Fake-Instagram-Beziehung kostete 211.000 Dollar – Verluste nach Festnahme

Eine Abholung im Supermarkt wurde zu einer polizeilichen verdeckten Ermittlung

Das Urteil gegen Kuan Tsou und die Rückzahlungsanordnung wurden am 7. Oktober von Amanda Senn, der Direktorin der Alabama Securities Commission (ASC), und Azzie Oliver, dem Bezirksstaatsanwalt des 15. Gerichtsbezirks von Alabama, bekannt gegeben. Bezirksrichter J. R. Gaines verurteilte den 28-jährigen Tsou wegen Verschwörung im Zusammenhang mit schwerem Diebstahl durch Täuschung und finanzieller Ausbeutung einer älteren Person zu fünf Jahren Haft, davon ein Jahr zu verbüßen. Er muss 211.000 Dollar zurückzahlen und ist dauerhaft aus der Wertpapierbranche Alabamas ausgeschlossen.

Die Urteilsverkündung folgte auf eine verdeckte Ermittlungsaktion, bei der eine Schachtel, die angeblich 300.000 Dollar enthalten sollte, stattdessen nur zerschnittenes Papier enthielt, als Tsou sie vor einem Lebensmittelgeschäft in Montgomery abholte. Das Opfer traf am 22. August 2025 in Begleitung eines verdeckten Ermittlers ein, nachdem Tsou an diesem Morgen aus Kalifornien eingeflogen war. Beamte der SWAT-Einheit der Polizei von Montgomery, Mitglieder eines Spezialteams für Waffen und Taktik, hielten ihn an und nahmen ihn fest, als er den Parkplatz verließ. Vor der verdeckten Ermittlungsaktion hatten Beamte der ASC, der Wertpapieraufsichtsbehörde von Alabama, den Betrug bei einem Hausbesuch bestätigt und bei der Aushandlung der vermeintlichen Zahlung mitgewirkt. Senn erklärte:

„Es kommt nicht oft vor, dass wir internationale kriminelle Machenschaften in Fällen mit Kryptowährungen unterbinden können.“

Die Ermittler stellten fest, dass Tsou einer größeren Organisation angehörte und monatelang landesweit Bargeld und Edelmetalle gesammelt hatte, wobei er einen Prozentsatz einbehielt oder erhielt. Die Warnung des Federal Bureau of Investigation (FBI) vor Bargeldkurieren bei Kryptobetrug beschreibt, wie betrügerische Plattformen öffentliche Abholungen organisieren. Tsou befindet sich seit dem 25. August 2025 in Gewahrsam des Montgomery Sheriff’s Office.

Eine Instagram-Beziehung führte zu einer gefälschten Bybit-Plattform

Die Masche begann im Frühjahr 2025, als der Einwohner von Montgomery auf Instagram jemanden kennenlernte, der vorgab, eine in New York lebende Frau zu sein. Ihre Unterhaltungen verlagerten sich auf WhatsApp, wo sich eine Beziehung entwickelte, bevor Kryptowährungsinvestitionen zum Thema wurden. Die Ermittler konnten die Korrespondentin später bis nach Südostasien zurückverfolgen; die Fotos zeigten eine echte New Yorkerin, die nachweislich nichts mit der Straftat zu tun hatte.

Die angebliche Investition nutzte den Namen von Bybit, doch der Einwohner überwies Geld an eine gefälschte Kryptobörse statt an das seriöse Unternehmen. Eine erste Zahlung in Höhe von 45.000 US-Dollar schien gewinnbringend zu sein, gefolgt von einem angeblichen Darlehen in Höhe von 160.000 US-Dollar, das der Kunde zusammen mit 6.000 US-Dollar an Gebühren zurückzahlte.

Nachdem 211.000 US-Dollar eingezogen worden waren, forderte die betrügerische Organisation weitere rund 385.000 US-Dollar, was zu dem versuchten Auszahlungsversuch für den Ruhestand führte, der den Anlageberater alarmierte. Der Verlauf von einer Online-Beziehung über vorgetäuschte Gewinne bis hin zu eskalierenden Zahlungsforderungen folgte dem Muster, das die Kommission als „Pig Butchering“ bezeichnete: Kriminelle bauen Vertrauen auf, bevor sie Menschen in betrügerische Investitionen locken. Unabhängig davon hatte die „Scam Center Strike Force“ des Justizministeriums laut einer Mitteilung vom 9. September Kryptowährungen im Wert von rund 938 Millionen Dollar beschlagnahmt.

Die Festnahme beendete die Verluste des Opfers nicht

Der Kontoinhaber aus Montgomery kommunizierte laut ASC auch nach Tsous Festnahme weiterhin online mit anderen unbekannten Personen und überwies Geld. Die Ermittler bezifferten die Gesamtverluste durch „Pig-Butchering“-Betrugsmaschen auf etwa 270.000 US-Dollar und schätzten, dass das Eingreifen von Finanzinstituten und Behörden verhindert habe, dass diese Summe etwa 600.000 US-Dollar erreicht hätte.

Die fortgesetzten Zahlungen veranlassten die Familie, einen Betreuer zu beantragen – eine vom Gericht bestellte Person, die die finanziellen Angelegenheiten des Betroffenen verwalten sollte. Mitarbeiter der Behörde sagten zugunsten des Antrags aus, doch das Gericht lehnte die Genehmigung der Maßnahme nach Anhörung der Beweise ab. Senn beschrieb die Schwierigkeit, schutzbedürftige Erwachsene zu schützen und gleichzeitig ihre Würde und ihre Freiheit bei alltäglichen Entscheidungen zu wahren.

Zu den Maßnahmen der Bundesbehörden zur Begrenzung ähnlicher Verluste gehört die Aufklärungsarbeit des FBI gegenüber Personen, die von Kryptobetrug betroffen sind, im Rahmen der im Januar 2024 gestarteten „Operation Level Up“. Das FBI identifiziert Personen, die in betrügerische Investitionen verwickelt sind, und warnt sie, bevor sie weitere Gelder überweisen.

Separate Rückerstattungsgarantien für berechtigte Opfer von Krypto-Geldautomatenbetrug traten am 1. Oktober in Alabama in Kraft; diese gelten jedoch für Transaktionen an Kiosken und nicht für diese Art der persönlichen Geldabholung. Angehörige befürchten weiterhin, dass weitere Überweisungen das Vermögen der betroffenen Person aufzehren und eine finanzielle Abhängigkeit schaffen könnten.