Fincen-Bann gegen MEXC: OKX sperrt Einzahlungen von MEXC-Adressen

MEXC-Kunden drohen Sperren nach dem Schritt des US-Finanzministeriums

Das Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) des US-Finanzministeriums ist am 6. November gegen MEXC vorgegangen, eine der 20 größten Kryptobörsen der Welt. Die Folgen spüren nun deren Kunden.

MEXC-Nutzer berichten, dass Börsen wie OKX ihre Einzahlungen sperren, wenn sie Kryptowerte direkt von ihren MEXC-Konten überweisen. Fincen untersagt US-Finanzinstituten künftig, Zahlungen von oder an MEXC Global abzuwickeln. Das Finanzministerium bezeichnete MEXC als „Drehscheibe für sanktionierte Akteure“. Über die Börse sollen von Mai 2021 bis Mai 2026 mindestens 16 Milliarden Dollar (rund 14,4 Milliarden Euro) geflossen sein, die mit der Umgehung von Sanktionen gegen Iran, Nordkorea und Russland sowie mit Cyberkriminalität zusammenhängen. Und das, obwohl MEXC erst im Oktober die Konten von Nutzern in Russland und Weißrussland geschlossen hatte.

In sozialen Netzwerken häuften sich Berichte über die Sperren. Nutzer schrieben, ihre Einzahlungen seien mit der vagen Begründung eingefroren worden, sie stammten von einer „potenziell risikoreichen Adresse“.

„Wir sind keine Kriminellen. Wir sind gewöhnliche Krypto-Nutzer, die ihre eigenen Vermögenswerte zwischen Börsen übertragen“,

schrieb ein Nutzer am 7. November auf X.

Die Fincen-Anordnung gilt nur für US-Finanzinstitute und tritt erst 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Bundesanzeiger der USA, dem Federal Register, in Kraft. OKX habe seine Kontrollen trotzdem bereits deutlich verschärft, statt bis zum Ende der Übergangsfrist zu warten, erklärte OKX-Gründer und -Chef Star Xu. „OKX behandelt die Sondermaßnahmen von Fincen mit einer ähnlichen Vorsicht wie Sanktionen. Im Rahmen unserer Compliance-Kontrollen können Gelder, die mit betroffenen Plattformen in Verbindung stehen, eingefroren werden, und die zugehörigen Konten können weiter untersucht werden“, schrieb Xu. Er riet Nutzern, kein Geld direkt von MEXC zu OKX zu überweisen.

MEXC-Chef Vugar Usi Zade versicherte, Ein- und Auszahlungen liefen trotz gestiegener Auszahlungsvolumina weiter reibungslos. Der Analyseanbieter Elliptic habe bestätigt, dass er MEXC Global in seinen Systemen wieder als „Börse“ führe, die vorherige Sonder-Risikoeinstufung sei entfernt.

„Ich möchte betonen, dass wir die in der Anordnung von Fincen geäußerten Bedenken ernst nehmen. Wir wollen konstruktiv mit Fincen zusammenarbeiten und haben eine unabhängige Überprüfung unserer Kontrollen gegen Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen eingeleitet“,

schrieb er.

Dennoch sorgen sich immer mehr Nutzer um ihre Wallets. Sie fragen sich, ob schon frühere Transaktionen mit MEXC-Adressen ihr Geld gefährden könnten, eine klare Antwort darauf gibt es bislang nicht.

Vor der Einstufung durch Fincen war bei MEXC der Handel mit tokenisierten Vermögenswerten deutlich gestiegen. Im September legte das Spot-Volumen bei Vermögenswerten mit Bezug zur künstlichen Intelligenz (KI) um 88 Prozent zu, bei tokenisierten US-Aktien um 81 Prozent.

MEXC in Deutschland und Österreich

In Deutschland hat die Finanzaufsicht Bafin bereits im Oktober 2023 vor MEXC gewarnt: Das Unternehmen biete über mexc.com Finanzdienstleistungen ohne die nötige Erlaubnis an. Eine Zulassung nach der EU-Verordnung MiCA hat die Börse nicht, Stand 9. November. Aus Frankreich zieht sie sich bis März 2027 zurück, aus den Niederlanden hat sie sich bereits verabschiedet.

OKX dagegen besitzt über die maltesische OKX Europe Limited seit Januar 2025 eine MiCA-Zulassung, die auch für Deutschland und Österreich gilt. Das geht aus dem Register der EU-Wertpapieraufsicht Esma hervor.