Kryptohandel über Whatsapp: Israels Polizei nimmt fünf Verdächtige fest

Erlöse als Darlehen ausgewiesen

Zugegriffen hat laut dem Bericht der Jerusalem Post die Nationale Einheit zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, die zur Ermittlungseinheit Lahav 433 der israelischen Polizei gehört. Die fünf Verdächtigen sollen Partner gewesen sein und in der Gruppe unterschiedliche Aufgaben übernommen haben. Dort seien Tauschgeschäfte mit Kryptowährungen vermittelt worden.

Den Verdacht sehen die Ermittler aber nicht nur im Handel selbst. Die Beteiligten sollen Erlöse aus den Kryptogeschäften direkt auf reguläre Bankkonten geleitet und dort als Darlehen ausgegeben haben. Dafür hätten sie Darlehensverträge aufgesetzt, die verschleiern sollten, worum es bei den Überweisungen tatsächlich ging.

Beschlagnahmt wurden bei den Durchsuchungen mehrere Zehntausend Schekel in bar, dazu Wallets und Computer, die für die mutmaßlichen Taten genutzt worden sein sollen. Vernommen wurden die Verdächtigen wegen Geldwäsche, des Erbringens von Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis und des Betrugs. Die Polizei rechnet damit, dass die Ermittlungen ausgeweitet und weitere Personen vernommen werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Steuerbehörde erfasst nur einen Bruchteil der Kryptonutzer

Wie groß die Lücke bei Kryptosteuern in Israel ist, hatte Staatskontrolleur Matanyahu Englman im November 2024 beschrieben. Zwischen 2018 und 2022 gingen bei der Steuerbehörde laut dem Bericht der Wirtschaftszeitung Globes im Schnitt nur rund 500 Meldungen pro Jahr zu Kryptogeschäften ein. Dem standen nach der niedrigsten Schätzung rund 200.000 Besitzer von Krypto-Wallets gegenüber, nach der höchsten rund 1,7 Millionen.

Englman warf der Behörde vor, die meisten nötigen Schritte versäumt zu haben. Seit 2018 habe sie nur drei Veröffentlichungen zur Besteuerung von Kryptowerten herausgegeben und ihre Regeln nicht aktualisiert. Der Staat hätte nach seiner Rechnung rund 3 Milliarden Schekel (rund 845 Millionen Euro) an Steuern einnehmen können.

In Deutschland und Österreich sammeln Börsen seit Januar Daten

In der EU sollen solche Lücken kleiner werden. Seit dem 1. Januar 2026 sammeln Kryptobörsen, Broker und Apps nach der EU-Richtlinie DAC8 Daten ihrer Kunden für die Finanzämter, in Deutschland auf Grundlage des Kryptowerte-Steuertransparenzgesetzes. Die Daten für 2026 gehen bis zum 31. Juli 2027 an das Bundeszentralamt für Steuern. Ab September 2027 soll Deutschland solche Angaben auch mit Staaten außerhalb der EU tauschen, wie der Bundestag im Oktober beschloss. Übermittelt werden dann unter anderem Name, Steuer-ID und Umsätze je Kryptowert.

In Österreich, wo die Meldepflicht ebenso gilt, hat der Verein Bitcoin Austria im Oktober eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde angestoßen. Der Fall soll bis vor den Verfassungsgerichtshof gehen.