MONEY LAUNDERING
26. aug. 2026
Darknet-hjerne bag signalerer samarbejde, mens sagen om 44 mio. $ i BTC skrider frem
Den mistænkte antyder et muligt samarbejde med de tjekkiske myndigheder i efterforskningen af hvidvaskning på darknet, der omfatter en bitcoin-donation på 44 mio. dollar.
læs mere
26. jul. 2026
Operation Commodity: Brasiliansk politi afslører kokain- og kryptovaluta-hvidvaskningsring til en værdi af 196 millioner dollar
5. jul. 2026
Det brasilianske føderale politi afslører en kryptovaluta-hvidvaskningsring til en værdi af 2 milliarder dollar med tilknytning til PCC-kartellet
23. jun. 2026
»Zksync.jp«-svindelnummeret: Sådan svindlede en fentanylsmuglerring kryptoinvestorer i Japan
12. jun. 2026
Global razzia lammer Bitcoin-tjeneste på det mørke net, efter at 10.333 BTC er blevet overført til tegnebøger
5. jun. 2026
Chile afslører kryptovaluta-hvidvaskningsring til en værdi af 88 millioner dollars med tilknytning til det sanktionerede Tren de Aragua-kartel
29. maj 2026
Trump-regeringen udpeger Brasiliens farligste bander som særligt udpegede globale terrorister
21. maj 2026
USA indfører sanktioner mod Sinaloa-kartellets netværk for hvidvaskning af narkopenge via kryptovaluta
30. apr. 2026
Amerikansk domstol idømmer fransk statsborger 8 års fængsel i sag om hvidvaskning af kryptovaluta til en værdi af 470 millioner dollar