Das US-Finanzministerium hat in Zusammenarbeit mit Chainalysis Maßnahmen gegen Huione ergriffen, einen der größten Mittäter bei Kryptowährungs-Geldwäscheoperationen für die Prince Group – eine transnationale kriminelle Vereinigung, die Amerikaner mit Liebesbetrug, auch bekannt als „Pig-Butchering-Operationen“, ins Visier nahm.
Das US-Finanzministerium geht im Rahmen einer groß angelegten Offensive gegen weltweiten Cyberbetrug gegen die Huione-Gruppe vor
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Das Wichtigste auf einen Blick
- Das OFAC verhängte Sanktionen gegen 26 mit der Prince Group verbundene Unternehmen und sperrte Huione daraufhin vom US-Finanzmarkt aus.
- Chainalysis berichtete, dass Huione Guarantee Kryptowährungstransaktionen im Wert von 70 Mrd. US-Dollar abgewickelt habe, was strengere Regeln für den P2P-Markt erzwang.
- Nach fünfjähriger Tätigkeit beschlagnahmte das FBI die Cloud-Systeme von Huione, um globale Kryptowährungsbetrugsmärkte zu zerschlagen.
US-Finanzministerium geht gegen die Cloud-Infrastruktur der Huione-Gruppe zur Geldwäsche mit Kryptowährungen vor
Die Trump-Regierung verstärkt ihre Bemühungen im Kampf gegen Gruppen, die es auf US-Bürger abgesehen haben, sowie gegen diejenigen, die die Geldwäsche der Erlöse aus diesen Operationen ermöglichen.
Das US-Finanzministerium gab bekannt, dass es Maßnahmen gegen die Huione-Gruppe ergriffen hat, einen in Kambodscha ansässigen Finanzdienstleistungskonzern, der als Vermittler für die Prince-Gruppe fungierte – eine transnationale kriminelle Organisation (TCO), die in Asien Stützpunkte unterhält und Amerikaner mit Liebesbetrug, sogenannten „Pig-Butchering“-Operationen, ins Visier nimmt.
Am Dienstag hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) neun Personen und 26 Organisationen im Umfeld der Prince Group auf die Sanktionsliste gesetzt, während das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) eine frühere Vorschrift dahingehend ergänzte, dass nun auch H-Pay Service und alle Nachfolgeunternehmen in die Regelung einbezog; darin wurde „ein Verbot für betroffene Finanzinstitute erlassen, ein Korrespondenzkonto für oder im Namen der Huione Group zu eröffnen oder zu führen, um das US-Finanzsystem vor den von der Huione Group ausgehenden Geldwäscherisiken zu schützen“.
„Die Trump-Regierung ist sich in ihren Bemühungen einig, diese kriminellen Unternehmen im Ausland zu zerschlagen, und das Finanzministerium wird weiterhin seine Instrumente einsetzen, um die Netzwerke hinter diesem ungeheuerlichen Betrug zu zerschlagen und die Amerikaner zu schützen“, sagte Finanzminister Scott Bessent.
Darüber hinaus beschlagnahmte das FBI die Infrastruktur, die von Huione genutzt wurde, um Amerikaner zu betrügen. Chainalysis, ein auf Blockchain-Audits und -Sicherheit spezialisiertes Unternehmen, das an dieser Operation mitwirkte, schätzte, dass Huione Guarantee, ein von der Huione Group betriebener Peer-to-Peer-Marktplatz, in den letzten fünf Jahren Kryptowährungen im Wert von über 70 Milliarden US-Dollar abgewickelt hat, wobei den Nutzern illegale Dienste angeboten und der Prince Group eine Fassade zur Geldwäsche bereitgestellt wurden.
Chainalysis betonte, dass die Beschlagnahmung diesmal nicht nur auf traditionelle Bankkanäle abzielte, sondern tiefer ging: Das Justizministerium erlangte die Kontrolle über Cloud-Computing-Konten, auf denen die Backend-Systeme von Huione gehostet und unterstützt wurden.
„Die Zerschlagung von Huione zeigt, was möglich ist, wenn Strafverfolgungsbehörden und Blockchain-Analysten zusammenarbeiten. Chainalysis ist stolz darauf, zu dieser Ermittlung beigetragen zu haben. Kriminelle Netzwerke passen sich an – und wir tun das auch“, schloss das Unternehmen.
Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
