MEXC-Sperre ab 10. Dezember trifft auch Schweizer Firma

Anordnung nennt frühere MEXC-Tochter in Zug

Als MEXC Global gelten laut der Anordnung im Federal Register alle Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Büros der Börse außerhalb der USA, einschließlich früherer verbundener Gesellschaften und etwaiger Nachfolger. Namentlich aufgeführt sind MEXC Global Ltd und MX Global Ltd auf den Seychellen, MEXC Estonia OÜ in Estland, die GIDA Technology AG in der Schweiz, MXC Global Ltd in Großbritannien sowie zwei früher in Singapur registrierte Gesellschaften. Einheiten in den USA nimmt Fincen ausdrücklich aus.

Laut dem Eintrag im Zuger Handelsregister trug die GIDA Technology AG nach einer Statutenänderung im Mai 2023 den Namen MEXC Switzerland AG, im März 2024 kehrte sie zum alten Namen zurück. Am 17. Februar 2025 beschloss die Generalversammlung die Auflösung, seither befindet sich die Firma in Liquidation.

In Deutschland ist MEXC schon länger im Blick der Aufsicht. Die Bafin warnte im Oktober 2023, das Unternehmen biete auf mexc.com Finanzdienstleistungen ohne die nötige Erlaubnis an. Im Register der Esma für Kryptodienstleister mit MiCA-Zulassung ist keine MEXC-Gesellschaft verzeichnet, Stand 14. November. Im Oktober hatte die Börse zudem Nutzern in Russland und Belarus den Dienst gekündigt, auch aus den Niederlanden zieht sie sich zurück.

Von Garantex bis Hamas: Was Fincen MEXC vorwirft

Rechtsgrundlage ist Abschnitt 9714(a) des Combating Russian Money Laundering Act. Fincen stuft MEXC Global darin im Zusammenhang mit russischer illegaler Finanzierung als Institut „von vorrangiger Geldwäsche-Besorgnis“ ein, im Original „of primary money laundering concern“. Nach Analyse der Blockchain-Daten durch die Behörde hatte die Börse zwischen Mai 2021 und Mai 2026 direkte oder indirekte Verbindungen zu Transaktionen über knapp 1,5 Milliarden Dollar (rund 1,36 Milliarden Euro), die mit der Umgehung von Russland-Sanktionen zusammenhängen. Davon entfielen 232 Millionen Dollar (rund 210 Millionen Euro) auf direkte Geschäfte mit Einrichtungen, die von den USA, der EU oder Großbritannien sanktioniert sind.

Nach deren Sanktionierung wickelte MEXC laut Fincen rund 129 Millionen Dollar (rund 117 Millionen Euro) mit der russischen Börse Garantex und 4,1 Millionen Dollar (rund 3,7 Millionen Euro) mit ihrem Nachfolger Grinex ab, mit beiden noch im Juni 2026. Knapp 200 Millionen Dollar (rund 181 Millionen Euro) hingen demnach mit A7A5 zusammen, einem an den Rubel gekoppelten Stablecoin des sanktionierten A7-Netzwerks.

Die Vorwürfe reichen über Russland hinaus. Rund 1 Milliarde Dollar (rund 905 Millionen Euro) floss laut Fincen direkt zwischen MEXC und über 40 iranischen Kryptobörsen. Rund 36 Millionen Dollar (rund 32,6 Millionen Euro) ordnet die Behörde den Al-Qassam-Brigaden, dem bewaffneten Arm der Hamas, und anderen mit Iran verbundenen Gruppen zu. Der nordkoreanische Geldwäscher Sim Hyon Sop erhielt laut Fincen zwischen Juni und September 2025 über MEXC rund 350.000 Dollar (rund 317.000 Euro), mehr als zwei Jahre nachdem ihn die US-Sanktionsbehörde OFAC samt seiner Krypto-Adressen auf die Sanktionsliste gesetzt hatte.

Hinzu kommt Cyberkriminalität. Mindestens 1,99 Milliarden Dollar (rund 1,8 Milliarden Euro) aus oder für kriminelle Akteure im Netz liefen laut Fincen über die Börse. Insgesamt schätzt die Behörde die wahrscheinlich illegalen Geschäfte seit Mai 2021 auf mindestens 16,7 Milliarden Dollar (rund 15,1 Milliarden Euro). Bei der Ankündigung am 6. November hatte das US-Finanzministerium noch eine Summe von mindestens 16 Milliarden Dollar (rund 14,5 Milliarden Euro) genannt. Fincen geht davon aus, dass ein Teil der Geschäfte legitim ist, die Risiken überwögen aber.

Finanzinstitute dürfen Kryptozahlungen zurückweisen

Fincen räumt in der Anordnung technische Grenzen ein. Finanzinstitute könnten Kryptowährungen von MEXC erhalten, obwohl sie das verhindern wollen, weil sich Überweisungen von fremden Adressen oft nicht ablehnen lassen. Die Anordnung erlaubt deshalb, solche Zahlungen zurückzuweisen, und lässt Spielraum, etwa wenn die Herkunftsadresse nicht mehr erreichbar ist oder Gelder lange in einer privaten Wallet lagen. Die Meldepflichten nach dem Bank Secrecy Act bleiben unverändert, Verstöße können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.

MEXC-Chef Vugar Usi versicherte in einem Beitrag auf X am 7. November, Ein- und Auszahlungen liefen weiter reibungslos, trotz steigender Abhebungen. Das Analyseunternehmen Elliptic führe MEXC Global inzwischen wieder als normale Börse. Er schrieb:

„Ich möchte betonen, dass wir die in der Anordnung von Fincen geäußerten Bedenken ernst nehmen. Wir wollen konstruktiv mit Fincen zusammenarbeiten und haben eine unabhängige Überprüfung unserer Kontrollen gegen Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen eingeleitet.“

Andere Handelsplätze warten den Stichtag nicht ab. Bei OKX können Gelder, die mit betroffenen Plattformen verbunden sind, eingefroren werden, wie Gründer Star Xu erklärte, nachdem Nutzer zurückgehaltene Einzahlungen von MEXC gemeldet hatten. Er rät, keine Gelder direkt von MEXC zu überweisen.