Die türkischen Behörden haben im Rahmen der am Montag bekannt gegebenen Razzien in Antalya und Mersin rechtliche Schritte gegen weitere 233 Verdächtige wegen illegaler Wettgeschäfte eingeleitet, wodurch die Gesamtzahl der Festnahmen in den acht Tagen seit Beginn der vier großen Razzien auf über 670 gestiegen ist. Bei den früheren Ermittlungen in Adana, in deren Rahmen der regierungsfreundliche Kommentator Rasim Ozan Kütahyalı festgenommen wurde, wurden Kryptowährungsplattformen als mutmaßliche Geldwäschekanäle genannt.
Türkei: Bei einer 8-tägigen Wettrazzia wurden über 670 Verdächtige festgenommen – bei Ermittlungen in Adana tauchen Hinweise auf Kryptowährungsgeschäfte auf
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Wichtige Erkenntnisse
- Bei zwei Operationen am 18. Mai wurden rechtliche Schritte gegen 233 Verdächtige in 20 Provinzen eingeleitet, wobei ein Transaktionsvolumen von 18 Milliarden TL (395 Millionen US-Dollar) angegeben wurde.
- Bei vier großen Razzien seit dem 11. Mai wurden mehr als 670 Verdächtige angeklagt, wobei die Staatsanwaltschaft in Adana Kryptowährungsplattformen als Geldwäschekanal nannte.
- Die Durchsetzungswelle setzt Erdoğans Aktionsplan 2025–2026 um, wobei die MASAK Berichten zufolge fast 14 Millionen Nutzerdaten im Zusammenhang mit Glücksspielaktivitäten überprüft.
Operationen in Antalya und Mersin verlängern 8-tägige Razzien, während die Ermittlungen in Adana Kryptowährungen als Geldwäschekanäle benennen
Die türkischen Behörden haben diese Woche zwei weitere Razzien gegen illegale Wettbetriebe durchgeführt und rechtliche Schritte gegen 233 weitere Verdächtige eingeleitet, deren Konten angeblich mehr als 18 Milliarden TL (395 Millionen US-Dollar) umgeschlagen haben, wie Justizminister Akın Gürlek am Montag auf X bekanntgab. Die Generalstaatsanwaltschaft von Antalya koordinierte gleichzeitige Razzien in 20 Provinzen, die sich gegen 183 Verdächtige richteten, deren mutmaßliches Transaktionsvolumen 11,3 Milliarden TL (248 Millionen US-Dollar) überstieg.
Bei einer separaten Operation der Gendarmerie in Mersin wurden 50 Verdächtige festgenommen, die mit einem Netzwerk in Verbindung stehen, dem die Geldwäsche von Erlösen aus im Ausland ansässigen illegalen Wettwebsites vorgeworfen wird; dabei beschlagnahmten die Behörden Luxusfahrzeuge, Wohnungen und andere Vermögenswerte, die angeblich durch kriminelle Aktivitäten erworben wurden.
„Keine kriminelle Gruppe steht über dem Gesetz. Unser Kampf gegen Kriminalität und kriminelle Organisationen wird kompromisslos und mit der gesetzlich verliehenen Autorität fortgesetzt, bis sie vollständig zerschlagen sind“, sagte Gürlek und verwies auf Netzwerke, die seiner Aussage nach „die Zukunft unserer Kinder und unsere wirtschaftliche Sicherheit“ bedrohten.
Die Operationen vom Montag erhöhen die Gesamtzahl der Festnahmen aus vier großen Razzien seit dem 11. Mai auf über 670 Verdächtige, zusätzlich zu der KI-gestützten Operation in Istanbul am 12. Mai, bei der 108 Personen in 35 Provinzen festgenommen wurden, und der Untersuchung in Eskişehir am 11. Mai, die sich gegen 135 Verdächtige in 33 Provinzen richtete.
Im Rahmen der Ermittlungen in Adana am 14. Mai nahmen Staatsanwälte 161 der 200 in Haftbefehlen genannten Verdächtigen fest, darunter den regierungsnahen Fernsehkommentator Rasim Ozan Kütahyalı. Der Ermittlungsakte zufolge soll das Netzwerk laut Turkish Minute Erlöse aus illegalen Wetten und Phishing-Betrug über „elektronische Zahlungsunternehmen, Bankkonten, virtuelle POS-Systeme, Wechselstuben, Juweliere, Briefkastenfirmen und Kryptowährungsplattformen“ gewaschen haben.
Drei Bankmanager, acht Polizeibeamte und vier Anwälte wurden im selben Fall in Adana genannt. Kütahyalís Festnahme erregte besondere Aufmerksamkeit, da er am 13. Mai, nur einen Tag bevor er in seinem Haus in Istanbul festgenommen und nach Adana überführt wurde, getwittert hatte: „Alle illegalen Wettbanden werden eliminiert.“
Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass rund 37,7 Millionen TL (800.000 US-Dollar) von seinem Konto auf andere Konten überwiesen wurden, die im Verdacht stehen, für Geldwäsche genutzt worden zu sein, wobei 15,7 Millionen TL (350.000 US-Dollar) von Konten innerhalb derselben mutmaßlichen Struktur zurückflossen. Kütahyalı bestritt nach seiner Festnahme jegliches Fehlverhalten.
Die Durchsetzungswelle setzt Erdoğans Aktionsplan 2025–2026 zur Bekämpfung illegaler Wetten und virtueller Glücksspiele um, der am 1. November 2025 im Resmi Gazete veröffentlicht wurde. Der Tätigkeitsbericht 2025 der MASAK verzeichnete 502 Analyseakten im Zusammenhang mit illegalen Wettaktivitäten und übermittelte 545 Informationsberichte an relevante Institutionen, während Transaktionen im Wert von 5,1 Milliarden TL (131 Millionen US-Dollar), die mit Konten in Verbindung standen, die mutmaßlich von Organisatoren illegaler Wetten genutzt wurden, im Rahmen von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche ausgesetzt wurden.
Eine ähnliche Durchsetzungsmaßnahme fand erst letzten Monat im Vereinigten Königreich statt, als die Financial Conduct Authority im April ihre ersten Razzien gegen illegalen Peer-to-Peer-Kryptohandel durchführte, nachdem Beamte der South West Regional Organised Crime Unit das Geldwäscherisiko als zentrales Durchsetzungsproblem angeführt hatten.
