ZachXBT dringt in ein Krypto-Syndikat ein, das mit dem 1,5-Milliarden-Dollar-Hack bei Bybit in Verbindung steht

ZachXBT enthüllt die Infiltration eines chinesischen Geldwäscher-Syndikats

ZachXBT, einer der renommiertesten Blockchain-Detektive, gab bekannt, dass er im Jahr 2025 eine chinesische Krypto-Geldwäschergruppe infiltriert hatte.

Die Infiltration begann im Februar, kurz nachdem Bybit von einer Gruppe namens „TraderTraitor“ gehackt worden war, die Krypto-Vermögenswerte im Wert von über 1,5 Milliarden US-Dollar aus den Wallet der Börse abgezweigt hatte. ZachXBT identifizierte mehrere Nutzer in öffentlichen Discord- und Telegram-Gruppen, die um Unterstützung für Aufträge baten, die in direktem Zusammenhang mit den von Bybit gestohlenen Geldern standen – genau so, wie die mit dem Hack bei Bitget in Verbindung stehenden Angreifer nun offen Support-Tickets für Aufträge in öffentlichen Gruppen erstellen.

ZachXBT gab sich als Kunde aus und zahlte fast 350.000 USDC auf eine Adresse ein, um Transaktionen durchzuführen und das Vertrauen von Jimmy Green zu gewinnen – einem Konto, das mit den Geldern aus dem Bybit-Hack in Verbindung steht.

Nach mehreren Transaktionen baute ZachXBT eine Beziehung zu Green auf. Der Mann begann, weitere Informationen preiszugeben, kündigte an, dass die Gruppe Gelder aus dem Bybit-Hack verarbeiten würde, noch bevor dieser stattfand, und teilte zudem weitere Details zu ihren Aktivitäten mit.

Überraschenderweise betonte Green, dass die Gruppe, für die er arbeitete, aus „ehrlichen Geschäftsleuten“ bestehe, und erwähnte, dass Integrität an erster Stelle stehe.

ZachXBT enthüllte, dass Greens Team den Großteil der 1,5 Milliarden aus dem Bybit-Hack gewaschen habe. „Das USDT, das ich dir gebe, ist sauber und wird nicht eingefroren. Wir sind Profis darin, Gelder aufzuteilen. Dieses Mal wurden fast die gesamten 1,5 Milliarden ETH von unserem Team gewaschen“, betonte Green.

„An diesem Punkt wurde mir klar, dass ich weiterhin 5 % pro Auftrag verlieren und darauf setzen musste, so schnell wie möglich so viele verwertbare Informationen wie möglich zu sammeln“, erklärte ZachXBT. Danach brachte er Greens Gruppe auch mit einem Cluster von 12 Millionen Dollar aus dem Bybit-Exploit in Verbindung, die in Echtzeit zwischen BTC, ETH, SOL und TRX hin- und hergetauscht wurden.

In einem weiteren Austausch verfolgte ZachXBT einen Teil der Gelder, von denen Green erwähnt hatte, dass sie gesperrt worden seien, zu einer anderen Gruppe zurück, die mit dem Poloniex-Exploit in Verbindung stand. Ebenso identifizierte ZachXBT 3 Millionen Dollar, die Green für einen anderen Kunden an Huione Guarantee gewaschen hatte – einen von der Huione Group betriebenen Peer-to-Peer-Marktplatz, über den in den letzten fünf Jahren Kryptowährungen im Wert von über 70 Milliarden Dollar gewaschen wurden.

„Ich hoffe, weiterhin Fördermittel von Stiftungen und Spenden von Privatpersonen zu erhalten“, sagte ZachXBT und betonte, dass er diese Operation aus eigener Tasche finanziert habe, wobei er bei jedem abgeschlossenen Tausch 5 % Verlust hinnehmen musste und sowohl den Totalverlust riskierte, falls Green verschwinden sollte, als auch seine persönliche Sicherheit, falls er entdeckt würde.

„Wenn Ihnen dieser Fall am Herzen liegt und Sie in der Lage sind, ihn zu unterstützen, können Sie sich gerne an mich wenden“, schloss der umstrittene Ermittler und bedauerte, dass er seine Erkenntnisse aufgrund der Sensibilität der Ermittlungen nicht veröffentlichen könne.