Policía tailandesa rastrea dinero de casino cripto en 3 exchanges

Una controversia interdepartamental

El general de división de la policía Siriwat Deepho, inspector general adjunto adscrito a la policía cibernética de Tailandia, declaró el lunes a los periodistas que la policía ha recibido datos sobre el rastro del dinero procedentes de tres plataformas de intercambio de activos digitales que muestran flujos vinculados a Shuffle.com. No mencionó el nombre de la plataforma. Siriwat afirmó que los responsables se reunieron esa misma mañana para planificar los próximos pasos y que, sin duda, se llevaría a cabo una operación, añadiendo que se habían creado 80 equipos de trabajo para el caso.

Siriwat señaló que el caso es más complejo que el de los típicos sitios web de apuestas ilegales, que aceptan depósitos a través de cuentas bancarias tailandesas. Shuffle está registrada en Curazao y funciona con criptomonedas; los jugadores convierten estas criptomonedas en el token propio de la plataforma para apostar.

Dado que el operador se encuentra en el extranjero, la policía se basa en el artículo 5 del Código Penal, que, según explicó, abarca los delitos cometidos fuera de Tailandia que afectan al país, y debe primero presentar cargos contra los jugadores en Tailandia antes de actuar contra el operador, señaló. Negó que la policía hubiera descuidado el caso y afirmó que la investigación ya estaba en marcha antes de que llamara la atención de los medios de comunicación.

La rueda de prensa se celebró tras una audiencia celebrada el 29 de octubre en la comisión de asuntos jurídicos, justicia y derechos humanos de la Cámara de Representantes, en la que los diputados cuestionaron por qué la policía no había actuado a partir de los datos de transacciones de los que ya disponía. El presidente de la comisión, Rangsiman Rome, afirmó que Gulf Binance —la empresa conjunta entre Binance y Gulf Energy que gestiona Binance TH— había identificado dos monederos vinculados a 44 personas que movieron unos 113 000 dólares (3,8 millones de baht) hacia y desde Shuffle en más de 400 transacciones.

El exdiputado del Partido Demócrata Sirichok Sopha, quien planteó por primera vez las acusaciones sobre el rastro del dinero, señaló que la policía había informado a la comisión de que cuatro de los nueve operadores tailandeses de activos digitales tenían vínculos en la cadena de bloques con Shuffle, entre ellos Bitkub, Maxbit y Binance TH. Subrayó que dichos vínculos no implican que las plataformas de intercambio hayan actuado de forma indebida.

El Departamento de Investigaciones Especiales está valorando si tratar el caso de Shuffle como un caso especial y tenía previsto involucrar a la Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia esta semana. El Ministerio de Economía y Sociedad Digitales anunció el 9 de octubre que había bloqueado Shuffle.com en todo el país. El caso también ha suscitado interés político tras las informaciones que indican que el marido de la diputada del Partido Bhumjaithai, Suchada Zhang Thaensap, tiene una participación en la empresa que está detrás de Shuffle. Ella afirmó el 16 de octubre que él solo posee el 1 % de una empresa extranjera registrada legalmente y que no hay rastro financiero que los vincule con redes de estafa o con la delincuencia transnacional, según informó MGR Online. Ninguno de los dos asistió a la vista celebrada el 29 de octubre. El caso de Shuffle se produce en un momento en que Tailandia está intensificando el control de los flujos de criptomonedas. El banco central comenzó a señalar a principios de este año las grandes transacciones en USDT que podrían eludir los controles de cumplimiento normativo, y la policía detuvo recientemente a un ciudadano chino acusado de dirigir una red de blanqueo de criptomonedas por valor de 74 millones de dólares. Según los informes disponibles, Shuffle no había respondido públicamente a las declaraciones de la policía en el momento de redactar este artículo.