DOJ reicht Klage ein, um 47.000 Dollar in Kryptowährung aus einem Geldautomatenbetrug zurückzuerhalten

Computerwarnung führte Opfer zu einem Krypto-Geldautomaten

Die zivilrechtliche Einziehungsklage der US-Staatsanwaltschaft auf 47.461,73111 USDT wurde am 31. Juli bekannt gegeben. Die Staatsanwaltschaft wirft den Betrügern vor, die Kryptowährung erlangt zu haben, indem sie die Opfer dazu veranlassten, Bankguthaben abzuheben und das Bargeld über Krypto-Geldautomaten einzuzahlen.

Eine Einwohnerin von Ware, Massachusetts, geriet ins Visier der Betrüger, nachdem ihr Computer nicht mehr reagierte und ein Pop-up-Fenster anzeigte, das sie anwies, den Kundensupport anzurufen. Die Person, die den Anruf entgegennahm, behauptete, ihr Bankkonto sei kompromittiert worden, und wies sie an, das Geld zur sicheren Verwahrung an die Regierung zu überweisen. Das US-Justizministerium (DOJ) erklärte:

„Auf Anweisung der Betrüger hob das Opfer Geld von seinem Bankkonto ab und zahlte es an einem Kryptowährungs-Geldautomaten der Marke Bitcoin Depot an einer Tankstelle in Ludlow, Massachusetts, ein.“

Das über den Automaten in Ludlow eingezahlte Geld floss an die Täter, während Ermittler später einen Teil der Erlöse zu einer Kryptowährungs-Wallet zurückverfolgen konnten. Die Behörden beschlagnahmten diese Gelder im März und konnten vier weitere Opfer ähnlicher Betrugsmaschen mit derselben Wallet-Adresse in Verbindung bringen.

Krypto-Geldautomatenbetrug rückt in den Fokus des Kongresses

Betrugsfälle mit Krypto-Geldautomaten haben auch im Kapitol Aufmerksamkeit erregt, wo am 11. Juni im US-Repräsentantenhaus der parteiübergreifende „Stop Crypto ATM Scams Act“ eingebracht wurde. Der vorgeschlagene Bundesgesetzentwurf ist noch nicht in Kraft getreten.

Im Falle seiner Verabschiedung würde der Gesetzentwurf landesweite Verbraucherschutzmaßnahmen festlegen, darunter ein tägliches Transaktionslimit von 2.000 US-Dollar und ein Gesamteinzahlungslimit von 10.000 US-Dollar für Neukunden während der ersten 14 Tage. Außerdem würde er deutlich sichtbare Betrugswarnungen vorschreiben, unter bestimmten Umständen Rückerstattungen vorsehen und die Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche sowie zur Aufbewahrung von Unterlagen für Betreiber von Krypto-Geldautomaten verschärfen. Der Vorschlag folgte auf Daten des FBI, wonach Amerikaner im Jahr 2025 mehr als 333 Millionen US-Dollar durch Betrug an Krypto-Geldautomaten verloren haben.

Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums und andere Bundesaufsichtsbehörden haben zudem die Überwachung von Kryptowährungsautomaten verstärkt, indem sie die Betreiber dazu aufforderten, ihre Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verschärfen, verdächtige Transaktionen zu überwachen und Betrugsmuster zu identifizieren, von denen ältere und schutzbedürftige Verbraucher betroffen sind. Im Rahmen separater Durchsetzungsmaßnahmen wurden Geldstrafen gegen Betreiber verhängt, die die vorgeschriebenen Compliance-Programme nicht eingehalten hatten, was die umfassenden Bemühungen zur Eindämmung von Betrugsfällen widerspiegelt, die durch Kryptowährungs-Geldautomaten begünstigt werden.

Betrugsmaschen, bei denen sich die Täter als Regierungsvertreter ausgeben, stützen sich häufig auf manipulierte Anrufer-ID, erfundene rechtliche Drohungen und dringende Zahlungsaufforderungen, die die Opfer zu Kryptowährungs-Kiosken leiten. Das FBI hat davor gewarnt, dass Kriminelle diese Taktiken nutzen, um Opfer davon zu überzeugen, dass sie sofort Geldbeträge außerhalb der Reichweite von Banken oder Strafverfolgungsbehörden überweisen müssen.

Massachusetts weitet die Einziehung von Kryptowährungen im Zusammenhang mit Betrug aus

Die jüngste Klage folgt auf eine am 10. März eingereichte zivilrechtliche Einziehungsklage, mit der etwa 3,4 Millionen US-Dollar an Kryptowährung eingefordert wurden, die angeblich mit einem Online-Investitionsbetrug und einem Geldwäschesystem in Verbindung stehen. Die Staatsanwaltschaft behauptete, die Opfer seien dazu überredet worden, Ether für eine Investition zu kaufen, die fälschlicherweise als durch physisches Gold gedeckt dargestellt wurde, bevor die Ermittler einen Teil der Erlöse zurückverfolgen und beschlagnahmen konnten.

Eine weitere am 2. März eingereichte zivilrechtliche Einziehungsbeschwerde zielte auf Kryptowährung im Wert von rund 327.829 US-Dollar ab, die angeblich mit der Geldwäsche von Erlösen aus einem Online-Liebesbetrug in Verbindung stand. Laut Gerichtsunterlagen verfolgten die Ermittler die Gelder über Zwischen-Wallets, wo sie in USDT umgewandelt wurden, bevor sie Wallets erreichten, die im August 2025 von den Bundesbehörden beschlagnahmt wurden.

Die US-Staatsanwaltschaft fügte hinzu:

„Dies ist eine von mehreren zivilrechtlichen Einziehungsklagen, die die US-Staatsanwaltschaft eingereicht hat, um Kryptowährung einzuziehen, die auf Betrugsmaschen zurückgeführt werden kann, die sich gegen Opfer in Massachusetts richteten.“

Zivilrechtliche Einziehungsverfahren ermöglichen es Dritten, Eigentumsansprüche geltend zu machen, bevor ein Gericht entscheidet, ob die Vermögenswerte zugunsten der Vereinigten Staaten eingezogen werden können. Wenn die Regierung obsiegt und berechtigte Ansprüche geklärt sind, können die sichergestellten Kryptowährungen an die Opfer des mutmaßlichen Betrugs zurückgegeben werden.