Mand gemte millioner i kryptovaluta og krævede derefter kun 0,34 dollar i konkursboet

Kryptovalutaformue forsvinder fra konkursdokumenter

En føderal jury i Alexandria dømte den 8. september den 52-årige Jihoon Park for at have svindlet investorer og en amerikansk konkursret. Justitsministeriets meddelelse om domfældelsen oplyser, at Park fra Chantilly overførte mere end 2,5 millioner dollar fra flere ofre til sig selv og derefter brugte pengene på et hus og kryptovaluta.

Park vandt ofrenes tillid gennem personlige relationer og sin tidligere tilknytning til en stor national finansiel institution. Han lovede sikre investeringer og høje afkast, inden han omdirigerede deres penge til personlig brug. Assisterende justitsminister A. Tysen Duva fra Justitsministeriets strafferetlige afdeling udtalte:

»I stedet stjal han de millioner af dollars, der var betroet ham, for at berige sig selv.«

Føderale anklagere har forfulgt andre sager om investeringssvindel, der bygger på påstande om avanceret teknologi eller afkast med lav risiko. En dom i august vedrørende kryptovalutafonden Block Bits drejede sig om et automatiseret handelssystem, som anklagerne fastholdt aldrig havde eksisteret.

Retssag afslørede overførsler og skjulte kryptovalutaer

Park overførte aktiver til sin kone, efter at et offer havde sagsøgt ham, og skjulte derefter kryptovaluta til en værdi af millioner af dollars, inden han søgte konkursbeskyttelse, ifølge anklagerne. I hans konkursbegæring var der kun opført 0,34 dollar i finansielle aktiver, og han benægtede at eje kryptovaluta, hvilket ifølge anklagerne havde til formål at undgå at betale sine ofre tilbage.

En afgørelse fra konkursretten fra august 2025 giver yderligere detaljer om en investering og den omstridte ejendom. Retten anførte på det tidspunkt som ubestridt, at en investor gav Park en check på 300.000 dollar i august 2024. Park købte en ejendom i Chantilly for ca. 1,2 millioner dollar den følgende måned ved hjælp af en udbetaling på 700.000 dollar, der inkluderede investorens penge.

Ifølge kendelsen blev Parks konkursbegæring i henhold til kapitel 7 indledt den 14. januar 2025 i Eastern District of Virginia. En kurator forsøgte senere at inddrive udbetalingen eller ophæve overdragelsen af ejendommen, mens investoren gjorde krav på en andel i huset. Den øverste amerikanske konkursdommer, Brian F. Kenney, afviste dette krav om en andel og fastslog, at kuratorens ophævelsesbeføjelser har forrang. Retten noterede også, at Park frasagde sig sin konkursfritagelse, som normalt frigør en skyldner fra personligt ansvar for kvalificerede gældsforpligtelser.

Beholdninger af kryptovaluta er dukket op i andre insolvenssager, hvor kreditorer stadig venter på at få deres penge tilbage. Hollandske anklagere inddrev for nylig 2,55 millioner dollar ved at likvidere kryptovaluta knyttet til den konkursramte handelsplatform Knaken, hvilket efterlod tusindvis af kunder, der søger tilbagebetaling gennem konkursboet.

Park skal have sin dom i december

Efter den føderale retssag kendte juryen Park skyldig i tre tilfælde af telekommunikationssvindel og to tilfælde af konkursbedrageri. Hvert tilfælde af telekommunikationssvindel kan straffes med op til 20 års fængsel, mens hvert tilfælde af konkursbedrageri kan straffes med op til fem år. Disse tal er lovbestemte maksimumsstraffe, og dommeren vil fastsætte straffen i henhold til føderale retningslinjer og andre juridiske faktorer.

I en anden føderal sag, der blev offentliggjort i juli, blev en kryptoinvestor anklaget for at have forårsaget tab på ca. 20 millioner dollars efter angiveligt at have overtalt ofrene til at betro ham penge og digitale aktiver. Anklagemyndigheden hævdede, at investorernes midler blev flyttet gennem finansielle institutioner og kryptovalutabørser for at skjule ejerskabet og bevægelserne.

Løfter om usædvanligt høje afkast med tilsyneladende ringe risiko er blandt de almindelige advarselstegn på kryptovalutasvindel. Park skal dømmes den 10. december.