Justitsministeriets rekordbeslaglæggelse på 127.271 BTC dukker op igen i forbindelse med indsatsen mod svindel

Rekordstor Bitcoin-sag sætter globale svindelnetværk i fokus igen

Det amerikanske justitsministeriums (DOJ) rekordstore bitcoin-konfiskationssag er igen i fokus efter nye rapporter om globale tiltag mod svindelnetværk. Sagen blev først offentliggjort af justitsministeriet den 14. oktober 2025, da anklagemyndigheden fremlagde strafferetlige anklager mod den cambodjanske statsborger Chen Zhi samt en tilhørende civil konfiskationsklage.

Justitsministeriet oplyste, at Chen, også kendt som Vincent, grundlagde og var formand for Prince Holding Group, et konglomerat med base i Cambodja. Anklagemyndigheden rejste tiltale mod ham i Brooklyn for sammensværgelse om telekommunikationssvindel og hvidvaskning af penge. DOJ indgav også en civil konfiskationsklage mod ca. 127.271 BTC, til en værdi af ca. 15 milliarder dollar på det tidspunkt, som var i amerikansk forvaring.

DOJ bemærkede:

"Klagen er den største konfiskationssag i Justitsministeriets historie."

Democratic Karen Benevolent Army, eller DKBA, er en væbnet milits i Myanmar med påståede forbindelser til kinesisk organiseret kriminalitet. De amerikanske myndigheder har sanktioneret gruppen for tidligere storstilede svindeloperationer og knyttet den til grænseoverskridende kriminel aktivitet. FBI oplyste, at Operation Haochen var rettet mod Tai Chang-svindelkomplekset i det DKBA-kontrollerede Kyaukhat i Myanmar. Efterforskningen fokuserede på påståede svindelcenteroperatører og finansielle netværk med tilknytning til komplekser, der havde amerikanske ofre som mål. FBI oplyste, at man beslaglagde omkring 30 millioner dollar med tilknytning til Tai Chang og relaterede svindelkomplekser.

FBI's indsats signalerer nyt pres på globale svindlernetværk

Operation Blackout fungerede som FBI's overordnede kampagne mod svindelkomplekser i Asien, Afrika og Mellemøsten. Ifølge FBI kombinerede indsatsen efterforskninger rettet mod kryptovaluta-svindel, menneskehandel, hvidvaskning af penge og organiserede kriminelle netværk, der beskyldes for at udnytte amerikanere. Operationen samlede flere efterforskninger, herunder tiltag mod netværk i Cambodja, Myanmar, Thailand og De Forenede Arabiske Emirater (UAE). Sagen understreger den stadig mere globale karakter af kryptovaluta-baserede svindelnetværk.

Efterforskningen viste også et stigende samarbejde mellem retshåndhævende myndigheder og teknologileverandører. FBI samarbejdede med Starlink og leverede geolokalisationsoplysninger, der hjalp med at identificere terminaler, der angiveligt understøttede svindeloperationer i Myanmar. Starlink suspenderede mere end 7.000 terminaler gennem denne indsats. Bureauet nævnte også Operation Level Up, et initiativ til beskyttelse af ofre, der er etableret af FBI og U.S. Secret Service for at identificere og underrette ofre for investeringssvindel med kryptovaluta. Programmet har underrettet 8.935 potentielle svindelofre og forhindret tab anslået til 562,7 millioner dollars.

FBI-direktør Kash Patel sagde:

"Vi hjalp med at befri næsten 2.000 handlede arbejdere, lukkede svindelcentre for mere end 8 milliarder dollars og anholdt næsten 300 personer."

Beslaglæggelsessagen afspejler også en bredere indsats fra Justitsministeriet for at afbryde netværk af svindelcentre, der opererer i hele Sydøstasien. I en separat aktion, der blev annonceret i april, sigtede Justitsministeriets Scam Center Strike Force to kinesiske statsborgere, beslaglagde en Telegram-rekrutteringskanal, der blev brugt til at tiltrække arbejdere til svindelcentre, og overtog kontrollen med 503 falske investeringswebsteder. Initiativet, der koordinerer efterforskning, retsforfølgning, beslaglæggelse af aktiver og indsatsen for at beskytte ofrene, beslaglagde også mere end 700 millioner dollars i kryptovaluta, der angiveligt var knyttet til hvidvaskning af penge fra svindelcentre.