Carlos Érick Vázquez González, en mexicansk statsborger, som arbejdede med Cartel Jalisco Nueva Generación, har erklæret sig skyldig i anklager om hvidvaskning af penge i forbindelse med narkotikahandel i USA og Mexico. Vázquez González brugte kryptovaluta til disse forbrydelser.
DOJ rammer mellemmand i neglekartel i et kryptopengestrømsvaskningssystem til 4 mio. dollars
SKREVET AF
DEL
Vigtigste pointer
- En mellemmand for et kartel erklærede sig skyldig i at hvidvaske 4 mio. dollars via krypto og risikerer op til 20 års fængsel.
- Mægleren vekslede kryptoindbetalinger til dollars på tværs af grænser, hvilket gjorde det muligt for karteller at omgå myndighederne.
- Denne DOJ-domfældelse fremmer et nyt initiativ i en taskforce og intensiverer USA’s nedkæmpelse af kryptokarteller.
Mexicansk narkobaron indrømmer deltagelse i et hvidvaskningsoplæg på 4 millioner dollars via krypto
En stor mellemmand, der understøttede det mexicanske kartels hvidvaskningsaktiviteter mellem USA og Mexico, er blevet retsforfulgt.
Fredag meddelte det amerikanske justitsministerium, at Carlos Érick Vázquez González, en mexicansk statsborger, havde erklæret sig skyldig i hvidvaskningsforbrydelser af udbyttet fra narkotikahandelsaktiviteter efter at være blevet udleveret fra Mexico i oktober.
DOJ oplyste, at Vázquez González var en central mellemmand for ikke-navngivne pengebrokere, som indsatte udbyttet fra narkosalg i en kryptotegnebog under hans forvaring. Vázquez González flyttede disse midler for at hvidvaske pengene ved at veksle kryptoaktiver til dollars i Mexico og returnere dem til de samme pengebrokere, men på den anden side af grænsen.
Selv om pressemeddelelsen ikke nævnte organisationen, der var involveret i disse kontantleverancer og afhentninger, knytter rapporter ham til den kriminelle organisation Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ledet af Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, også kendt som “El Mencho”, der blev dræbt i en fælles operation i februar.
Vázquez González modtog indbetalinger på cirka 4 millioner dollars fra disse brokere og accepterede en kommission på 40.000 dollars for sin deltagelse i ordningen.
Efter at have erklæret sig skyldig risikerer Vázquez González op til 20 års fængsel, og hans straf vil blive offentliggjort den 17. december.
DOJ understregede, at denne retsforfølgning var en del af Homeland Security Task Force-initiativet, der blev etableret ved præsident Trumps bekendtgørelse “Protecting the American People Against Invasion”, som er dedikeret til “at eliminere kriminelle karteller, udenlandske bander, transnationale kriminelle organisationer samt ringe, der står for menneskesmugling og menneskehandel.”
Retsforfølgningen og Vázquez González’ skyldige erkendelse kommer, samtidig med at den amerikanske regering har forfulgt forbindelsen mellem kryptovaluta og kriminelle karteller.
I maj sanktionerede USA’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) 12 personer og to virksomheder, som angiveligt udførte de samme funktioner som Vázquez González og fungerede som finansielle mellemled til hvidvaskning af penge for Sinaloa-kartellet.
I juli beslaglagde DEA 10 millioner dollars i kryptovaluta, der stammede fra Sinaloa-kartellets narkotikahandelsoperationer.
Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af kunstig intelligens. Den originale engelske version er den autoritative kilde; automatiske oversættelser kan indeholde unøjagtigheder, især i juridisk og lovgivningsmæssig terminologi.
