssin Binancen kaupankäyntitilejä siirtääkseen varoja Iranin hallitukselle, sen edustajille tai valtuutetuille. Blessed Trustin väitetään myös tarjonneen on-ramp-palveluita, joilla fiat-valuutta muunnettiin kryptovaluutaksi.

Binance on aiemmin kiistänyt väitteet, jotka koskevat sen yhteyksiä näihin kahteen tahoon. Vastauksessaan Yhdysvaltain senaattori Richard Blumenthalille, joka otti esille Blessed Trustin ja Hexa Whalen, pörssi totesi tutkineensa asian ja poistanut Hexa Whalen elokuussa 2025 sekä sulkenut Blessed Trustin tilin tammikuussa. Binance väitti myös, että sen tietojen mukaan mikään Binance-tili ei ollut suorittanut suoria transaktioita Iranissa sijaitsevan tahon kanssa.

Viimeisimmässä asiakirjassa esitetään hallituksen väite, jonka mukaan Blessed Trust ja Hexa Whale olivat mukana liiketoimissa, joiden tarkoituksena oli peitellä varojen alkuperää, omistajuutta ja luonnetta. Syyttäjät väittävät myös, että yritykset käyttivät Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmää lähettääkseen tai vastaanottaakseen kymmeniä miljoonia dollareita samalla kun ne edistivät laajemman verkoston toimintaa.

Syytökset seuraavat aiempaa kiistaa, jossa Binance oli osallisena, sekä raportteja Iranin kanssa liittyvästä toiminnasta. Yhdysvalloissa käynnistyi maaliskuussa tutkimus Binancen osallisuudesta väitettyihin Iraniin liittyviin transaktioihin, kun taas Binance kiisti raportit sen sanktioiden valvonnasta ja väitti, että sen sääntöjen noudattamista koskevat järjestelmät olivat vähentäneet merkittävästi altistumista iranilaisille kryptovaluuttapörsseille.

Yli 1,5 miljardia dollaria virtaisi väitetysti verkostoon liittyvien osoitteiden kautta

Suurempi väitetty verkosto keskittyy joukkoon isännöimättömiä kryptovaluuttaosoitteita, joita syyttäjät kutsuvat nimellä ”Entity A”. Oikeusministeriön mukaan nämä osoitteet vastaanottivat ja jakelivat yli noin 1,5 miljardia dollaria laittomasta iranilaisesta öljynmyynnistä saatuja tuloja. Syyttäjien mukaan varat virtaivat IRGC:hen liittyviin rahapalveluyrityksiin, IRGC:hen liittyviin kryptovaluuttaosoitteisiin sekä iranilaiseen kryptovaluuttapörssiin.

Julkisten lohkoketjutietojen ansiosta tapahtumahistoria voi jäädä näkyviin, vaikka osoitteiden takana olevat henkilöllisyydet olisivat aluksi tuntemattomia. Lohkoketjun selaaja voi näyttää osoitteet, saldot, siirrot ja tapahtumahistoriat, minkä ansiosta tutkijat voivat kartoittaa yhteyksiä, kun tietyt lompakot on liitetty pakotteiden kohteena oleviin tahoihin tai muihin tunnistettuihin toimijoihin.

Tapaus osoittaa myös, kuinka dollariin sidotut vakaavaluutat voivat tulla lainvalvonnan kohteeksi, kun liikkeeseenlaskija pystyy jäädyttämään, polttamaan tai laskemaan liikkeeseen uusia tokeneita. Kanteessa kohteena olevat varat on tunnistettu TRON-lohkoketjun USDT-vakaavaluoiksi, joiden transaktiotiedot tallennetaan julkiseen tilikirjaan ja joita voidaan tarkastella lohkoketjun selaajien avulla.

Iranin kanssa yhteydessä olevien kryptovaluuttojen valvonta on laajentunut vuonna 2026

Tämä takavarikointitoimi on jatkoa sarjalle Yhdysvaltain toimenpiteitä, jotka kohdistuvat Iranin öljykauppaan ja pakotteiden kohteena oleviin organisaatioihin liittyviin kryptovaluuttoihin. Elokuussa valtiovarainministeriö laajensi pakotteiden soveltamisalaa kattamaan Iranin digitaalisen omaisuuden sektorin ja kohdisti toimet välittäjään, jota syytettiin yli 100 miljoonan dollarin arvosta iranilaisiin öljymyynteihin liittyvien kryptomaksujen käsittelystä.

Valtiovarainministeri Scott Bessent totesi myös toukokuussa, että Yhdysvallat oli takavarikoinut noin miljardin dollarin arvosta Iraniin liittyvää kryptovaluuttaa laajemman lainvalvontakampanjan puitteissa. Tähän summaan sisältyi useita toimenpiteitä, jotka kohdistuivat Iraniin ja IRGC:hen liittyviin lompakkoihin ja rahoitusverkostoihin.

14. syyskuuta jätetyssä kanteessa vaaditaan nyt viimeisimmässä tapauksessa kohteena olevien noin 61 miljoonan dollarin varojen pysyvää menetetyksi tuomitsemista. Varat ovat edelleen oikeudenkäynnin kohteena, ja syyttäjien on osoitettava menetetyksi tuomitsemista koskevat vaatimuksensa, ennen kuin tuomioistuin myöntää omaisuuden Yhdysvalloille.