Estados Unidos y el Reino Unido formaron una alianza de aplicación de la ley sin precedentes dirigida a centros de estafas de criptomonedas en el extranjero, a los que se culpa de casi 10.000 millones de dólares en pérdidas anuales para los estadounidenses. El acuerdo establece investigaciones paralelas, intercambio de información, coordinación jurisdiccional y priorización de casos.
EE. UU. y Reino Unido forman una alianza pionera contra las estafas con criptomonedas
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Puntos clave
- Las agencias de EE. UU. y del Reino Unido investigarán objetivos comunes en paralelo.
- Los centros de estafas cripto cuestan a los estadounidenses casi 10.000 millones de dólares cada año.
- Los funcionarios planean un evento conjunto de interrupción del sector en octubre.
Agencias de EE. UU. y del Reino Unido coordinan casos de centros de estafas
Los fiscales federales y las autoridades británicas establecieron un marco conjunto el 3 de septiembre para perseguir redes transnacionales que operan estafas de inversión en criptomonedas y habilitadas por cibermedios. El acuerdo de cooperación sin precedentes une a la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia con el Servicio de Fiscalía de la Corona de Inglaterra y Gales y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido. La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro, el fiscal de la Corona para Inglaterra y Gales Stephen Parkinson y el director general de la Agencia Nacional contra el Crimen Graeme Biggar firmaron el acuerdo en nombre de sus respectivas agencias.
Las agencias participantes llevarán a cabo investigaciones paralelas sobre objetivos compartidos, intercambiarán información sobre sindicatos del crimen organizado y determinarán dónde presentar casos de interés común. El 27 de agosto, Gran Bretaña obtuvo por separado apoyo de Five Eyes, que comprende a EE. UU., el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, para un intercambio de inteligencia más rápido y esfuerzos coordinados para deshabilitar cuentas, canales de comunicación y servicios financieros utilizados por redes internacionales de estafa.
La Fuerza de Tarea contra Centros de Estafa de EE. UU. comenzó a operar en noviembre de 2025 contra organizaciones criminales transnacionales chinas que gestionan complejos principalmente en el sudeste asiático. Su mandato original del Departamento de Justicia combinó a fiscales, el FBI, el Servicio Secreto de EE. UU. y otras agencias para perseguir el fraude, el lavado de dinero, la infraestructura digital y las criptomonedas vinculadas a operaciones en Camboya, Laos y Birmania.
Las pérdidas por fraude exponen la magnitud de las redes en el extranjero
Las pérdidas por delitos en internet reportadas alcanzaron los 20,88 mil millones de dólares en 2025, incluidos 11,37 mil millones de dólares asociados con criptomonedas, según las conclusiones anuales del FBI sobre delitos en internet. El fraude de inversión produjo 8,65 mil millones de dólares en pérdidas reportadas, mientras que el fraude de inversión en criptomonedas por sí solo representó aproximadamente 7,2 mil millones de dólares, lo que lo convirtió en la mayor fuente de pérdidas financieras reportadas por estadounidenses.
Los centros de estafa suelen utilizar esquemas a menudo llamados “pig butchering”, basados en mensajes no solicitados, redes sociales, aplicaciones de citas y plataformas de inversión falsas para generar confianza antes de dirigir a las víctimas a transferir criptomonedas. Las autoridades dicen que muchos complejos dependen de trabajadores traficados que son retenidos en condiciones coercitivas y obligados a defraudar a objetivos. Entre las señales de advertencia comunes de fraude cripto se incluyen rendimientos garantizados, ofertas de inversión no solicitadas, sitios web copiados y solicitudes de contraseñas o frases de recuperación.
El presidente Donald Trump ordenó a las agencias federales el 6 de marzo desarrollar respuestas operativas, diplomáticas, técnicas y regulatorias más sólidas frente a centros de estafa extranjeros. La Orden Ejecutiva 14390 exigió un plan de acción que identifique a las organizaciones criminales responsables y proponga medidas para prevenirlas, interrumpirlas, investigarlas y desmantelarlas.
Acciones anteriores pusieron las incautaciones de criptomonedas en el centro
La interrupción financiera se ha convertido en un elemento central de la campaña contra los complejos de estafa y sus canales internacionales de lavado de dinero. Para abril, las autoridades federales habían inmovilizado más de 700 millones de dólares en criptomonedas presuntamente vinculadas al lavado de centros de estafa, mientras que el Departamento de Estado ofreció hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la interrupción financiera de los centros de estafa Tai Chang en Birmania.
Un caso de aplicación de la ley separado buscó el decomiso de aproximadamente 127.271 BTC, valorados en alrededor de 15.000 millones de dólares cuando los fiscales presentaron la acción contra el empresario camboyano Chen Zhi. La acción récord de decomiso de bitcoin acompañó una presión más amplia sobre presuntas operaciones de estafa que involucran fraude con criptomonedas, crimen organizado, lavado de dinero y trata de personas en el sudeste asiático y otras regiones.
Las operaciones público-privadas también han apuntado a la infraestructura de comunicaciones y financiera que permite a las redes en el extranjero llegar a víctimas estadounidenses. Durante una campaña de interrupción en mayo, las empresas participantes interrumpieron más de 1,4 millones de cuentas vinculadas a estafas y ayudaron a congelar más de 3,8 millones de dólares en criptomonedas. Las autoridades de EE. UU. y del Reino Unido se unirán a socios del sector privado para un evento de interrupción organizado por la Agencia Nacional contra el Crimen en Londres a principios de octubre.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
