Amerikanske anklagere har rejst tiltale mod to mænd i en sag om hvidvaskning af kryptovaluta til en værdi af 389 millioner dollars, der er knyttet til en Bitcoin-tjeneste på det mørke net. Myndighederne oplyser, at der er blevet overført 10.333 BTC gennem tjenestens tegnebøger, mens anholdelser, beslaglæggelse af domæner, indefrysning af aktiver og udleveringsbestræbelser nu omfatter flere lande.
Global razzia lammer Bitcoin-tjeneste på det mørke net, efter at 10.333 BTC er blevet overført til tegnebøger
SKREVET AF
DEL
Vigtigste konklusioner
- Anklagemyndigheden siger, at AudiA6 har flyttet mere end 389 millioner dollars gennem kryptovaluta-tegnebøger.
- Myndighederne anholdt to formodede ledende operatører i Georgia efter en multinational cyberkriminalitetsoperation.
- Udleveringsbestræbelser kan føre de tiltalte til Pennsylvania, hvor hver af dem risikerer op til 20 års fængsel, hvis de dømmes.
Global operation rettet mod Bitcoin-hvidvaskningstjeneste, domæner og kryptoaktiver
Den amerikanske anklagemyndighed for det østlige distrikt i Pennsylvania offentliggjorde den 11. juni anklager mod Ruslan Igorevich Tkachuk og Alexander Vladimirovich Ledenev i en sag om hvidvaskning af kryptovaluta. Anklagerne stammer fra de tiltalte påståede drift af AudiA6, en kryptovaluta-hvidvaskningstjeneste, som efterforskerne mener har behandlet mere end 389 millioner dollars i kryptovalutatransaktioner siden lanceringen i 2021.
Myndighederne anholdt Tkachuk, 37, og Ledenev, 25, onsdag i Georgien. I anklageskriftet blev begge mænd sigtet for sammensværgelse om hvidvaskning af penge og hvidvaskning af penge ved hjælp af en fælde. Anklagemyndigheden identificerede Tkachuk som ukrainsk statsborger og Ledenev som russisk statsborger, begge bosiddende i Batumi, Republikken Georgien.
Retshåndhævelsesmyndighederne udtalte:
"Gennem blockchain-analyse har politiet fastslået, at ca. 10.333 Bitcoin ('BTC'), til en værdi af ca.* 389.747.417 $ på transaktionstidspunktet, blev indsat på AudiA6-kryptovaluta-tegnebøger, siden tjenesten blev lanceret i 2021."
Anklagemyndigheden beskrev begge tiltalte som højtstående medlemmer af AudiA6-organisationen. I klagen hævdedes det, at de administrerede kryptovaluta-hvidvaskningstjenesten og Dark2Web, et cyberkriminalitetsforum, hvor AudiA6 annoncerede sine tjenester. En annonce tilbød angiveligt at skjule kilden til kryptovaluta, der kunne spores til kriminalitet, mod et gebyr på op til 5 %.
Efterforskerne gennemgik blockchain-data og finansielle optegnelser knyttet til AudiA6-tegnebøger. I klagen hævdedes det, at midlerne kom ind i tjenesten fra darknet-markeder, ransomware-grupper, cyberkriminalitetstjenester og andre ulovlige kilder. Myndighederne beskrev også indirekte indskud fra ulovlige kilder til tegnebøger knyttet til hvidvaskningsoperationen.
Beslaglæggelsesbanner erstatter Clear Web- og Dark Web-websteder
En koordineret operation rettede sig mod AudiA6's infrastruktur sideløbende med anholdelserne. Nedlukningen involverede Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust og retshåndhævende partnere fra Australien, Canada, Frankrig, Georgien, Tyskland, Island, Japan, Polen, Schweiz og Storbritannien.
Myndighederne ransagede tre ejendomme og rettede sig mod servere og domæner i USA, Island, Tyskland og Frankrig. Telegram-konti knyttet til netværket blev blokeret, kryptovalutaaktiver blev indefrosset, og digitale enheder blev beslaglagt. Beslaglæggelsesbanneret erstattede clear web- og dark web-sider for AudiA6 og Dark2Web.
Retshåndhævelsen udtalte:
"Af de ca. 10.333 indbetalte bitcoin blev ca. 393,39 BTC (til en værdi af ca. 19.234.331 $ på transaktionstidspunktet) modtaget direkte fra kendte darknet-markeder, ransomware-organisationer, cyberkriminalitetstjenester og andre ulovlige kilder, mens yderligere midler blev indsat indirekte fra ulovlige kilder til AudiA6-tegnebøger."
Ifølge meddelelsen er Tkachuk og Ledenev fortsat i georgisk varetægt. Den amerikanske anklagemyndighed planlægger at søge om deres udlevering til Eastern District of Pennsylvania. Hvis de dømmes, risikerer hver af de tiltalte en maksimal straf på 20 års fængsel.
