Die US-Behörden haben nach dem Zusammenbruch des Telegram-Marktes nun Kryptowährungen im Wert von 938 Millionen Dollar aus Betrugsfällen eingefroren

Das Vorgehen gegen Krypto-Betrug nähert sich der 1-Milliarde-Dollar-Marke

Etwa 938 Millionen Dollar an Kryptowährung im Zusammenhang mit Betrugsfällen wurden von der „Scam Center Strike Force“ des Justizministeriums im Zuge einer Operation gegen einen auf Telegram operierenden Marktplatz beschlagnahmt. Das Ministerium gab am 9. September bekannt:

„An einem einzigen Tag wurden Kryptowährungen im Wert von etwa 52 Millionen Dollar, die mit Geldwäsche im Zusammenhang mit Betrugsfällen in Verbindung standen, sichergestellt, womit sich der von der ‚Scam Center Strike Force‘ gesicherte Gesamtbetrag auf etwa 938 Millionen Dollar beläuft.“

Diese kumulierte Summe folgt auf einen früheren Meilenstein von mehr als 580 Millionen US-Dollar an Kryptowährung, die von der „Scam Center Strike Force“ eingefroren, beschlagnahmt oder eingezogen wurden. Diese Gesamtzahlen aus den Durchsetzungsmaßnahmen erstrecken sich über mehrere Ermittlungen, während sich die jüngste Aktion auf Xinbi und Anbieter konzentrierte, die mutmaßlich organisierten Betrug unterstützten.

Der Marktplatz soll die Zahlungen der Käufer zurückgehalten haben, bis die Anbieter ihre Dienstleistungen erbracht hatten, und damit eine Treuhandregelung für Transaktionen zwischen Betreibern und Lieferanten bereitgestellt haben. Den Ermittlern gelang es laut Durchsuchungsbefehl, die Gelder der US-Opfer zu Anbietern zurückzuverfolgen, die über Telegram Geldwäschedienste bewarben.

Ein Bundesgericht genehmigte laut Angaben des Ministeriums am 7. September die Beschlagnahme der Telegram-Kanäle des Marktplatzes. Die Behörden beschlagnahmten zudem zwei Zahlungs-Wallets mit einem Guthaben von etwa 12 Millionen Dollar. Das Ministerium fügte hinzu:

„Die Strafverfolgungsbehörden beantragten zudem die Sperrung von 47 weiteren Kryptowährungs-Wallets, von denen angenommen wurde, dass sie mit Geldwäsche im Netzwerk von Xinbi und mit Anbietern in Verbindung stehen, die für Betrüger tätig waren.“

Finanzministerium weist auf gemeldete nordkoreanische Nutzung hin

Die finanzielle Reichweite von Xinbi erstreckte sich über einzelne Betrugsnetzwerke hinaus; das Finanzministerium schätzt das Transaktionsvolumen seit der Gründung des Unternehmens um das Jahr 2022 auf mehr als 24 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl umfasst digitale Vermögenswerte und staatlich ausgegebene Währungen, die über den Marktplatz und die Plattformen des Unternehmens abgewickelt wurden und in erster Linie Transaktionen in Südostasien dienten. Das Finanzministerium erklärte, dass nordkoreanische Hacker und sanktionierte Einrichtungen die Plattform Berichten zufolge genutzt hätten.

Zu diesen gemeldeten Nutzern gehörten die Jin Bei Group und Unternehmen innerhalb der sanktionierten Prince Group. US-amerikanische und britische Behörden gingen im Oktober 2025 gegen die in Kambodscha ansässige Gruppe vor und warfen ihr die Beteiligung an großangelegtem Betrug und Menschenhandel vor. Das Finanzministerium beschrieb die jüngsten Sanktionen gegen Xinbi als Fortsetzung früherer Durchsetzungsmaßnahmen gegen dieses Netzwerk.

Xinbi war Teil eines breiteren Marktes für Geldwäschedienste in chinesischer Sprache. Chainalysis schätzte, dass diese Netzwerke im Jahr 2025 illegale Kryptowährungen im Wert von 16,1 Milliarden US-Dollar abgewickelt haben, wobei in dieser Summe Garantieplattformen wie Xinbi und Huione nicht enthalten waren. Anbieter nutzen Telegram-Garantieplattformen, um für ihre Dienste zu werben und mit Kunden in Kontakt zu treten, wobei Treuhandvereinbarungen die Transaktionen zwischen den Teilnehmern unterstützen.

USA nehmen unterstützende Unternehmen von Xinbi und Betrugszentren im Ausland ins Visier

Das Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) des US-Finanzministeriums hat am 9. September Xinbi Guarantee und zwei unterstützende Unternehmen auf die Liste gesetzt. Bei diesen Unternehmen handelte es sich um Safew Technology mit Sitz in Singapur und Anwen Technology mit Sitz in Kambodscha, die vom Finanzministerium als Anbieter von Messaging- und Zahlungsanwendungen identifiziert wurden, die den Betrieb von Xinbi unterstützen.

Die zunehmende behördliche Überwachung hatte Xinbi bereits dazu veranlasst, seine Händler- und Geldwäschenetzwerke etwa im Juni 2025 auf eine verschlüsselte Messaging-App umzustellen, erklärte das Finanzministerium. Die Plattform führte zudem eine von Anwen entwickelte Kryptowährungs-Zahlungs-App und eine digitale Geldbörse ein.

Zu den mutmaßlich über Xinbi verkauften Dienstleistungen gehörten maßgeschneiderte Websites für Investitionsbetrug, die das Anbieternetzwerk mit gefälschten Krypto-Plattformen verknüpften, die zur Einwerbung von Einlagen genutzt wurden. Betrügerische Börsen und Nachahmer-Websites können sich als legitime Anlaufstellen für Kryptowährungen ausgeben, während sie die Gelder der Nutzer an Betrüger weiterleiten.

Unabhängig davon entsandte die Einsatzgruppe Ermittler nach Madagaskar, um die lokalen Behörden bei der Bekämpfung von 13 von Chinesen betriebenen Betrugsanlagen zu unterstützen. Während des zweiwöchigen Einsatzes half das Team laut Angaben des Justizministeriums bei der Auswertung von mehr als 3.200 elektronischen Geräten und leitete Ermittlungen auf der Grundlage von Befragungen von fast 400 Festgenommenen ein.