Das US-Justizministerium klagt Krypto-Investor wegen mutmaßlichen Betrugs in Höhe von 20 Millionen Dollar an, von dem Dutzende Opfer betroffen sein sollen

Bundesanklage wegen 20-Millionen-Dollar-Investitionsbetrugs

Die US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk South Dakota gab bekannt, dass eine Bundesgroßjury 29 Anklagepunkte gegen den Krypto-Investor Benjamin Paul Wiener (43) erhoben hat. Die 29-Punkte-Anklageschrift des US-Justizministeriums (DOJ) wirft ihm Telekommunikationsbetrug, Geldwäsche, Bankbetrug und schweren Identitätsdiebstahl vor, wobei Dutzende Opfer in der Region Verluste in Höhe von etwa 20 Millionen US-Dollar erlitten haben sollen. Wiener plädierte bei seiner ersten Gerichtsverhandlung am 10. Juli auf „nicht schuldig“ und wurde bis zum Prozess gegen Kaution freigelassen.

Der Anklageschrift zufolge soll Wiener Investoren dazu überredet haben, Geld und digitale Vermögenswerte in von ihm kontrollierte Unternehmen zu investieren, indem er wesentlich falsche Angaben machte, um sie zur Investition zu bewegen.

Die Staatsanwaltschaft macht geltend, dass Dutzende Opfer in South Dakota, Minnesota und benachbarten Bundesstaaten von dem Betrug betroffen waren und dass Wiener, nachdem die Anlegergelder aufgebraucht waren, nach neuen Investitionen suchte, um persönliche Ausgaben zu finanzieren und frühere Teilnehmer auszuzahlen. In der Anklageschrift wird Wiener zudem vorgeworfen, Anlegergelder über Finanzinstitute und Kryptowährungsbörsen transferiert zu haben, um deren Herkunft, Eigentumsverhältnisse und Bewegungen zu verschleiern.

Aktuelle Fälle des US-Justizministeriums zeigen ähnliche Muster

Die Vorwürfe der Bundesstaatsanwaltschaft gegen Wiener spiegeln Vorgehensweisen wider, die auch in anderen Strafverfahren wegen Kryptowährungsbetrugs beschrieben wurden. Dort sollen die Betreiber neue Einzahlungen zur Rückzahlung früherer Investoren verwendet haben, während sie den Anschein legitimer Anlageerträge erweckten.

Diese Vorwürfe stimmen zudem mit einem anderen Bundesverfahren überein, in dem Anlegergelder über Börsen flossen, nachdem sie 81 Bankkonten und 19 Konten bei Kryptowährungsbörsen durchlaufen hatten – ein Beispiel dafür, wie Ermittler komplexe Geldflüsse über traditionelle Finanzinstitute und Plattformen für digitale Vermögenswerte hinweg rekonstruieren.

Obwohl Kryptowährungstransaktionen mehrere Wallets und Börsen umfassen können, erzeugen sie auch Aufzeichnungen, die den Ermittlern helfen, Geldflüsse nachzuverfolgen, Beschlagnahmungsbeschlüsse zu erwirken und verbundene Konten zu identifizieren. Dieser Prozess zeigte sich deutlich in einem separaten Strafverfahren im Umfang von 100 Millionen US-Dollar, in dem Bundesstaatsanwälte Krypto-Erlöse sicherstellten, nachdem sie rund 7,1 Millionen US-Dollar aus Kryptowährungs-Wallets beschlagnahmt hatten, während sie eine Rückerstattung von mehr als 24,7 Millionen US-Dollar verfolgten.

Verluste durch Kryptobetrug steigen weiter an

Investitionsbetrug mit Kryptowährungen bleibt eine der kostspieligsten Formen der cybergestützten Kriminalität in den Vereinigten Staaten. Das Federal Bureau of Investigation (FBI) meldete für das Jahr 2025 Verluste im Zusammenhang mit Kryptowährungen in Höhe von mehr als 11,36 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr –, während sich die Gesamtverluste durch Internetkriminalität auf fast 21 Milliarden US-Dollar beliefen.

Das FBI veröffentlichte im April einen Bericht, aus dem hervorgeht, dass Anlagebetrug den größten Anteil an den Verlusten durch Kryptowährungen ausmachte, wobei die Opfer bei 181.565 Beschwerden im Durchschnitt mehr als 62.000 US-Dollar verloren hatten.

In den Leitlinien des FBI zu Anlagebetrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen wird Anlegern geraten, Unternehmen, Anlageexperten, Verwahrungsvereinbarungen und Auszahlungsrichtlinien unabhängig zu überprüfen, bevor sie Gelder überweisen. Die Behörde fordert die Opfer außerdem dringend auf, Transaktionsbelege und Korrespondenz aufzubewahren und mutmaßlichen Betrug so schnell wie möglich dem Internet Crime Complaint Center zu melden.

Anklage wegen Bankbetrugs mit einer möglichen Freiheitsstrafe von 30 Jahren

Zusätzlich zu den Vorwürfen des Anlagebetrugs werfen die Staatsanwälte Wiener vor, im April 2025 bei einem Finanzinstitut in Sioux Falls eine Kreditlinie in Höhe von 1 Million US-Dollar erhalten zu haben, indem er gefälschte Dokumente einreichte und ohne Genehmigung die Identitätsdaten einer anderen Person verwendete.

Im Falle einer Verurteilung drohen Wiener Strafen von bis zu 20 Jahren Haft wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche, bis zu 30 Jahren wegen Bankbetrugs sowie eine zwingend anzuhängende Freiheitsstrafe von zwei Jahren wegen schwerwiegenden Identitätsdiebstahls. Die Staatsanwaltschaft könnte zudem Schadenersatz für die Opfer beantragen. Wiener befindet sich weiterhin gegen Kaution auf freiem Fuß; der Beginn seines Bundesprozesses ist für den 15. September 2026 angesetzt.