USA beantragen die Einziehung von Kryptowährungen im Wert von 61 Millionen Dollar, die mit iranischen Ölverkäufen in Verbindung stehen

USA zielen auf 61 Millionen US-Dollar in Tether aus mutmaßlichem iranischem Öl-Netzwerk ab

Kryptowährungen im Wert von mehr als 61 Millionen Dollar könnten an die US-Regierung eingezogen werden, nachdem Bundesstaatsanwälte die Vermögenswerte zu mutmaßlichen Schwarzmarktverkäufen von iranischem Rohöl und Erdölprodukten zurückverfolgt hatten. Die zivilrechtliche Einziehungsklage wurde am 14. September von der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York eingereicht.

Der Fall richtet sich gegen USDT, die auf 10 Kryptowährungsadressen gehalten werden, und es wird behauptet, dass es sich bei den Geldern um Erlöse handelt, die zur Finanzierung der iranischen Regierung und militärischer Organisationen bestimmt sind, darunter das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), eine von den USA als ausländische terroristische Organisation eingestufte Gruppe. In der bestätigten Einziehungsklage heißt es, dass Tether die Token an den betroffenen Adressen vernichten und Ersatztoken von gleichem Wert ausgeben wird, die in die Verwahrung der US-Regierung übergehen sollen. Der stellvertretende US-Staatsanwalt Sean S. Buckley brachte die betroffenen Vermögenswerte mit einer weitaus größeren mutmaßlichen Geldwäscheoperation in Verbindung:

„Wie in der heute eingereichten Klage behauptet wird, nutzte die iranische Regierung ein Netzwerk von Akteuren im Bereich der Kryptowährungen in China und anderswo, um mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an illegalen Ölgeldern zu waschen, die dem iranischen Militär und dem als terroristisch eingestuften IRGC zugutekommen sollten.“

Die Staatsanwaltschaft betonte, dass die Einziehungsklage Vorwürfe und keine bewiesenen Tatsachen enthalte. Die Regierung muss ein Urteil erwirken, das die Vermögenswerte den Vereinigten Staaten zuspricht, bevor das Eigentum rechtmäßig eingezogen werden kann.

Staatsanwaltschaft: Chinesische Firmen halfen bei der Weiterleitung von Öleinnahmen

Zwei chinesische Unternehmen, Blessed Trust und Hexa Whale, sollen eine zentrale Rolle bei der Umwandlung und dem Transfer der Öleinnahmen gespielt haben. Die Staatsanwaltschaft behauptet, beide Unternehmen hätten Handelskonten bei der in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Kryptobörse Binance genutzt, um Gelder an die iranische Regierung, deren Beauftragte oder Stellvertreter zu überweisen. Blessed Trust soll zudem On-Ramp-Dienste bereitgestellt haben, mit denen Fiat-Währung in Kryptowährung umgewandelt wurde. Binance hat zuvor Vorwürfe bezüglich seiner Verbindungen zu den beiden Unternehmen zurückgewiesen. In einer Antwort an den US-Senator Richard Blumenthal, der sich auf Blessed Trust und Hexa Whale bezog, erklärte die Börse, dass sie im August 2025 Ermittlungen gegen Hexa Whale durchgeführt und das Unternehmen entfernt sowie Blessed Trust im Januar gesperrt habe. Binance beharrte zudem darauf, dass nach seinem Kenntnisstand kein Binance-Konto direkt mit einem Unternehmen mit Sitz im Iran Transaktionen getätigt habe.

In der jüngsten Klage wird von Seiten der Regierung zusätzlich behauptet, dass Blessed Trust und Hexa Whale an Transaktionen beteiligt waren, die darauf abzielten, die Herkunft, die Eigentumsverhältnisse und die Art der Gelder zu verschleiern. Die Staatsanwaltschaft wirft den Unternehmen zudem vor, das US-Finanzsystem genutzt zu haben, um Dutzende Millionen Dollar zu senden oder zu empfangen und dabei das übergeordnete Netzwerk zu unterstützen.

Die Vorwürfe folgen auf einen früheren Streit um Binance und Berichte über Aktivitäten mit Iran-Bezug. Im März wurde eine US-Untersuchung zu mutmaßlichen Iran-bezogenen Transaktionen mit Beteiligung von Binance bekannt, während Binance Berichte über seine Sanktionskontrollen anfocht und behauptete, seine Compliance-Systeme hätten das Risiko durch iranische Kryptobörsen drastisch reduziert.

Mehr als 1,5 Mrd. Dollar sollen über verbundene Adressen geflossen sein

Im Zentrum des größeren mutmaßlichen Netzwerks steht eine Gruppe von nicht gehosteten Kryptowährungsadressen, die die Staatsanwaltschaft als „Entity A“ bezeichnet. Diese Adressen nahmen laut Justizministerium Erlöse aus illegalen iranischen Ölverkäufen in Höhe von mehr als etwa 1,5 Milliarden Dollar entgegen und verteilten diese weiter. Die Staatsanwaltschaft behauptet, die Gelder seien an mit der IRGC verbundene Gelddienstleister, IRGC-nahe Krypto-Adressen und eine iranische Krypto-Börse geflossen.

Öffentliche Blockchain-Aufzeichnungen können Transaktionsverläufe sichtbar machen, selbst wenn die Identitäten hinter den Adressen zunächst unbekannt sind. Ein Blockchain-Explorer kann Adressen, Guthaben, Überweisungen und Transaktionsverläufe anzeigen, sodass Ermittler Verbindungen nachverfolgen können, sobald bestimmte Wallets mit sanktionierten Einrichtungen oder anderen identifizierten Akteuren in Verbindung gebracht werden.

Der Fall zeigt zudem, wie an den Dollar gebundene Stablecoins Gegenstand von Durchsetzungsmaßnahmen werden können, sobald ein Emittent in der Lage ist, Token einzufrieren, zu vernichten oder neu auszugeben. In der Klage werden die betroffenen Vermögenswerte als USDT auf der TRON-Blockchain identifiziert, wo Transaktionsdetails in einem öffentlichen Hauptbuch erfasst und über Blockchain-Explorer eingesehen werden können.

Die Durchsetzung von Maßnahmen gegen Kryptowährungen mit Iran-Bezug wurde im Jahr 2026 ausgeweitet

Die Einziehungsklage folgt auf eine Reihe von US-Maßnahmen, die sich gegen Kryptowährungen richten, die mit dem iranischen Ölhandel und sanktionierten Organisationen in Verbindung stehen. Im August weitete das Finanzministerium die Sanktionen auf den gesamten iranischen Sektor für digitale Vermögenswerte aus und nahm dabei einen Broker ins Visier, dem vorgeworfen wird, Krypto-Zahlungen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit iranischen Ölverkäufen abgewickelt zu haben.

Finanzminister Scott Bessent erklärte zudem im Mai, dass die USA im Rahmen einer umfassenderen Durchsetzungskampagne Kryptowährungen im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar beschlagnahmt hätten, die mit dem Iran in Verbindung stehen. Diese Summe umfasste mehrere Maßnahmen, die sich gegen Wallets und Finanznetzwerke richteten, die mit dem Iran und der IRGC in Verbindung stehen.

Die am 14. September eingereichte Klage zielt nun auf die dauerhafte Einziehung der rund 61 Millionen US-Dollar ab, um die es in dem jüngsten Fall geht. Die Vermögenswerte unterliegen weiterhin einem Gerichtsverfahren, wobei die Staatsanwaltschaft ihre Einziehungsansprüche begründen muss, bevor ein Gericht das Vermögen den Vereinigten Staaten zuspricht.