El exchange finalizó sus operaciones y detuvo los retiros después de que una auditoría encontrara transacciones desconocidas por un valor de más de 7 millones de dólares que trasladaron activos en custodia a billeteras externas. Orionx acusó a Joaquín Díaz y Roberto Zibert, socios fundadores del exchange, de participar en estos movimientos.
Orionx suspende sus operaciones tras una auditoría que descubre un agujero financiero de 7 millones de dólares
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Puntos clave
- Orionx detuvo los retiros y está cerrando después de que una auditoría forense revelara un faltante financiero de 7 millones de dólares.
- Orionx presentó denuncias penales contra sus fundadores por supuestamente perder fondos de los usuarios en operaciones especulativas.
- Los reguladores revelaron que Orionx operaba ilegalmente, dejando a más de 100.000 usuarios sin garantía de reembolsos completos.
Orionx Suspende los Retiros de Clientes en Medio de un Déficit de Fondos de 7 Millones de Dólares
Chile, que había discutido adoptar bitcoin como activo de reserva desde 2025, enfrenta lo que podría ser la mayor crisis cripto de su historia.
Orionx, un exchange con sede en Chile fundado en 2017 con una base de usuarios registrada de más de 100.000 clientes que se benefició de la popularidad de las criptomonedas entre los usuarios jóvenes, está cerrando operaciones tras descubrir un agujero multimillonario en sus finanzas. En su sitio, la empresa afirma que la decisión sigue a una auditoría forense que detectó una serie de transacciones que movieron más de 7 millones de dólares a billeteras fuera del control de la compañía.
El exchange sostiene que la auditoría determinó que “dos de los socios fundadores de Orionx, Joaquín Díaz y Roberto Zibert —junto con otros ex empleados de la empresa— supuestamente estaban al tanto de y participaron en una o más transacciones que dieron lugar al descalce entre activos y pasivos.”
Además, Orionx informó de estos hechos a la Fiscalía Nacional para iniciar una investigación que aclare estos movimientos, y también presentó una denuncia penal contra los ex ejecutivos que supuestamente estuvieron involucrados en estas acciones.
Los medios locales indican que, según la denuncia legal, las transacciones se ejecutaron entre 2018 y 2021, trasladando criptomonedas desde las billeteras del exchange a cuentas asociadas al correo electrónico de la empresa en otras plataformas.
La auditoría explicó que los fondos retirados “se utilizaron intensivamente en operaciones de mercado, generando ganancias y pérdidas realizadas, además de comisiones de financiación, tanto pagadas como recibidas, y comisiones de trading asociadas a las operaciones.” De ser cierto, esto significa que los fondos de los usuarios se usaron para trading especulativo en otras plataformas.
Mientras este proceso avanza y se determinan las responsabilidades, Orionx ha pausado los retiros de los usuarios y subrayó que no hay garantía de que los usuarios puedan recuperar el 100% de sus fondos.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) señaló que Orionx no estaba autorizada para ofrecer servicios financieros de criptomonedas, ya que su solicitud de autorización para operar fue rechazada en julio, y que la empresa estaba operando fuera de las disposiciones de la Ley Fintec.
Finalmente, la CMF instó a los usuarios de Orionx a dirigir sus solicitudes a la empresa y “conservar los registros que acrediten su posición, como estados de cuenta, registros de transacciones y comunicaciones con la entidad,” y “ejercer las acciones que estimen pertinentes ante los tribunales de justicia para obtener la restitución de sus fondos o activos.”
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
