Operationen, der fik navnet »Exchange«, involverede over 50 betjente, som fuldbyrdede 13 ransagnings- og beslaglæggelseskendelser samt 11 midlertidige anholdelseskendelser i delstaten São Paulo. Organisationen benyttede kryptovaluta til at hvidvaske ulovlige midler med tilknytning til Primeiro Comando da Capital (PCC).
Det brasilianske føderale politi afslører en kryptovaluta-hvidvaskningsring til en værdi af 2 milliarder dollar med tilknytning til PCC-kartellet
SKREVET AF
DEL
Hovedpunkter
- Det brasilianske politi iværksatte operationen "Exchange" og afslørede en PCC-ring, der hvidvaskede 2 mia. dollar via kryptovaluta.
- En ukoordineret udpegning fra det amerikanske OFAC lækkede oplysningerne om razziaen, hvilket gjorde det muligt for en central mistænkt i hvidvaskningssagen at undslippe.
- Myndighederne fuldbyrdede 24 kendelser i São Paulo og pågreb en mistænkt med tilknytning til Florida-ruten.
Brasilien opløser PCC-tilknyttet kryptovaluta-hvidvaskningsring
Det brasilianske føderale politi iværksatte fredag Operation Exchange, der var rettet mod en højtprofileret kriminel organisation med tilknytning til den brasilianske, særligt udpegede globale terrororganisation (SDGT) Primeiro Comando da Capital (PCC), som anvendte kryptovaluta og kontanter til at hvidvaske ulovlige midler og overføre dem fra Florida til Brasilien.
Operationen, som involverede 50 politibetjente, omfattede fuldbyrdelsen af 13 ransagnings- og beslaglæggelseskendelser samt 11 midlertidige anholdelseskendelser på forskellige steder i delstaten São Paulo.
Ifølge lokale medier oplyste politiet, at organisationen anvendte »et struktureret system til at flytte midler via ulovlige kryptovalutaoverførsler og kontanttransport«.
Myndighederne anslog, at disse kriminelle gennem denne ordning hvidvaskede næsten 2 milliarder dollars ved at blande transaktioner mellem brugere, store banktransaktioner og kontanter. Der er dog ikke identificeret nogen kryptovalutabørs, der er involveret i denne ordning, da efterforskningen stadig er i gang.
Den 1. juli blev Victor Henrique de Oliveira Shimada og Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, to mistænkte for at være en del af denne organisation, udpeget af Office of Foreign Assets Control (OFAC) sammen med tre brasilianske virksomheder og én portugisisk virksomhed på grund af deres forbindelser til PCC.
På det tidspunkt erklærede det amerikanske finansministerium, at Shimada havde været »et centralt led« i disse operationer. Shimada hjalp med at hvidvaske »mere end 30 millioner dollar i ulovlige indtægter, der var genereret i og omkring flere byer i USA, ved at bruge kryptovaluta til at overføre midler tilbage til Brasilien på vegne af PCC«, hævdede kontoret.
Mens Nunes Henrique de Oliveira blev pågrebet, er Shimada nu på flugt. Chefen for det føderale politi, Andrei Rodrigues, henviste til manglende koordinering mellem OFAC-udpegningen og Operation Exchange og afslørede, at politiet var nødt til at fuldbyrde disse arrestordrer før det oprindeligt planlagte tidspunkt.
»Faktisk ville resultatet måske have været anderledes, hvis denne udpegning ikke havde fundet sted, og vi kunne have fundet denne person. Det skadede vores efterforskning,« udtalte han på en pressekonference.
Trump-administrationen udpegede PCC og Comando Vermelho som SDGT’er i maj, da udenrigsminister Marco Rubio erklærede, at disse to grupper »leder tusindvis af medlemmer og har iscenesat brutale angreb mod brasilianske politibetjente, embedsmænd og civile.«
Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af kunstig intelligens. Den originale engelske version er den autoritative kilde; automatiske oversættelser kan indeholde unøjagtigheder, især i juridisk og lovgivningsmæssig terminologi.
