Binance kappt Verbindung zu MEXC: Auszahlungen werden abgelehnt

Binance lehnt Überweisungen an MEXC ab und hält Einzahlungen zurück

Am 10. November kündigte Binance an, Transaktionen mit MEXC einzuschränken, nachdem das Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) die Börse als Finanzinstitut von vorrangiger Geldwäschebedeutung eingestuft hatte, im Englischen „primary money laundering concern“. Die Einschränkungen gelten ab sofort für MEXC, MEXC Global, verbundene Unternehmen und nahestehende Einrichtungen. Nutzer sollen über Binance weder Geld an diese Unternehmen senden noch von ihnen empfangen oder anderweitig mit ihnen handeln. „Anfragen, Gelder an MEXC-Adressen zu senden, werden abgelehnt“, schrieb die Börse.

Einzahlungen von den aufgeführten Unternehmen hält Binance laut seiner Mitteilung zu den Einschränkungen vorübergehend zurück und prüft sie. Kontoinhabern drohen weitere Einschränkungen bis hin zur Beendigung der Geschäftsbeziehung.

Auf der Liste stehen unter anderem MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, MEXC Singapore Pte Ltd und die GIDA Technology AG, dazu weitere Gesellschaften, Handelsnamen und verbundene Unternehmen in verschiedenen Rechtsordnungen. Fincen führt GIDA als Schweizer Gesellschaft unter den aktuellen oder früheren verbundenen Unternehmen von MEXC. Laut dem Handelsregister des Kantons Zug hat die Firma ihren Sitz in Zug und befindet sich in Liquidation.

Fincen wirft MEXC illegale Transaktionen in Milliardenhöhe vor

Das US-Finanzministerium gab das Vorgehen gegen MEXC Global am 6. November als Teil der „Operation Economic Outcast“ bekannt, einer Kampagne der US-Regierung gegen die Finanznetzwerke Irans. Die Börse habe von Mai 2021 bis Mai 2026 illegale Transaktionen über mindestens 16 Milliarden Dollar (rund 14,4 Milliarden Euro) abgewickelt, so das Ministerium. Es bringt sie mit der Umgehung von Sanktionen gegen Iran, Nordkorea und Russland sowie mit Cyberkriminalität in Verbindung.

Bei Russland geht es laut der Anordnung im Federal Register um fast 1,5 Milliarden Dollar (rund 1,35 Milliarden Euro), über die MEXC direkt oder indirekt mit Transaktionen zur Umgehung russischer Sanktionen in Berührung gekommen sei. Darin enthalten seien 232 Millionen Dollar (rund 208 Millionen Euro) an direkten Transaktionen mit Unternehmen, die von den USA, der EU oder Großbritannien sanktioniert sind. Die Behörde verweist zudem auf Geschäfte mit der sanktionierten, von Russland gestützten Börse Garantex und ihrer Nachfolgerin Grinex.

Fincen stützt die Anordnung auf Abschnitt 9714(a) des Combating Russian Money Laundering Act. Das Gesetz erlaubt dem Finanzministerium, Transaktionen mit ausländischen Finanzinstituten zu beschränken, die mit illegaler Finanzierung im Zusammenhang mit Russland stehen. US-Finanzinstitute dürfen danach keine Gelder mehr an MEXC Global oder von dort überweisen. Veröffentlicht wurde die Anordnung am 10. November im Federal Register, wirksam wird sie 30 Tage später, am 10. Dezember.

Kunden berichten von eingefrorenen Geldern, Börsen verschärfen ihre Kontrollen

Einige MEXC-Nutzer berichteten von eingefrorenen Einzahlungen bei OKX, nachdem sie nach eigenen Angaben ihre eigenen Kryptowerte zwischen den Börsen übertragen hatten. OKX-Gründer und -Chef Star Xu erklärte, OKX habe seine Kontrollen schon vor Ablauf der Frist verschärft und behandle die Sondermaßnahmen von Fincen ähnlich vorsichtig wie Sanktionen. Betroffene Gelder könnten eingefroren und die zugehörigen Konten untersucht werden.

MEXC-Chef Vugar Usi Zade erklärte, das Unternehmen habe eine unabhängige Überprüfung seiner Kontrollen gegen Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen eingeleitet und wolle konstruktiv mit Fincen zusammenarbeiten. In seiner Stellungnahme zur Fincen-Anordnung vom 7. November schrieb MEXC, der Betrieb laufe normal, die Vermögenswerte der Nutzer seien sicher.

Im Februar hatte Binance sein weltweites Compliance-Programm verteidigt und erklärt, risikoreiche Konten von sich aus zu schließen. Nach eigenen Angaben bearbeitete die Börse 2025 weltweit mehr als 71.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden und investierte mehrere hundert Millionen Dollar in die Überwachung von Transaktionen und die Bekämpfung von Terrorfinanzierung. Im Juli bezifferte Binance seine jährlichen Ausgaben für Compliance auf 300 Millionen Dollar (rund 269 Millionen Euro), wie Bitcoin.com News berichtete.

Die Mitteilung von Binance betrifft nicht nur direkte Überweisungen zwischen Konten für den Kryptohandel, sondern auch indirekte Transaktionen mit den aufgeführten Unternehmen. Sie könnten gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen und während der Prüfung zu vorübergehenden Einschränkungen betroffener Gelder und Konten führen. Betroffene sollen sich über die offiziellen Kanäle an den Kundendienst von Binance wenden.

In Deutschland warnt die Finanzaufsicht Bafin bereits seit Oktober 2023 vor MEXC. Das Unternehmen biete ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen an, heißt es dort. Eine Zulassung nach der EU-Verordnung MiCA haben weder MEXC noch Binance, wie das Register der EU-Wertpapieraufsicht Esma zeigt, Stand 11. November.