En efterforskning, der har været i gang siden 2024, har afsløret en hvidvaskningsring bestående af 18 personer, der anvendte flere bankkonti, fiktive selskaber og overførsler i kryptovaluta til at hvidvaske penge fra den venezuelanske Tren de Aragua-gruppes ulovlige aktiviteter.
Chile afslører kryptovaluta-hvidvaskningsring til en værdi af 88 millioner dollars med tilknytning til det sanktionerede Tren de Aragua-kartel
SKREVET AF
DEL
Hovedpunkter
- Chile anholdt 18 personer i forbindelse med et kryptovaluta-hvidvaskningsnetværk til en værdi af 88 millioner dollars, der var direkte knyttet til Tren de Aragua-banden.
- Juan Carlos Pérez Asencio udnyttede Banco Santander til at åbne flere konti siden 2019 og underminerede dermed banksikkerheden.
- Hector Barros indefrøs 140 konti og beslaglagde 300.000 dollar og retsforfulgte 18 mistænkte for at lamme bandens aktiver.
Chile lukker kryptovaluta-hvidvaskningsgruppe til en værdi af 88 millioner dollars med tilknytning til Tren de Aragua
En to år lang efterforskning har resulteret i anholdelsen af 18 personer, der drev et system, der omfattede kryptoaktiver til hvidvaskning af udbyttet fra ulovlige aktiviteter eller den venezuelanske Tren de Aragua-bande i Chile.
Operationen, der blev gennemført tirsdag af det chilenske politi og den sydlige anklagemyndighed, fandt sted i tre regioner i landet og afslørede et komplekst netværk af bankkonti, uregelmæssige virksomheder og pengeoverførsler i kryptovaluta.
Juan Carlos Pérez Asencio, en venezuelansk statsborger, der har fungeret som Banco Santanders inddrivelseschef siden 2019, spillede en vigtig rolle i at stille gruppens værktøjer til rådighed, så den effektivt kunne gennemføre sin operation.
Lokale rapporter indikerede, at Pérez Asencio åbnede flere bankkonti for gruppen, hvilket gjorde det muligt for den at gennemføre store transaktioner, hvis midler stammede fra narkohandel, afpresning, prostitution og kidnapninger.
Héctor Barros, den anklager, der har ansvaret for sagen, udtalte, at gruppen havde hvidvasket over 88 millioner dollars, og erklærede, at dette var "en af de største hvidvaskningssager, vi har set i vores land, knyttet til Tren de Aragua." "Jeg vil sige, at dette er første gang, vi har ramt dem, hvor det gør mest ondt: deres aktiver," tilføjede han.
Barros præciserede, at disse midler "forlod vores land via kryptovaluta-virksomheder og blev sendt til andre lande." Under aktionen blev over 140 bankkonti indefrosset, og der blev beslaglagt 300.000 dollars fra gruppen.
Aktionerne følger efter en anden højt profileret operation, der blev gennemført i juli, hvor chilenske myndigheder også afbrød en gruppe kaldet "Tren del Mar." På det tidspunkt blev 52 personer anholdt for at have brugt bankkonti og kryptovaluta til at hvidvaske anslået 13,5 millioner dollars og overføre disse midler til Venezuela, Colombia, USA, Paraguay, Mexico, Spanien og Argentina.
Tren de Aragua, en international kriminel gruppe med oprindelse i Venezuela, blev sanktioneret af det amerikanske Office of Foreign Assets Control (OFAC) i 2024. Kontoret erklærede, at gruppen "infiltrerede lokale kriminelle økonomier i Sydamerika, etablerede transnationale finansielle operationer, hvidvaskede midler gennem kryptovaluta og dannede bånd til den af USA sanktionerede Primeiro Comando da Capital (PCC)."
